起诉书（徐军、韩某某等非法吸收公众存款案）_浙江省衢州市柯城区人民检察院

浙江省衢州市柯城区人民检察院

起    诉    书

                          

衢柯检刑诉〔2019〕529号

被告人徐军，男，1972年**月**日出生，公民身份号码2310841972********，满族，小学文化，无业，住黑龙江省宁安市**镇二道板**号。2014年2月21日因犯危险驾驶罪被河北省衡水市桃城区人民法院判处拘役二个月，并处罚金2000元。又因本案于2019年1月14日被衢州市公安局柯山分局刑事拘留，经本院批准，于同年2月20日被依法逮捕。

被告人韩某某，女，1977年**月**日出生，公民身份号码3308021977********，汉族，高中文化，无业，住浙江省衢州市柯城区**村**幢**室。因本案于2019年5月20日被衢州市公安局柯山分局刑事拘留，同年5月30日转为取保候审，同年7月19日被本院决定取保候审。

被告人余某某，女，1970年**月**日出生，公民身份号码3308021970********，汉族，小学文化，无业，住浙江省衢州市柯城区**村**幢**室。因本案于2019年5月8日被衢州市公安局柯山分局取保候审，同年7月19日被本院决定取保候审。

被告人毛某某，女，1959年**月**日出生，公民身份号码3308021959********，汉族，大专文化，无业，住浙江省衢州市柯城区**街道**小**幢**单元**室。因本案于2019年5月6日被衢州市公安局柯山分局取保候审，同年7月19日被本院决定取保候审。

被告人周某甲，女，1967年**月**日出生，公民身份号码3308211967********，汉族，小学文化，无业，住浙江省衢州市衢江区**镇**村**号。因本案于2019年5月6日被衢州市公安局柯山分局取保候审，同年7月19日被本院决定取保候审。

本案由衢州市公安局柯山分局侦查终结，以被告人徐军、韩某某、余某某、毛某某、周某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。在值班律师的见证下与被告人韩某某、余某某、毛某某、周某甲签署认罪认罚具结书，被告人同意适用简易程序审理。2019年8月19日和10月29日二次延长审查起诉期限十五日；同年9月3日、11月13日两次退回补充侦查；侦查机关分别于同年9月29日、12月12日补查重报。

经依法审查查明：

2016年4月至2018年7月期间，被告人徐军伙同陈某甲（另案处理）先后成立深州**工贸有限责任公司衢州分公司、衢州**投资管理有限公司、衢州**养老服务有限公司,以深州**工贸有限责任公司生产经营需要资金周转和开办养老院为名义，承诺向投资人支付月息2分，按月返息并且在投资时一次性奖励现金的方式，通过召开推荐会的形式向某某公开宣传，向某某不特定人员吸收资金。被告人徐军作为深州**工贸有限责任公司衢州分公司总经理、衢州**投资管理有限公司和衢州**养老服务有限公司法定代表人，负责门店的日常管理，发放员工工资、批准员工请假、与客户签订合同、收取投资款等；被告人韩某某、余某某、毛某某、周某甲作为上述公司的业务员，具体负责接待投资人并收取提成。截至案发时，被告人徐军吸收资金金额46400000元，未归还金额17136750元；被告人韩某某吸收资金金额15710000元，未归还金额9974750元，非法获利148200元；被告人余某某吸收资金金额7455000元，未归还金额3425900元，非法获利74550元；被告人毛某某吸收资金金额935000元，未归还金额695530元，非法获利20400元；被告人周某甲吸收资金390000元，未归还金额156100元，非法获利7800元。

案发后，被告人韩某某、余某某、毛某某、周某甲主动至衢州市公安局柯山分局投案，韩某某退赃100000元、余某某退赃30000元、毛某某退赃20400元、周某甲退赃7800元。

认定上述事实的证据如下：

1、物证：人民币、电脑、POS机等；

2、书证：户籍证明、归案经过、公司登记基本情况、银行账户明细、投资合同、房屋租赁合同等；

3、证人证言：证人陈某乙、虞某某、王某某、胡某某、周某乙、陈某甲等人的证言；

4、被害人陈述：被害人包某某、鲍某某、毕某某、蔡某某、陈某丙等人的陈述；

5、被告人供述和辩解：被告人徐军、韩某某、余某某、毛某某、周某甲的供述和辩解；

6、鉴定意见：审计报告；

7、搜查、辨认笔录及照片；

8、电子证据：光盘。

本院认为，被告人徐军、韩某某、余某某、毛某某、周某甲违反国家金融管理法律法规规定，未经批准，非法向某某公众吸收资金，扰乱国家金融秩序，其中徐军、韩某某、余某某吸收资金，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪，被告人徐军在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人韩某某、余某某、毛某某、周某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯；被告人徐军归案后如实供述所犯罪行，属坦白；被告人韩某某、余某某、毛某某、周某甲犯罪以后自动投案，如实供述所犯罪行，属自首，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款之规定。被告人韩某某、余某某、毛某某、周某甲承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条、第十五条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

浙江省衢州市柯城区人民法院

检察员：裴军

2019年12月31日

附：

    1、被告人徐军现羁押于衢州市看守所；被告人韩某某、余某某、毛某某、周某甲现取保候审在家；

2、随案移送物品见本院移送清单。