起诉书（徐某某组织、领导传销活动案）_麻城市人民检察院

湖北省麻城市人民检察院

起 诉 书

麻检诉刑诉〔2019〕75号

被告人徐某某，男，1970年**月**日出生，身份证号码4221011970********，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省麻城市，住麻城市**社区**村。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年8月16日被麻城市公安局刑事拘留，2018年9月20日经本院批准逮捕，同日由麻城市公安局执行，2019年1月29日被麻城市公安局决定取保候审。

本案由麻城市公安局侦查终结，以被告人徐某某涉嫌组织、领导传销罪，于2018年11月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年2月至7月期间，被告人徐某某通过建微信群、设立办公地点、组织聚会等方式在麻城市宣传推荐“乐无界”网上商城平台，要求购买者充值1000分积分（1分为1元）成为“快乐旅行者”即第一个级别，第二个级别继续充值1200分（总计充值2200分）成为“旅行体验师”，第三个级别需要继续充值1800分（总计充值4000分）成为“梦想旅行家”的方式获得会员资格，不同级别所购买产品份额也不相同，并按照一定顺序组成层级，形成严密的人员网络，发展下线，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱会员继续发展他人参加，形成上下线关系；从中骗取财物，牟取非法利益，共发展网络会员40余人，网络结构管理层级达四级，传销资金达12823101元【其中转回下线资金3332063.15元，两相抵收下线净资金9491037.85元（该资金中包括财富通备付金提现转入和现金存入数额、另向上线杨涛购买旅游积分、旅游产品9691003元）】。

认定上述事实的证据如下：

1．麻城市公安局出具的户籍证明、到案经过、层级表等书证；2.证人黄某某、胡某某、夏某某等人的证言；3.湖北三德会计事务有限公司报告书；4.被告人徐某某的供述与辩解。

本院认为，被告人徐某某为谋取非法利益，组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省麻城市人民法院

检察员：程月英

2019年3月15日

附：

    1．被告人徐某某取保候审在家；

2．案卷材料和证据五册；

3.证人鉴定人名单。