起诉书（徐某某等7人诈骗案)_湖南省湘乡市人民检察院

湖南省湘乡市人民检察院

起 诉 书

湘乡检刑诉〔2020〕350号

被告人徐某甲，曾用名徐某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4303211990********，汉族，初中文化，无业，户籍地和住址湖南省湘潭县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月29日被湘乡市公安局刑事拘留；经本院批准，于同年8月4日被湘乡市公安局逮捕。

被告人欧某甲，曾用名欧某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份证号码4303211990********，汉族，初中文化，无业，户籍地和住址湖南省湘潭县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月29日被湘乡市公安局刑事拘留；经本院批准，于同年8月4日被湘乡市公安局逮捕。

被告人曾某甲，女，1985年**月**日出生，公民身份号码4313021985********，汉族，初中文化，无业，户籍地和住址湖南省娄底市娄星区**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月29日被湘乡市公安局刑事拘留；经本院批准，于同年8月4日被湘乡市公安局逮捕。

被告人曾某乙，女，1985年**月**日出生，公民身份号码4325011985********，汉族，初中文化，无业，户籍地和住址湖南省娄底市娄星区乐坪办事处长春**组。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月29日被湘乡市公安局刑事拘留；经本院批准，于同年8月4日被湘乡市公安局逮捕。

被告人王某某，女，1982年**月**日出生，公民身份号码4325031982********，汉族，初中文化，无业，户籍地和住址湖南省涟源市**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月29日被湘乡市公安局刑事拘留；经本院批准，于同年8月4日被湘乡市公安局逮捕。

被告人曾某丙，男，1983年**月**日出生，公民身份号码4325011983********，汉族，初中文化，无业，户籍地和住址湖南省娄底市娄星区**镇**村**组。因犯非法拘禁罪，于2009年9月28日被娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑六个月；因犯非法持有枪支罪，于2016年6月21日被娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑十一个月。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月29日被湘乡市公安局刑事拘留；经本院批准，于同年8月4日被湘乡市公安局逮捕。

被告人曾某丁，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4325011989********，汉族，大专文化，无业，户籍地和住址湖南省娄底市娄星区**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月29日被湘乡市公安局刑事拘留；经本院批准，于同年8月4日被湘乡市公安局逮捕。

本案由湘乡市公安局侦查终结，以被告人徐某甲、欧某甲、曾某甲、曾某乙、王某某、曾某丙、曾某丁涉嫌诈骗罪，于2020年8月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人意见，审查了全部案件材料。本院于2020年9月30日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年10月23日补查重报。本院于2020年9月21日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2020年5月初至6月28日，谢某某（在逃）招募被告人徐某甲、欧某甲、曾某甲、曾某乙、王某某、曾某丙、曾某丁，辗转娄底市娄星区、邵阳市隆回县、湘乡市棋梓镇，利用名为“中国体彩网APP”的虚假投资网络平台，通过“刷流水赠彩金”的虚假宣传，吸引被害人在平台充值，以小额回报及提现骗取被害人信任，诱使被害人继续充值更大金额后，便不再返现，以此骗取被害人巨某某。被告人徐某甲、曾某甲、曾某乙、王某某、曾某丙、曾某丁担任业务员，负责用购买的微信号与被害人聊天，取得被害人信任后进一步介绍“中国体彩网APP”，将有意向投资的被害人拉进“建明团队会员报单群”；被告人欧某甲负责担任“建明团队会员报单群”的“老师”，以“周老师”的虚假名义在群内讲解充值规则、宣传“稳赚不赔”购买方案，进一步提高信任度，与业务员在群内相互配合，诱使、指导和督促群内被害人向“中国体彩网APP”进行充值；被告人徐某甲除担任业务员以外，还负责操控平台数据、管理银行账户（户名马某甲的中国农业银行账户：62305200801********，户名刘某某的中国农业银行账户：62284800869********）的充值和返现业务。

该平台自2020年6月24日至6月27日，各被害人向“中国体彩网APP”进行充值，但在该期间均得到返利和返现。2020年6月28日9时许，湘乡市公安局民警在湘乡市**村一民宅内，将正在实施信息网络诈骗的被告人徐某甲、欧某甲、曾某甲、曾某乙、王某某、曾某丙、曾某丁抓获归案。当天，该诈骗平台所绑定马某甲银行卡内有江某某、池某某、唐某某、马某乙等二十余名被害人投资，诈骗金额共计人民币259845.82元。

2020年6月28日，湘乡市公安局冻结户名为马伟佳的中国农业银行账户人民币280547.91元。

认定上述事实的证据如下：

1.立案决定书、银行卡明细、扣押决定书、常住人口基本信息等书证；2.被害人李某甲、李某乙、徐某丙等人的陈述；3.被告人徐某甲、欧某甲等人的供述和辩解；4.现场勘验笔录及照片。

本院认为，被告人徐某甲、欧某甲、曾某甲、曾某乙、王某某、曾某丙、曾某丁以非法占有为目的，虚构事实，利用网络手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。以上被告人在共同犯罪中均起次要、辅助作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。被告人曾某丙曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，适用《中华人共和国刑法》第六十五条第一款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湘乡市人民法院

检察官：杨展丽

检察官助理：胡瑜

2020年10月30日

附件：1.被告人徐某甲、欧某甲、曾某丙、曾某丁现被羁押于湘乡市看守所；被告人曾某甲、曾某乙、王某某现被羁押于湘潭市看守所

2.案卷材料和证据5册

3.《认罪认罚具结书》6份

4.《量刑建议书》6份