起诉书（徐某某、封某某等三人集资诈骗案)_迁西县人民检察院

迁西县人民检察院

起 诉 书

迁西县院公诉刑诉〔2019〕341号

被告人徐某甲，男，乳名徐某乙，1980年**月*日出生，居民身份证号码2302311980********，汉族，小学文化，经商，原迁西县城关*****店法人，户籍所在地：黑龙江省齐齐哈尔市**县**乡**村1组，现住河北省**县***镇***村。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年4月11日被迁西县公安局刑事拘留，经迁西县人民检察院批准，于2019年5月16日被迁西县公安局执行逮捕。

被告人封某某，女，1987年*月**日出生，居民身份证号码1302051987********，汉族，中专文化，群众，经商，原迁西县城关*****店股东，户籍所在地：河北省唐山市开平区，现住**镇***村**街**号，因涉嫌集资诈骗罪，于2019年4月11日被迁西县公安局刑事拘留，经迁西县人民检察院批准，于2019年5月16日被迁西县公安局执行逮捕。

被告人牛某，男，1992年***月**日出生，居民身份证号码1302821992********，汉族，大专文化，群众，经商，原迁西县城关*****店经理，住河北省唐山市**区**路*区*号，因涉嫌集资诈骗罪，于2019年4月11日被迁西县公安局刑事拘留，经迁西县人民检察院批准，于2019年5月16日被迁西县公安局执行逮捕。

本案由迁西县公安局侦查终结，以被告人徐某甲、封某某、牛某涉嫌集资诈骗罪，于2019年7月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人依法享有的诉讼权利，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。审查期间退回补充侦查二次，延长审查期限一次。

经依法审查查明：

2018年2月2日，被告人徐某甲、封某某开始合伙在迁西县城经营迁西县城关*****店（个体工商户），徐某甲占股百分之五十五，封某某占股百分之四十五，被告人牛某受雇任经理。自营业起至2019年2月，被告人徐某甲、封某某、牛某等人在迁西县境内，通过发传单、电话营销等途径向社会公开宣传，以承诺高价回购或代为销售藏品、返利、到期返本、分红等为诱饵，通过高价销售纪念币、钱币、邮票、字画等收藏品，有偿办理黑钻会员卡的手段，非法募集资金1335153.5元。2019年2月2日，由于自知无能力兑现高价回购等承诺且无力返还被害人本金，被告人连夜搬光店内物品逃匿，造成被害人实际经济损失1171597.5元。

案发后，被告人牛某提供徐某甲、封某某的藏匿地点并协助公安机关将二人抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1被告人徐某甲、封某某、牛某的供述与辩解；

2被害人张某某、曾某某、杨某某、陈某某等人的陈述；

3证人蔡某某、曹某某、高某某等出具的证言；

4收藏凭证、协议、鉴定意见等。

本院认为，被告人徐某甲、封某某、牛某变相非法吸收公众资金，逃匿并造成被害人重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

迁西县人民法院

检察员：赵景峥

2019年12月27日

附：

1.被告人徐某甲、牛某现在押于迁西县看守所，被告人封某某现押于唐山市第一看守所。

2.案卷8册；案件材料8页。

3.涉案物品（另附清单）