起诉书（徐某某妨害信用卡管理案)_德江县人民检察院

贵州省德江县人民检察院

起 诉 书

德检刑检刑诉〔2020〕Z112号

被告人徐某某，男，1993年**月**日出生，公民身份证号码5201031993********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省贵阳市云岩区，住贵阳市云岩区**巷**号**单元**号，2016年因犯贩卖毒品罪被贵阳市云岩区人民法院判刑有期徒刑11个月。因涉嫌妨害信用卡管理罪，经德江县公安局决定，于2019年8月12日被德江县公安局监视居住，因涉嫌妨害信用卡管理罪，经本院决定，于2020年5月26日被取保候审。

本案由德江县公安局侦查终结，以被告人徐某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月5日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年4月2日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月1日补查重报。补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年6月2日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2018年4月至案发期间，被告人徐某某以牟利为目的，多次收购他人信用卡用于销售。其中，徐某某通过王某收购了陈某用其身份证办理的银行卡9张，出售给马某某等人“洗钱”团伙；从曾某某手中收购了其用自己身份信息办理的银行6张；从吴某某手中收购了其用身份证办理的3张银行卡；从李某某手中收购了李某某用自己的身份证办理了5张银行卡，用其女友马某某的身份证办理了2张银行卡。

2018年11月06日，德江县共和镇**建材公司被诈骗65万元，其中有35万元转至陈某身份信息办理的工商银行卡，至此案发。2019年7月12日，德江县公安局民警在贵阳市徐某某母亲的家中将徐某某抓获归案，并从从其母亲家中搜查出银行卡84张，其中含上述从曾某某、吴某某、李某某手中收购的银行卡。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：银行卡、笔记本、手机等；2.书证：被告人徐某某户籍信息，立案决定书，被告人前科材料，银行卡开户信息等；3.证人王某、陈某、曾某某、吴某某、李某某等人的证言；4.被告人徐某某的供述和辩解；5.辨认笔录及照片，提取笔录及照片等。

本院认为，被告人徐某某非法持有他人银行卡，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省德江县人民法院

检察官：孙翔

2020年6月15日

                                      

附件：1.被告人徐某某的联系电话为1809606****。

2.案卷材料和证据3册