起诉书（徐成礼、杨春华等诈骗案）_重庆市南岸区人民检察院

重庆市南岸区人民检察院

起 诉 书

渝南检刑诉〔2019〕995号

被告人徐成礼，男，1985年**月**日出生，身份证号码3424011985********，汉族，专科文化程度，系重庆市诚春网络科技有限公司负责人、股东，住重庆市南岸区**楼**（户籍所在地为安徽省六安市裕安区**镇**村**）。因涉嫌诈骗罪，2019年1月18日被重庆市公安局南岸区分局刑事拘留，2019年2月22日经本院批准，次日由重庆市公安局南岸区分局执行逮捕。

被告人杨春华，女，1976年**月**日出生，身份证号码5108221976********，汉族，中专文化程度，系重庆市诚春网络科技有限公司法人、股东，住重庆市南岸区**栋**（户籍所在地为四川省青川县**乡**村**号）。因涉嫌诈骗罪，2019年2月13日被重庆市公安局南岸区分局监视居住，2019年8月14日被本院取保候审。

被告人黄秋国，男，1993年**月**日出生，身份证号码5001081993********，汉族，大学本科文化程度，系重庆市诚春网络科技有限公司市场部经理，住重庆市南岸区**栋**（户籍所在地为重庆市南岸区**村**号）。因涉嫌诈骗罪，2019年1月18日被重庆市公安局南岸区分局刑事拘留，2019年2月22日经本院批准，次日由重庆市公安局南岸区分局执行逮捕。

被告人何博，男，1996年**月**日出生，身份证号码6228241996********，汉族，专科文化程度，系重庆市诚春网络科技有限公司市场部经理，住甘肃省合水县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年1月18日被重庆市公安局南岸区分局刑事拘留，2019年2月22日经本院批准，次日由重庆市公安局南岸区分局执行逮捕。

被告人杜秋霞，女，1994年**月**日出生，身份证号码5113211994********，汉族，专科文化程度，系重庆市诚春网络科技有限公司操盘部员工，住四川省南充市南部县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，2019年1月18日被重庆市公安局南岸区分局刑事拘留，2019年2月22日经本院批准，次日由重庆市公安局南岸区分局执行逮捕。

被告人毛碧昌，男，1996年**月**日出生，身份证号码5137221996********，汉族，初中文化程度，系重庆市诚春网络科技有限公司操盘部员工，住四川省南江县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年1月18日被重庆市公安局南岸区分局刑事拘留，2019年2月22日经本院批准，次日由重庆市公安局南岸区分局执行逮捕。

被告人陈林，男，1994年**月**日出生，身份证号码5001021994********，汉族，专科文化程度，系重庆市诚春网络科技有限公司操盘部员工，住重庆市涪陵区**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，2019年1月18日被重庆市公安局南岸区分局刑事拘留，2019年2月22日经本院批准，次日由重庆市公安局南岸区分局执行逮捕。

被告人冯政，男，1997年**月**日出生，身份证号码5116231997********，汉族，大专文化程度，系重庆市诚春网络科技有限公司操盘部员工，住重庆市南岸区**路**号**小**栋**（户籍所在地为四川省邻水县**乡**村**号）。因涉嫌诈骗罪，2019年5月22日被重庆市公安局南岸区分局刑事拘留，2019年6月19日经本院批准，次日由重庆市公安局南岸区分局执行逮捕。

本案由重庆市公安局南岸区分局侦查终结，以被告人徐成礼、杨春华等八人涉嫌诈骗罪，于2019年6月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，同日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本案分别于2019年7月27日、10月10日两次依法延长审查起诉期限半个月。因案件部分事实不清、证据不足，本案于2019年8月9日退回重庆市公安局南岸区分局补充侦查，该局补查后，于2019年9月9日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：2018年3月，被告人徐成礼、杨春华在重庆市南岸区南坪协信城7栋23-12开设重庆市诚春网络科技有限公司（以下简称诚春公司），从事“荐股分成”，并先后经营顾某某（另案处理）提供的“峰跃随配”、“天盈”非法配资平台。公司下设市场部、操盘部。徐成礼、杨春华招募被告人黄秋国、何博任市场部经理，招募被告人杜秋霞、毛碧昌、陈林、冯政等人任操盘部业务员。

诚春公司向被告人黄秋国、何博带领的市场部业务员提供工作用微信、手机及大量客户电话号码，市场部业务员按公司提供的“话术”向客户谎称自己是私募机构的工作人员、公司有实力拉升股票等，取得客户信任，收集客户资金、联系方式等信息，随后将客户推荐给操盘部业务员。操盘部业务员自称“老师助理”，向客户发送公司推荐的股票，客户购买该股票后一旦盈利则需按比例向诚春公司分成。公司向客户推荐的股票均为徐成礼、杨春华自行选择。

同时，操盘部业务员向客户推荐配资平台，宣称客户可通过公司配资平台购买股票，平台为客户9-10倍配备资金，以放大客户购买股票的资金量，需收取手续费和递延费（配资资金利息）。如果客户同意配资，操盘部业务员即引导客户在配资平台上注册、入金，随后将客户推送给徐成礼、杨春华。徐成礼、杨春华自称“老师”引导客户在配资平台上进行股票买卖。事实上，“峰跃随配”、“天盈”均为非法股票配资平台，平台并未真实为客户进行配资，客户在平台获得的配资资金均为虚拟数值，客户的资金也并未进入证券市场购买股票，而是进入顾某某持有的账户。客户在平台上交易所产生的手续费、递延费以及客户的亏损，均成为平台的盈利。该部分盈利，由顾某某与诚春公司按“二八”比例分成。

通过“天盈”配资平台，被告人徐成礼、杨春华等人骗取卿某某、彭某某等101名被害人共计2352429.11元。其中，被告人徐成礼、杨春华的犯罪金额为2352429.11元，被告人黄秋国的犯罪金额为1492291.23元，被告人何博的犯罪金额为468437.28元，被告人杜秋霞的犯罪金额为660025.17元，被告人毛碧昌的犯罪金额为657039.86元，被告人陈林的犯罪金额为624625.18元，被告人冯政的犯罪金额为379042.90元。

2019年1月17日，公安机关民警在重庆市南岸区南坪协信城7栋将被告人徐成礼、黄秋国、何博、杜秋霞、毛碧昌、陈林抓获归案；2019年2月13日，被告人杨春华到公安机关投案自首；2019年5月20日，公安机关民警在重庆市南岸区花园路10号2栋大厅将冯政抓获归案。到案后，徐成礼、杨春华、黄秋国、杜秋霞、毛碧昌、陈林如实供述了犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.《户籍资料》、《微信聊天记录》、《天盈平台统计表》等书证；

2.证人杨某甲、冉某某、谭某某、王某甲、吴某甲、杜某乙、李某某、王某乙、田某某等人的证言；

3.被害人卿某某、彭某某、黄某甲、赵某某、张某某、何某甲、吴某乙、王某丙、杨某乙、王某丙、黄某乙、文某某等人的陈述；

4.被告人徐成礼、杨春华、黄秋国、何博、杜秋霞、毛碧昌、陈林、冯政的供述和辩解；

5.《辨认笔录》、《提取笔录》等笔录。

本院认为，被告人徐成礼、杨春华、黄秋国、何博、杜秋霞、毛碧昌、陈林、冯政以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中徐成礼、杨春华、黄秋国、杜秋霞、毛碧昌、陈林数额特别巨大，何博、冯政数额巨大，八名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究八被告人刑事责任。八被告人系共同犯罪，处罚时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。在共同犯罪中，徐成礼、杨春华起主要作用，是主犯，处罚时适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定；黄秋国、何博、杜秋霞、毛碧昌、陈林、冯政起次要作用，系从犯，处罚时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人杨春华犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，处罚时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人徐成礼、黄秋国、杜秋霞、毛碧昌、陈林能够如实供述自己的罪行，是坦白，处罚时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市南岸区人民法院

检 察 官：马骎

2019年10月24日

附：

1. 被告人徐成礼、黄秋国、何博、毛碧昌、陈林、冯政现羁押于重庆市南岸区看守所。被告人杜秋霞羁押于重庆市江北区看守所。被告人杨春华被取保候审在家，联系电话1899613****；

2.案卷材料和证据5册，光盘31张；

3.《量刑建议书》8份；

4.《证人名单》1份。