起诉书（徐小龙敲诈勒索案）_温州市鹿城区人民检察院

浙江省温州市鹿城区人民检察院

起 诉 书

鹿检一部刑诉〔2020〕350号

被告人徐小龙，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4130231989********，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省信阳市平桥区**镇**村**组。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年10月7日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留，于2019年11月5日经本院批准，于2019年11月6日被温州市公安局鹿城区分局逮捕。

本案由温州市公安局鹿城区分局侦查终结，以被告人徐小龙涉嫌敲诈勒索罪、诈骗罪，于2019年11月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查一次（自2019年12月6日至2019年12月30日）；因案情复杂，延长审查起诉期限一次（自2020年1月30日至2020年2月14日）。

经依法审查查明：

2016年4月7日，黄某某、陈某甲（已起诉）成立温州**有限公司（2016年12月9日转让给他人）。2016年9月至2018年2月，黄某某、陈某甲、李某某（已起诉）、郑某某（另案处理）结伙以“**公司”的名义在本区**景园、**大厦**楼、**中心大楼、**大厦**楼等地，雇佣被告人徐小龙及花某某、章某某等人（均另案处理）为工作人员，逐步形成以黄某某、陈某甲为首，以李某某、郑某某、徐小龙、花某某、章某某等人为成员的恶势力犯罪集团，对外实施“套路贷”犯罪行为。其中，被告人徐小龙于2017年3、4月进入温州**有限公司，主要负责安装GPS、讨债、家访、拖车等事务。

   “**公司”具体“套路贷”模式为:“**公司”主要通过“中介人员”介绍等方式，吸引急需资金的人员到“**公司”“借款”。“借款人”到“**公司”后，李某某、郑某某负责接待、谈业务，工作人员对“借款人员”进行“家访”，对“借款人”的车辆安装GPS等。在“借款人”签订汽车“抵押借款合同”等材料后，“**公司”将“抵押借款合同”上确定的借款金额转账给“借款人”，再让借款人将“头息款”、“保证金”、“GPS安装费”、“中介费”、“家访费”等各种名目的费用（以下简称“各项费用”）转回给“**公司”，偶尔直接将各项费用扣除后的借款金额转账给“借款人”，虚增贷款金额，制造虚假给付痕迹，使得“借款人”实际仅拿到少于“抵押借款合同”上确认的借款金额的钱款。若“借款人”未能按期归还“欠款”，“**公司”会采取电话、上门等方式催收，乃至将“借款人”“抵押”的车辆开走。

“**公司”采用上述“模式”共对张某甲等四名被害人实施了诈骗和敲诈勒索的行为，具体如下：

1.2016年10月26日，经李某某介绍，黄某某等人在“**公司”内，以“放贷”名义与被害人张某甲签订人民币2万元（币种下同）的汽车“抵押借款合同”，由被害人张某甲提供其父亲张某乙名下的“奥迪”A4L轿车一辆抵押，经扣除各项费用后，被害人张某甲实际得款13300元；2016年11月23日，又与被害人张某甲签订2万元的汽车“抵押借款合同”，在扣除各项费用和上期借款利息之后，被害人张某甲实际得款11400元；2016年12月17日，又与被害人张某甲签订3万元的汽车“抵押借款合同”，扣除各项费用和上期借款利息之后，被害人张某甲实际得款18900元。2017年3月7日，又与被害人张某甲签订5万元的汽车“抵押借款合同”，扣除各项费用后，被害人张某甲实际得款4万元；2017年6月19日，又与被害人张某甲签订2万元的汽车“抵押借款合同”，扣除各项费用之后，被害人张某甲仅得款17500元；2017年8月14日，又与被害人张某甲签订2万元的汽车“抵押借款合同”，扣除各项费用和上期借款利息之后，被害人张某甲仅得款12250元；2018年1月17日，又与被害人张某甲签订汽车3万元的“抵押借款合同”，扣除各项费用之后，张某甲仅得款24000元。至2018年2月27日，被害人张某甲无法继续还款，2018年4月4日，黄某某、徐小龙等人将被害人张某甲“抵押”的“奥迪”A4L轿车拖走，并转押给他人。期间，“**公司”共向张某甲打款176300元（包括借款和部分费用退还），张某甲还款共计229600元。

公安机关已经将上述“奥迪”A4L轿车追回。经鉴定，上述轿车价值人民币242000元。

 2. 2017年7月31日，黄某某等人在“**公司”内，以“放贷”名义与被害人张某丙签订20万元的汽车“抵押借款合同”，由被害人张某丙提供其父亲张某丁名下的奥迪S3轿车一辆抵押，经扣除各项费用以后，张某丙仅得款160500元。后因被害人张某丙无法继续还款，黄某某将被害人张某丙“抵押”的“奥迪”S3轿车拖走。期间，被害人张某丙还款共计48000元。2018年1月12日，被害人张某丙和其父亲张某丁还款15万元之后，黄某某等人才将轿车还给被害人张某丙。

3.2016年9月19日，黄某某等人在“**公司”内，以“放贷”名义与被害人陈某乙签订4万元的汽车“抵押借款合同”，扣除各项费用后被害人陈某乙仅得款28000元。期间，被害人陈某乙共计还款81900元。

4.2018年1月8日，经李某某介绍，黄某某等人在“**公司”内，以“放贷”名义与被害人陈某丙签订5万元的汽车“抵押借款合同”。

2019年10月7日9时许，被告人徐小龙主动到信阳市公安局平桥分局侦办大队投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：接受证据材料清单、银行交易明细、微信转账记录、支付宝转账记录、全国常住人口详情；

2.证人证言：证人黄某某、陈某甲、李某某、张某乙、马某甲、何某某、马某乙、王某某、杨某某的证言、到案经过；

3.被害人陈述：被害人张某甲、张某丙、陈某丙、陈某乙的陈述；

4.被告人的供述和辩解：被告人徐小龙的供述和辩解；

5.鉴定意见：价格认定结论书；

6.辨认笔录：人员辨认笔录。

本院认为，被告人徐小龙以非法占有为目的，结伙采用要挟方法强行索要公私财物，数额巨大，又结伙采用隐瞒真相方法骗取公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人徐小龙在判决宣告以前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应予数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

浙江省温州市鹿城区人民法院

（此页无正文）

检察员：林毅

2020年2月12日

附：

    1.被告人徐小龙现羁押于温州市鹿城区看守所；

    2.案件叁册。