起诉书（徐某某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案)_河南省信阳市平桥区人民检察院

河南省信阳市平桥区人民检察院　

起 诉 书

信平检一部刑诉〔2020〕167号　

被告人徐某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3303821987********，汉族，专科毕业，个体，户籍所在地及住址浙江省乐清市**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月21日被信阳市公安局明港分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经信阳市平桥区人民检察院批准，于2020年5月26日被信阳市公安局明港分局逮捕。

本案由信阳市公安局明港分局侦查终结，以被告人徐某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月22日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚从宽制度，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年12月16日，被害人仵某某在信阳市平桥区明港镇接到冒充熟人的诈骗电话，对方先后要求向指定账户内汇款300000元，仵某某遂向该账户分七次共计汇款300000元。经查，该资金中有50000元汇入王某某（另案处理）的农业银行卡内（卡号：62133611999********）、有40000元汇入王某某的邮政银行卡内（卡号：62179971500********）。

根据上述线索查明：2019年11月至2020年1月期间，被告人徐某某明知其上家从事违法犯罪活动，仍然通过赵某某（另案处理）收购他人银行卡，帮助其上家收取、转账、取款犯罪所得资金。其中，被告人徐某某收购的王某某的两张银行卡内共计过账157980元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、前科证明、银行卡交易明细、微信聊天信息截图、发破案经过等；2.被害人仵某某、杨某某的陈述；3.被告人徐某某的供述和辩解，另案处理被告人赵某某、王某某、施某某、龙某某、杜某某的供述和辩解；4.视听资料：刻录聊天信息截图、银行流水的光盘一张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人徐某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人徐某某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

信阳市平桥区人民法院　

检  察  官：刘继东

检察官助理：黄慧慧

2020年7月15日　

附件：

1．被告人徐某某现羁押于潢川县看守所；

2．案卷材料和证据壹册；

3. 《认罪认罚具结书》壹份；

4．《量刑建议书》壹份。