浙江省宁波市海曙区人民检察院
起 诉 书
甬海检刑诉〔2020〕217号
被告人何某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码1409321992********，汉族，大专文化，务工，户籍所在地山西省偏关县新关镇城关区一城7王家上石会。因本案于2019年11月19日被宁波市公安局海曙分局取保候审，于2020年11月19日被本院取保候审。
被告人陈某甲，曾用名陈某乙，女，1994年**月**日出生，身份证号码4600261994********，汉族，大专文化，务工，户籍所在地海南省屯昌县**镇**路**号。因本案于2019年11月6日被宁波市公安局海曙分局取保候审，于2020年11月6日被本院取保候审。
被告人徐某某，女，1995年**月**日出生，身份证号码4600271995********，汉族，中专文化，务工，户籍所在地海南省澄迈县**村**号。因本案于2019年11月4日被宁波市公安局海曙分局取保候审，于2020年11月4日被本院取保候审。
本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人何某某、陈某甲、徐某某涉嫌诈骗罪，于2020年9月7日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：
2017年下半年起，王某乙与罗某某（均另案处理）等人合伙，由罗某某负责制作名为“富昌国际”的虚假网络恒指期货交易平台（以下简称“富昌国际”平台）；由王某乙负责招商，诱导客户到该“富昌国际”平台进行虚假的恒生指数股指期货交易。
2018年1月至3月期间，李某某（另案处理）从他人处获得富昌国际代理权，后在海南省海口市龙华区国贸二横路申亚大厦16楼的泰翔商贸有限公司，组织安排钟某某(另案处理）等人为业务组长，雇佣被告人何某某、徐某某、陈某甲及吴某某（已判决）等人为业务员共同运营该项目。上述人员通过微信号等添加好友，将不特定客户拉入公司开立的微信群，引导被害人到网络直播课堂听取经过虚假包装的分析师讲课，在群内冒充真实投资者“做托”烘托气氛，极力推荐上述分析师，在群里发布虚拟盈利图诱骗，骗取被害人信任，引导被害人到富昌国际平台上投资恒指期货，造成被害人孙某某损失人民币1 724 800元，朱某某损失人民币41 518.75元，王某丙损失人民币30 975元，总计人民币1 797 293.75元。其中，被告人何某某作为业务员获得诈骗金额人民币24 295元；被告人陈某甲作为业务员获得诈骗金额人民币18 225元；被告人徐某某作为业务员获得诈骗金额人民币7 689元。
案发后，被告人徐某某成功劝说陈某甲投案。被告人何某某、陈某甲、徐某某均主动到公安机关投案并如实供述自己的主要犯罪事实。
现何某某退赔违法所得人民币27 295元，陈某甲退赔违法所得人民币13 736元，徐某某退赔违法所得人民币7 689元。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：富昌国际后台数据、微信截图、平台截图、银行短信截图、银行卡交易明细、暂扣款票据复印件、归案经过、情况说明、户籍证明、无犯罪记录证明、前科情况核查记录表等；
2.被害人孙某某、朱某某、王某丙等人的陈述；
3.被告人何某某、陈某甲、徐某某及同案参与人李某某、吴某某等人的供述与辩解。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人何某某、陈某甲、徐某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人何某某、陈某甲、徐某某与他人合伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐某某劝说他人投案，有立功情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条，可以从轻处罚。被告人何某某、陈某甲、徐某某均系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚。被告人何某某、陈某甲、徐某某均系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻处罚。被告人何某某、陈某甲、徐某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可依法从宽处罚，建议判处被告人何某某罚金人民币五千元；建议判处被告人陈某甲罚金人民币四千元；建议判处被告人徐某某罚金人民币二千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此 致
宁波市海曙区人民法院
检 察 官 赵薇萍
2020年11月19日
附件：
1.被告人何某某、陈某甲、徐某某现被取保候审在家；
2.随案移送案卷二册；
3.《认罪认罚具结书》三份。
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