起诉书（徐康诈骗案）_湖北省黄石市下陆区人民检察院

湖北省黄石市下陆区人民检察院

起 诉 书

鄂黄下检刑诉〔2019〕70号

被告人徐康，男，1985年**月**日出生，身份证号码4202811985********，汉族，专科毕业，中共党员，原大冶市**村委会**，出生地湖北省大冶市，户籍所在地大冶市**镇**村**号，住大冶市**镇**小区**栋**室。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月10日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年8月16日经本院批准逮捕并由该局执行。

辩护人湖北省鸣伸律师事务所律师叶桢、叶宇昆。

本案由黄石市公安局下陆分局侦查终结，以被告人徐康涉嫌诈骗罪，于2018年10月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年10月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清，证据不足退回侦查机关补充侦查两次（自2018年11月16日至2018年12月16日、自2019年1月30日至3月2日）；因案情复杂，延长审查起诉期限两次（自2018年1月16日至1月30日、自2019年4月2日至4月17日）。

经依法审查查明：

2017年至2018年期间，被告人徐康利用身为大冶市**村**党员干部的身份，虚构黄石经济技术开发区**项目投资额、黄石市残疾人康复中心项目标的、投标时间、保证金金额、活动金费等事由，多次向陆某某、王某某、陈某甲等11名被害人骗取人民币共计403.16万余元，并将绝大部分资金用于网络赌博等违法活动，挥霍一空。2018年2月份，徐康潜逃海南省、越南等地，所骗资金均未偿还。具体事实如下：

1.2017年1月26日，被告人徐康以合伙投资黄石市残疾人康复中心项目为由，骗取被害人徐某丙8万元前期活动经费。同年7月13，徐康又以康复中心项目土石方需要交纳保证金为由，骗取徐某丙30万元现金。2018年2月3日、6日，徐康又以康复中心主体工程需交保证金为由，骗取徐某丙15万元、12万元。所骗65万元，部分用于归还所欠债务，部分在网络赌博中挥霍。

2.2017年3月8日，被告人徐康以合伙投资黄石经济技术开发区**工程为由，骗取被害人陆某某30万元，后归还20万元。2018年1月7日，徐康又以投资黄石市残疾人康复中心项目需要资金为由，骗取陆某某30万元；同年2月11日，徐康又谎称购买黄石市残疾人康复中心项目的中标权并转让获利，骗取陆某某7万元。所骗47万元，绝大部分在网络赌博中挥霍。

3.2017年5月23日，被告人徐康以在徐某乙投资工程为由，骗取被害人徐某丁27.3万元。同年9月26日，徐康又谎称工程已中标需要启动资金、允诺给徐某丁部分工程投资，并将中标其他工程的材料照片发给徐某丁，骗取徐某丁13.16万元。所骗40.46万元，绝大部分在网络赌博中挥霍。

4.2017年9月6日，被告人徐康以投资工程需要资金为由，骗取被害人王某某14.1万元。同年10月1日、2日，又骗取王某某25万元。2018年1月4日、5日，徐康又谎称投资工程需要保证金、以其他工程材料照片发给王某某，骗取其30万。所骗69.1万元，绝大部分在网络赌博中挥霍。

5.2017年9月8日，被告人徐康以投资黄石市残疾人康复中心主体工程需要资金为由，骗取被害人徐某戊17.6万元。所骗17.6万元，绝大部分在网络赌博中挥霍。

6.2017年11月份，被告人徐康以投资黄石市残疾人康复中心项目需要资金为由，骗取被害人陈某乙4万元现金。所骗4万元，绝大部分在网络赌博中挥霍。

7.2017年11月14日，被告人徐康以黄石市残疾人康复中心主体工程需要交纳100保证金为由，骗取被害人陈某丙30万元。2018年1月25日，徐康又以该工程需要资金为由，骗取陈某丙10万元。所骗40万元，绝大部分在网络赌博中挥霍。

8.2018年1月5日，被告人徐康以黄石市残疾人康复中心主体工程需要交纳120万元保证金为由，骗取被害人陈某甲50万元。所骗50万元，除已支付1万元利息外，绝大部分在网络赌博中挥霍。

9.2018年1月13日，被告人徐康以黄石市残疾人康复中心主体工程需要资金为由，骗取被害人陈某丁27.3万元。同年2月21日，又以该工程需要纳税开票为由，骗取陈某丁10万元。所骗37.3万元，部分用于归还所欠债务，部分在网络赌博中挥霍。

10.2018年1月18日，被告人徐康以黄石市残疾人康复中心项目需要交纳120万元保证金为由，骗取被害人邱某某30万元。所骗30万元，绝大部分在网络赌博中挥霍。

11.2018年1月25日，被告人徐康以徐某乙工程项目需要资金为由，骗取被害人陈丹30万元。所骗30万元，绝大部分在网络赌博中挥霍。

经查，2018年1月15日，黄石市残疾人康复中心项目的土石方工程部分进行招标，1月24日开标，无需交纳投标保证金，1月30日完成招标工作，中标单位为湖北**建设工程有限公司。2018年3月21日该工程的主体工程进行招标，5月24日正式开标，投标保证金为10万元。

2018年2月份，被告人徐康潜逃海南省、越南等地区，同年7月10日在海南省被抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.相关银行转让凭证、借条、任免通知等书证；2.被害人徐某丙、陆某某等人的陈述；3.证人吴某某等人的证言；4.微信聊天记录等电子数据；5.被告人徐康的供述和辩解。

本院认为，被告人徐康以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物403.16万元，数额特别巨大，拒不交代资金去向，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省黄石市下陆区人民法院

检察员：罗高军

 2019年4月17日

附：

    1.被告人现羁押于黄石市看守所。

    2.案卷材料和证据4册。