起诉书（徐某某诈骗案）(公开版)_西宁市城北区人民检察院

西宁市城北区人民检察院

起 诉 书

北检公诉刑诉〔2018〕87号

被告人徐某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份证号码4600031997********，汉族，小学文化程度，出生地海南省儋州市，籍所在地海南省儋州市，住儋州市**村。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月11日被西宁市公安局刑事拘留，2017年9月11日经西宁市人民检察院察院批准，被西宁市公安局依法逮捕。

本案由西宁市公安局刑警支队侦查终结，以被告人徐某甲涉嫌诈骗罪，于2017年12月7日以宁公（刑警）诉字（2017）10476号起诉意见书移送西宁市人民检察院审查起诉。西宁市人民检察院于2017年12月13日以宁检公诉交诉（2017）478号交办案件通知书交由本院审查起诉。本院受理后，于2017年12月14日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查一次（2018年1月11日至2018年2月9日）。

经依法审查查明：

1、2017年7月10日，董某某收到机票改签短信，按对方要求转款到帐号为62145864800********的银行卡上，被害人董某某转到该银行卡上的9988元被取现，案发后从被告人徐某甲处扣押此卡。

2、2017年7月11日，赵某某的同学周某某收到机票改签短信，借用赵某某的支付宝按对方要求转款到尹某某银行卡上（62149211********），被害人赵某某转到该银行卡上的5461.97元被取现，案发后从被告人徐某甲处扣押此卡。

3、2017年7月16日，杜某某收到机票改签的短信，按对方要求转款79097到苏某某银行卡上（62170012100********），其中21000元转到羊某某银行卡（62149211********）上后被取现，案发后从被告人徐某甲处扣押此卡。

4、2017年7月23日，王某甲收到机票改签短信，按对方要求转款到李某某银行卡上（6217996400027520057），被害人王某甲转到该银行卡上的4612.5元被取现，案发后从被告人徐某甲处扣押此卡。

5、2017年8月4日，被害人王某乙出差入住西宁市城北区**酒店，收到机票改签短信，按对方要求转款到杨某某银行卡上（6971900001********），被害人王某乙转到该银行卡的36837.91元，被告人徐某甲于2017年8月5日在海南省儋州市**大街的工商银行ATM机上支取35000元现金。将32450元交给同案（上家）。

6、2017年8月10日，徐某乙收到机票改签短信，按对方要求从支付宝转出148985.86元，此款被转入郑某某的银行卡（62148387********）上，又转入郭某某的银行卡（62148352********）上，分别又转入羊某某银行卡（62149211********）、李某某银行卡（62179964000********）、吴某某银行卡（62226211100********）、尹某某银行卡（62149211********）、吴某某银行卡（6230580001********）、张某某银行卡（62145864800********）上被取现，案发后从被告徐某甲处扣押羊某某、李某某、吴某某、尹某某、吴某某、张某某的银行卡。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机两部、银行卡19张；2.书证：常住人口信息、到案经过、报案材料、银行卡交易明细；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.辩认笔录、指认现场照片等。

本院认为，被告人徐某甲以非法占有为目的，为实施电信诈骗的同案取现，计226857.27元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西宁市城北区人民法院

检察员：罗翠微

2018年3月5日

附：1.被告人现押于西宁市第一看守所。

2.案卷材料和证据叁册。

3. 光盘3张。

4、手机2部、银行卡19张。