起诉书（徐卫民、王若冰等非法吸收公众存款案）_江苏省南京市玄武区人民检察院

江苏省南京市玄武区人民检察院

起 诉 书

宁玄检诉刑诉〔2019〕421号

被告人徐卫民，男，1971年**月**日生，居民身份证号码3201071971********，汉族，大专文化，南京**信息科技发展有限公司负责人，出生地：江苏省南京市，住江苏省南京市玄武区**小区**号**单元**室。被告人徐卫民因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月20日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年11月26日经本院批准逮捕，次日被被南京市公安局玄武分局执行逮捕。

被告人王若冰，男，1985年**月**日生，居民身份证号码2302041985********，汉族，本科文化，南京**信息科技发展有限公司投资部负责人，出生地：黑龙江省齐齐哈尔市，住江苏省南京市鼓楼区**广场**号楼**室。被告人王若冰因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月20日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年11月26日经本院批准逮捕，次日被南京市公安局玄武分局执行逮捕。

被告人沈某某，男，1987年**月**日生，居民身份证号码3210881987********，汉族，大专文化，南京**信息科技发展有限公司营运部负责人，出生地：江苏省扬州市，户籍地：江苏省扬州市江都区**镇**组**号，住江苏省南京市建邺区**小区**幢**室。被告人沈某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月20日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年11月26日经本院批准逮捕，次日被南京市公安局玄武分局执行逮捕。

被告人周某某，男，1985年**月**日生，居民身份证号码3201061985********，汉族，大专文化，南京**信息科技发展有限公司市场部负责人，出生地：江苏省南京市，户籍地：江苏省南京市鼓楼区**路**号**幢**室，住江苏省南京市鼓楼区**小区**栋**室。被告人周某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月20日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年11月26日经本院批准逮捕，次日被南京市公安局玄武分局执行逮捕。

被告人王某甲，女，1979年**月**日生，居民身份证号码3201061979********，汉族，本科文化，南京**信息科技发展有限公司投资部组长，出生地：江苏省江都市，户籍地：江苏省南京市秦淮区**小区**号**室，住本市秦淮区御道家园5栋401室。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月4日被南京市公安局玄武分局取保候审。

被告人李某某，女，1985年**月**日生，居民身份证号码5002281985********，汉族，本科文化，南京**信息科技发展有限公司业务员，出生地：重庆市，住南京市江宁区**街道**小区**号**幢**室。被告人李某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月5日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年12月18日经本院批准逮捕，次日被南京市公安局玄武分局执行逮捕。

被告人王某乙，男，1989年**月**日生，居民身份证号码3201071989********，回族，本科文化，南京**信息科技发展有限公司业务员，出生地：江苏省南京市，住江苏省南京市鼓楼区**号**单元**室。被告人王某乙因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月5日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年12月18日经本院批准逮捕，次日被南京市公安局玄武分局执行逮捕。

本案由南京市公安局玄武分局侦查终结，以被告人徐卫民、沈某某、王若冰、周某某、王某乙、李某某、王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本案于2019年3月13日、2019年5月28日两次退回南京市公安局玄武分局补充侦查，2019 年4月13日、2019年6月28日该分局在补充侦查后重新移送审查起诉。2019年2月26日、  2019年5月13日本案依法延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

南京**信息科技发展有限公司（以下简称：*甲公司），南京**投资管理顾问有限公司（以下简称：*乙公司），南京**商贸有限公司（以下简称：*丙公司）等公司负责人均系被告人徐卫民，上述公司地点均在南京市玄武区**广场**楼，上述公司通过招聘业务员口口相传的模式，以“*甲公司”和“*乙公司”的名义非法发行所谓的“金玉满堂”系列理财产品、以“*丙公司”的名义非法发行所谓的“红利宝”系列理财产品，承诺按投资金额大小获得不等的利息。公司按照层级式管理，层级分为负责人，部门负责人、组长、业务员。被告人王若冰担任投资部负责人、被告人沈某某担任营运部负责人、被告人周某某担任市场部负责人，被告人王某甲担任投资部组长、被告人李某某和被告人王某乙担任业务员。现查明“金玉满堂”非法理财，共计非法吸收投资款人民币3亿3千余万元，损失2亿7千余万元；“红利宝”非法理财，共计非法吸收投资款人民币792万元，损失498万余元。

截至2018年8月，被告人王若冰其投资部负责人期间，查实投资部共计非法公众存款人民币 1亿4千余万元，造成损失人民币1亿3千余元。

被告人沈某某担任营运部负责人期间，查实营运部共计非法公众存款人民币2145万元，造成损失人民币1805余万元。

被告人周某某担任市场部负责人期间，查实市场部共计非法公众存款人民币3052万元，造成损失人民币2731余万元。

被告人王某甲担任投资部组长期间，其组内共计非法公众存款人民币3660万元，造成损失人民币3312余万元。

被告人李某某担任公司业务员，共计非法公众存款人民币   1298万元，造成损失人民币1029余万元。

被告人王某乙担任公司业务员，共计非法公众存款人民币726万元，造成损失人民币635余万元。

被告人徐卫民、沈某某、王若冰、周某某于2018年10月19日主动投案，被告人王某乙、李某某、王某甲于2018年12月4日主动投案。上述犯罪嫌疑人归案后均如实供述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍资料、到案经过、工商登记资料、投资合同、银行流水、扣押清单等书证；

2.集资参与人丁某某等人陈述；

3.证人熊某某、姜某某、陆某某、葛某某、梁某某、裴某某、莫某某、陈某某、徐某甲、徐某乙的证言；

4.被告人徐卫民、王若冰、沈某某、周某某、王某乙、李某某、王某甲的供述和辩解；

5.南京南审计希地会计事务所鉴证报告。

本院认为，被告人徐卫民、王若冰、沈某某、周某某、王某乙、李某某、王某甲非法吸收公众存款，均数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人徐卫民分别与其他被告人共同故意实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，系共同犯罪。被告人徐卫民、王若冰、沈某某、周某某、王某乙、李某某、王某甲，均主动投案，且归案后如实供述自己犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王某乙和被告人李某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市玄武区人民法院 

检察员：朱华

2019年7月17 日

附：

1.被告人徐卫民、王若冰、沈某某、周某某、王某乙现羁押于南京市第三看守所；被告人李某某现羁押于南京市看守所；被告人王某甲现取保候审于江苏省南京市秦淮区**小区**栋**室，联系电话：1381541****。

2.案卷材料和证据卷 60 册共计9310页。

    3.南京南审计希地会计事务所鉴证报告一份。