起诉书（徐某某、吴某甲、吴某乙职务侵占暨沈某某掩饰隐瞒犯罪所得案）_阜宁县人民检察院

江苏省阜宁县人民检察院

起 诉 书

阜检一部刑诉〔2020〕267号

被告人徐某某，男，汉族，1987年**月**日出生，居民身份证号码3209231987********，高中文化，原**公司仓库保管员，户籍所在地江苏省阜宁县，住阜宁县**镇**小区**号楼**室。被告人徐某某因涉嫌职务侵占罪，于2020年3月7日被阜宁县公安局刑事拘留。同年4月13日经本院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕，现羁押于阜宁县看守所。

被告人吴某甲，男，汉族，1979年**月**日出生，居民身份证号码3209221979********，初中文化，货车驾驶员，户籍所在地江苏省滨海县，住阜宁县**街道**小区**号楼**室。被告人吴某甲曾因殴打他人，于2012年3月31日被阜宁县公安局行政拘留十日。被告人吴某甲因涉嫌职务侵占罪，于2020年3月7日被阜宁县公安局刑事拘留。同年4月2日被该局取保候审，同年5月12日经本院决定取保候审，次日由阜宁县公安局执行取保候审。

被告人吴某乙（系被告人吴某甲妻子），女，汉族，1980年**月**日出生，居民身份证号码3209231980********，初中文化，无业，户籍所在地江苏省阜宁县，住阜宁县**街道**小区**号楼**室。被告人吴某乙因涉嫌职务侵占罪，于2020年3月26日被阜宁县公安局取保候审，同年5月12日经本院决定取保候审，次日由阜宁县公安局执行取保候审。

被告人沈某某，男，汉族，1959年**月**日出生，居民身份证号码3209231959********，高中文化，个体户，户籍所在地江苏省阜宁县，住阜宁县**街道**居委会**组**号。被告人沈某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月23日被阜宁县公安局取保候审，同年5月12日经本院决定取保候审，次日由阜宁县公安局执行取保候审。

    本案由阜宁县公安局侦查终结, 以被告人徐某某、吴某甲、吴某乙涉嫌职务侵占罪暨被告人沈某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年5月12日已告知被告人有权委托辩护人及分别于2020年6月9日、6月11日告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，2020年5月12日已告知被害人有权委托诉讼代理人。依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。

    经依法审查查明：

一、职务侵占

2019年1月份至12月份期间，被告人徐某某利用自己担任**公司（以下简称**公司）仓库保管员的职务之便，伙同为其公司运送货物的驾驶员被告人吴某甲、吴某乙夫妇，通过控制货车过地磅称重的方式，先后三十余次窃得**公司铜棒20000千克、废铜原料1000千克据为己有，并由被告人吴某甲、吴某乙夫妇运至被告人沈某某的废品收购站出售给被告人沈某某，合计价值人民币644600元。其中认定被告人吴某乙于2019年2月份至12月份期间参与作案，合计价值人民币613770元。

案发后，被告人徐某某、吴某甲、吴某乙于2020年3月6日被阜宁县公安局抓获归案，归案后均如实供述犯罪事实。被告人吴某甲、吴某乙退出赃款合计人民币450000元。

认定上述事实的证据如下：

1．阜宁县公安局出具的户籍证明、发破案情况说明等书证；

2. 证人王某某、孙某甲等人的证言；

3．被害人孙某乙的陈述；

4．被告人徐某某、吴某甲、吴某乙、沈某某的供述和辩解；

5．阜宁县价格认定中心出具的价格认定结论书等鉴定意见；

6. 阜宁县公安局制作的辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人徐某某、吴某甲、吴某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

二、掩饰、隐瞒犯罪所得

2019年1月份至12月份期间，被告人沈某某明知被告人吴某甲、吴某乙出售的铜棒20000千克、废铜原料1000千克为犯罪所得仍予以收购，合计价值人民币644600元。

案发后，被告人沈某某于2020年2月23日被阜宁县公安局抓获归案，该归案后如实供述犯罪事实。被告人沈某某退出赃款合计人民币194600元。

认定上述事实的证据如下：

1．阜宁县公安局出具的户籍证明、发破案情况说明等书证；

2. 证人夏某某、于某某等人的证言；

3．被害人孙某乙的陈述；

4．被告人徐某某、吴某甲、吴某乙、沈某某的供述和辩解；

5．阜宁县价格认定中心出具的价格认定结论书等鉴定意见；

6. 阜宁县公安局制作的辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人沈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人徐某某利用职务上的便利，伙同被告人吴某甲、吴某乙将所在公司的财物非法占为己有，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人沈某某明知系犯罪所得财物而予以收购，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人徐某某、吴某甲、吴某乙共同实施犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人徐某某、吴某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吴某乙在共同犯罪中起次要和辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人徐某某、吴某甲、吴某乙、沈某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人徐某某、吴某甲、吴某乙、沈某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省阜宁县人民法院

                                      检 察 员：李  响

                                    2020年6月12日

检察官助理：钟 雪     

附：

1．被告人徐某某现羁押于阜宁县看守所，被告人吴某甲现取保候审在阜宁县**街道**小区**号楼**室、被告人吴某乙现取保候审在阜宁县**街道**小区**号楼**室，被告人沈某某现取保候审在阜宁县**街道**居委会**组**号。

2．案卷材料和证据2册。

3．认罪认罚具结书4份。