起诉书（徐某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_社旗县人民检察院

社旗县人民检察院

起 诉 书

社检二部刑诉〔2020〕59号

被告人徐某某，女，1993年**月**日出生，公民身份证号码530324199********，汉族，中专毕业，云南省普洱市**县**镇**公司文员，住**公司宿舍，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月12日被社旗县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪， 2020年10月16日经社旗县人民检察院批准，次日被社旗县公安局执行逮捕。

本案由社旗县公安局侦查终结，以被告人徐某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月15日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年12月17日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2020年7月20日，郭某某通过“陌陌”软件认识一自称是“王某某”男子，“王某某”为其推荐一款“蚂蚁达客”手机投资软件，以高额返利为诱饵，让郭某某先后8次向该软件内投资57800元，最后郭某某发现被骗，其中30000元经多次流转至被告人徐某某个人银行卡和支付宝账户内。

经查，2020年8月4日至8月23日，被告人徐某某在岩某某（另案处理）指使下，没有正当理由，明知可能为犯罪所得情况下，放任他人将犯罪所得转账于自己银行账户，然后通过自己取款或委托他人取款的方式，协助转换或转移财物，并收取明显高于市场的“手续费”。期间，帮助岩某某多次取款998505元，并以收取“手续费”形式获得报酬9700元。

认定上述事实的证据如下：

1.李某某、姜某某、李某某、徐某某等人银行明细、情况说明等书证；2.证人王某某、岩某某、李某某等证言；3.被害人郭某某的陈述；4.被告人徐某某，以及同案被告人岩某某的供述和辩解。

本院认为，被告人徐某某明知可能是犯罪所得，而予以转移情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

社旗县人民法院

检  察  官：王海山

检察官助理：马忠豪

2020年12月22日

    附件：

1.被告人徐某某被羁押于南阳市看守所；

2.案卷材料和证据3册；

3.起诉书8份，认罪认罚具结书1份。