起诉书（徐某某诈骗案）(公开版)_杭州市富阳区人民检察院

杭州市富阳区人民检察院

起 诉 书

杭富检一部刑诉〔2020〕1009号

被告人徐某甲，曾用名徐某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份号码4111221987********，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省临颍县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月21日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年2月23日经本院批准，于次日被杭州市公安局富阳区分局逮捕。

本案由杭州市公安局富阳区分局侦查终结，以被告人徐某甲涉嫌诈骗罪，于2020年4月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2019年12月，被告人徐某甲明知他人（身份不明）实施电信网络诈骗犯罪，仍将其名下中国农业银行的银行卡以人民币500元（人民币，下同）的价格予以出售，并帮助开通手机银行功能。2020年1月4日至1月6日期间，诈骗分子诱骗被害人徐某丙至“澳门新葡京”赌博平台投注从而骗得256 295元，其中106 700元转入被告人徐某甲的中国农业银行账户内。同年1月5日，被告人徐某甲明知该银行账户内的资金系诈骗所得，仍

帮助将卡内的16 400元赃款进行转移，并再次欲以500元的价格出售一张中国农业银行的银行卡供诈骗分子使用，因案发未实际获利。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：接受证据材料清单、银行交易明细、支付宝转账记录，反诈平台查询单，银行卡信息查询单，手机截图、交易流水查询单，账号查询记录单，扣押笔录及照片、扣押决定书、扣押清单，发还清单、随案移送清单，情况说明，到案经过，证明，户籍证明等；

2.证人证言：证人黄某某、王某甲的证言；

3.被害人陈述：被害人徐某丙的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人徐某甲的供述和辩解，同案人员王某乙的供述和辩解；

5.勘验、检查等笔录：电子数据检查笔录；

6.视听资料、电子数据：光盘4张及说明；

本院认为，被告人徐某甲明知他人实施电信网络诈骗，仍提供信用卡，帮助转移诈骗犯罪所得，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，适用《刑法》第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市富阳区人民法院

检察员：陈根生

2020年5月9日

附：

1.被告人徐某甲现羁押于杭州市富阳区看守所。 

2.案卷材料和证据3册。

3.量刑建议书1份。