起诉书（徐某某、林某甲等诈骗、寻衅滋事案）

绍 兴 市 上 虞 区 人 民 检 察 院

起 诉 书

绍虞检刑诉〔2020〕984号

被告人徐某某，男，1997年**月**日出生，身份证号码：3301821997********，汉族，文化程度大专，居民，务工，住浙江省建德市**街道**幢**室。因本案于2019年9月21日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，同年10月18日变更为取保候审。

被告人林某甲，曾用名林某乙，男， 1981年**月**日出生，身份证号码：3303261981********，汉族，文化程度本科，居民，无业。因本案于2019年9月29日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，同年10月28日变更为取保候审。

被告人李某甲，男，1996年**月**日出生，身份证号码：3301821996********，汉族，文化程度中专，居民，务工，住浙江省建德市新安江街道叶家社区**幢**室。因本案于2019年9月21日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，同年10月18日变更为取保候审。

    被告人王某甲，女，1996年**月**日出生，身份证号码：3301821996********，汉族，文化程度高中，农民，无业，住浙江省建德市**镇**村村**号。因本案于2019年9月21日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，同年10月18日变更为取保候审。

本案由绍兴市公安局上虞区分局侦查终结，以被告人徐某某等4人涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪于2019年12月3日向本院移送审查起诉。本院分别于2020年1月18日、4月1日将本案退回绍兴市公安局上虞区分局补充侦查，该局分别于同年2月18日、5月1日重新移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，听取被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人均同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

    自2019年5月初开始，经事先商谋，由汪某某、高某某、应某某（另案处理）先后出资，丁某某（另案处理）组织团队负责具体操作，并以虚假广告、诱骗的方式实施网络套路贷软件的经营。丁某某在与汪某某、高某某洽谈好资金分配后，又与其公司合伙人潘某某、刘某某（另案处理）商量后，决定以杭州新征网络科技有限公司团队为基础进行“四季花”、“波波钱包”网络套路贷经营，共诈骗借款人千余人次，诈骗金额五百余万元。丁某某安排被告人徐某某、林某甲、李某甲、王某甲对“四季花”、“波波钱包”平台进行推广，由郑某某、钟某某、夏某某（均另案处理）先后对平台资金进行管理、核对，安排范某某（另案处理）负责的催收组共十余人对“四季花”平台及“波波钱包”平台运营前期进行催收，在“波波钱包”运营后期将催收外包给葛某某（另案处理）。形成了以丁某某为首，汪某某、高某某、应某某为重要成员，被告人徐某某、林某甲、李某甲、王某甲、钟某某、郑某某、夏某某、范某某、葛某某等二十余人为一般成员的恶势力犯罪集团。在催讨过程中，该恶势力犯罪集团通过电话、短信等方式辱骂、威胁爆对方电话簿的软暴力方式进行催收。该恶势力犯罪集团的行为严重侵犯了被害人的人身财产权利，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。

被告人徐某某、林某甲、李某甲、王某甲四人涉及的事实如下：

1、2019年5月初，丁某某与汪某某、高某某经事先商量，决定由汪某某出资150万、高某某出资145万，由丁某某负责的杭州新征网络科技有限公司团队进行“四季花”网络现金贷运营。该平台以低息、无抵押、通过率高、额度高等虚假广告推广诱骗客户下载、注册“四季花”软件并进行借贷，借款周期为一周。在放贷时，在事先未告知借款人的前提下，扣除借款人30%-35%的手续费（一般为借款2000元，实际到手1300元或1400元），并缩短资金实际使用期限，当借款人到期不还时，会被范某某负责的催收组以辱骂、威胁爆通讯录等方式进行催收，并收取其高额逾期费或续期费。经查明，“四季花”平台共诈骗既遂2317100元，未遂781800元。其中：

1）被害人过某某，申请向“四季花”平台借款2000元，到账1397.2元，交纳续期370元，最后还款2000元。认定诈骗既遂970元。

2）被害人袁某某，申请向“四季花”平台借款2000元，到账1399.64元，最后还款2000元。认定诈骗既遂600元。

3）被害人李某乙，申请向“四季花”平台借款2000元，到账1400元，交纳续期费370元，最后还款2000元。认定诈骗既遂970元。

4）被害人沈某某，申请向“四季花”平台借款2000元，到账1399.64元，交纳逾期费200元，续期费1350元，最后还款2000元。认定诈骗既遂2150元。

5）被害人池某某，申请向“四季花”平台借款2000元，到账1430元，最后协商还款1800元。认定诈骗既遂370元。

6）被害人洪某某，申请向“四季花”平台借款2000元，到账1400元，最后还款2000元。认定诈骗既遂600元。

7）被害人龙某某，申请向“四季花”平台借款2000元，到账1300元，最后还款2000元。认定诈骗既遂700元。

8）被害人茹某某，申请向“四季花”平台借款2000元，到账1500元，交纳续期费720元，最后还款2000元。认定诈骗既遂1220元。

2、2019年6月，丁某某与汪某某、高某某商量，决定更换放贷软件，因资金不足，丁某某与应某某、刘某某（两人系夫妻关系）商量，由应某某夫妇出资100万，汪某某、高某某以“四季花”剩余资金继续投资，将“四季花”更换为“波波钱包”继续进行网络现金贷运营。该平台以低息、无抵押、通过率高、额度高等虚假广告推广诱骗客户下载、注册“波波钱包”软件并进行借贷，借款周期为一周。在放贷时，事先扣除借款人35%的手续费（一般为借款2000元，实际到手1300元；借款2500元，实际到手1625元；借款3000元，实际到手1950元），并缩短资金实际使用期限，当借款人到期不还时，收取其高额逾期费或续期费，每一期续期费金额就等于手续费金额。“波波钱包”运营前期，范某某负责的催收组以辱骂、威胁爆通讯录等方式进行催收；“波波钱包”运营后期，催收组解散，丁某某将催收外包给葛某某，葛某某又安排王某乙催收，王某乙同样以辱骂、威胁爆通讯录等方式进行催收。经查明，“波波钱包”平台共诈骗既遂3173450元，未遂1470000元。其中：

1）被害人罗某某，申请向“波波钱包”平台借款2500元，到账1625元，交纳续期费1750元，最后还款2500元。认定诈骗既遂2625元。

2）被害人石某某，申请向“波波钱包”平台借款3000元，到账1950元。认定诈骗未遂1050元。

3）被害人严某某，申请向“波波钱包”平台借款3000元，到账1950元，最后还款3000元。认定诈骗既遂1050元。

4）被害人陈学科，申请向“波波钱包”平台借款2500元，到账1625元，交纳续期费1750元，最后协商还款2200元。认定诈骗既遂2325元。

5）被害人黄国丰，申请向“波波钱包”平台借款2500元，到账1625元，还款1625元。认定诈骗未遂875元。

被告人徐某某、林某甲、李某甲、王某甲四人为“四季花”平台和“波波钱包”平台的商务推广。综上，四名被告人工作期间，“四季花”和“波波钱包”平台共诈骗既遂5490550元，未遂2251800元。

案发后，被告人徐某某、林某甲、李某甲、王某甲已向公安机关退赃。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：到案经过、常住人口基本信息、银行流水等；

2、证人证言：证人范某某、葛某某、夏某某等人的证言；

3、被害人陈述：被害人过敏杰、罗某某、茹某某等人的陈述；

4、被告人供述及辩解：被告人徐某某、林某甲、李某甲、王某甲的供述及辩解；

5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、搜查笔录、提取笔录等；

6、视听资料、电子数据：快钱账号流水、“四季花cs”微信群聊天内容等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人徐某某、林某甲、李某甲、王某甲均对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人徐某某、林某甲、李某甲、王某甲伙同他人，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐某某、林某甲、李某甲、王某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

绍兴市上虞区人民法院         

     

                      

   （此页无正文）

                                  副检察长：李雪明

检察员：赵晶     

二〇二〇年五月十五日

附：

1、被告人徐某某、林某甲、李某甲、王某甲现取保候审于居住地；

2、随案移送侦查卷4册、检察卷1册；

3、《认罪认罚具结书》四份；

4、《适用简易程序建议书》一份。