起诉书（徐某某等三人贷款诈骗罪）(公开版)_抚顺市新抚区人民检察院

抚顺市新抚区人民检察院

起 诉 书

抚新检刑诉〔2018〕259号

被告人徐某某，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码2104031985********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：辽宁省抚顺市东洲区**街**号楼**单元**室。2009年因盗窃罪被天津市海新区人民法院判处有期徒刑4年6个月，于2013年2月1日被假释。2018年2月24日因涉嫌贷款诈骗被抚顺市公安局新抚公安分局刑事拘留，同年4月2日经本院批准，由抚顺市公安局新抚公安分局执行逮捕。

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码2104031988********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地**：辽宁省抚顺市东洲区**街**楼**单元**室。2008年因故意伤害罪被抚顺市东洲区人民法院判处有期徒刑2年6个月；2011年10月31日，因非法拘禁罪、故意伤害罪被抚顺市东洲区人民法院判处有期徒刑2年6个月，于2013年9月17日刑满释放。2017年4月1日因涉嫌贷款诈骗被抚顺市公安局新抚公安分局刑事拘留；同年5月5日被监视居住，后于11月23日被取保候审；2018年3月20日被刑事拘留；同年4月2日经本院批准，由抚顺市公安局新抚公安分局执行逮捕。

被告人柴某某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码2104031980********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省抚顺市东洲区**街**楼**单元**室。2011年5月24日，因盗窃罪被抚顺市东洲区人民法院判处有期徒刑3年，于2014年4月21日刑满释放。2017年4月1日因涉嫌贷款诈骗罪被抚顺市公安局新抚公安分局刑事拘留；同年5月5日被监视居住，后于 11月23日被取保候审；2018年3月20日被该局刑事拘留；同年4月2日经本院批准，由抚顺市公安局新抚公安分局执行逮捕。

本案由抚顺市公安局新抚公安分局侦查终结，以被告人徐某某、李某某、柴某某涉嫌贷款诈骗，于2018年5月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年5月31日已告知三名被告人有权委托辩护人，依法讯问被告人徐某某、李某某、柴某某，审查了全部案件材料，期间退回公安机关补充侦查二次，公安机关于2018年9月30日重新报送我院审查起诉。

经依法审查查明：被告人徐某某、李某某、柴某某于2016年6月份预谋在抚顺**支行贷款购车骗取银行贷款，同年7月8日三人在抚顺市**有限公司以柴某某的名义购买价值215000元的凯美瑞轿车一辆，用虚假证明材料在农业银行骗取贷款。经鉴定，至公安机关立案前，三名被告人拖欠贷款本息合计146,710.75元。

被告人柴某某于2017年3月31日被公安机关抓获，被告人柴某某交代其共同诈骗的同伙李某某、徐某某；被告人李某某于同日被公安机关抓获；被告人徐某某于2017年4月18日被公安机关网上追逃，2018年2月24日被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：案件来源、抓获经过等书证；2、证人证言：证人杨某某的证言；3、被害人陈述：被害人胡某某的陈述；4、被告人的供述和辩解：被告人徐某某、李某某、柴某某的供述和辩解；5、鉴定意见：价格认定结论书；6、辨认笔录。

本院认为，被告人徐某某、李某某、柴某某以非法占有为目的，采取编造虚假信息、使用虚假证明文件的手段骗取银行贷款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十三条，第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贷款诈骗追究其刑事责任。三名被告人均系被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

抚顺市新抚区人民法院

检  察  员：  白雨虹、林茂秋

2018年10月25日

附：

1、被告人徐某某、李某某、柴某某现羁押于抚顺市第一看守所；

2、案卷材料和证据4册。