起诉书（徐某某、卢某某组织、领导传销活动案）_上海市崇明区人民检察院

上海市崇明区人民检察院

起 诉 书

沪崇检三部刑诉〔2020〕91号

被告人徐某某，女，1964年**月**日生，公民身份号码：3521241964********，汉族，高中文化，系个体户，户籍在福建省浦城县**路**号**室，住上海市闵行区**村**号**室，2018年9月14日因涉嫌组织、领导传销活动罪被上海市公安局崇明分局刑事拘留，同年10月12日变更强制措施为取保候审。

被告人卢某某，女，1979年**月**日生，公民身份号码：3412251979********，汉族，高中文化，无业，住安徽省阜阳市阜南县**乡**村**组**号。2018年9月26日因涉嫌组织、领导传销活动罪被上海市公安局崇明分局刑事拘留，同年10月25日变更强制措施为取保候审。

本案由上海市公安局崇明分局侦查终结，以被告人徐某某、卢某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，已于三日内告知被告人有权委托辩护人，告知被告人卢某某、徐某某认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2019年11月13日退回补充侦查，上海市公安局崇明分局补充侦查终结，于2019年12月13日移送本院审查起诉。被告人徐某某、卢某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2015年10月至2017年8月，万某某（另案处理）担任**（上海**技术有限公司（以下简称**公司）法定代表人、负责人期间，以合发公司名义实施“九级分成”、“三级分成”加盟制度，发展会员，收取初级、中级、高级门店加盟费。

被告人徐某某于2016年1月16日加盟为高级门店，发展下线11层级，发展下级付费会员273人，累计获得分销收入人民币208094.31元。被告人卢某某于2016年1月17日加盟为高级门店，发展下线10层级，发展下级付费会员328人，累计获得分销收入人民币355121.79元。

2018年9月14日，被告人徐某某被警方抓获到案，2018年9月26日，被告人卢某某自动投案，其两人到案后如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息及犯罪嫌疑人违法犯罪信息核查表，证实被告人徐某某、卢某某作案时已达法定完全刑事责任年龄、无前科劣迹等身份信息情况。

2.受案登记表、案发经过及犯罪嫌疑人到案经过，证实本案的案发、被告人的确定、到案及到案后的交代等情况。

3.上海**有限公司关于徐某某、卢某某涉嫌传销案的司法会计鉴定意见书、广东中科司法鉴定所鉴定意见书，证实徐某某、卢某某发展下线、获取分销收入等情况。

4.证人**WAN（中文名万某某）、张某某的证言，证实**平台的相关情况。

5.证人郑某某、陈某甲、陈某乙、张某某、陈某丙、李某甲的证言，证实徐某某加入合发平台及发展下线等情况。

6.证人梁某某、汪某某、高某某、李某乙的证言，证实卢某某加入合发平台及发展下线等情况。

7.被告人徐某某、卢某某的供述，证实上述犯罪事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人徐某某、卢某某对基本犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人徐某某、卢某某伙同他人组织、领导传销活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人徐某某系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；被告人卢某某系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚；被告人徐某某、卢某某与他人系共同犯罪且在犯罪中其次要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，应当减轻处罚。建议判处被告人徐某某、卢某某一年以下有期徒刑并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市崇明区人民法院

检察官：蔡震宇

检察官助理：谭苗苗

2020年4月17日

附：

1.被告人徐某某现取保候审于住处（联系方式：1376468****）；被告人卢某某现取保候审于住处（联系方式：1381719****）

2.案卷材料和证据五册。

3.《认罪认罚具结书》四份。

4.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动名义，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。

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