起诉书（徐某某诈骗案）_太康县人民检察院

河南省太康县人民检察院

起 诉 书

太检二部刑诉〔2020〕72号

被告人徐某某，男性，2000年**月**日出生，居民身份证号码：4111222000********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省临颍县**乡**村**号，住河南省临颍县**乡**村**号。因涉嫌诈骗，于2019年10月25日23时，在漯河市被太康县公安局抓获,于2019年10月26日被太康县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月2日经太康县人民检察院批准，同年12月3日被太康县公安局执行逮捕。

本案由太康县公安局侦查终结，以被告人徐某某涉嫌诈骗罪，于2020年2月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月3日已告知被告人及其法定代理人有权委托辩护人，2020年2月3日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年3月3日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月3日补查重报。补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年5月3日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2019年8月初，被告人徐某某伙同姬某（已追诉）组织徐某某、楚某某、吴某某、王某某等人两次分别在北京市多家金融机构办理11张银行卡，同时要求提供绑定U盾、密码和绑定的手机卡号，以500元一套的价格非法收购后贩卖给上游犯罪分子，用于诈骗等违法犯罪活动转账。其中徐某某的工商银行卡（6212 2602001********)涉案金额达10万元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍证明、前科查询证明、到案经过、发破案报告、殷某某案件材料、银行交易明细、姬某判决书等书证；

2、证人证言：证人徐某某、楚某某、吴某某、姬某、王某某、殷某某等人的证言；

3、被告人的供述与辩解：被告人徐某某的供述与辩解；    

4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录等；

5、视听资料、电子数据：徐某某、楚某某微信徐某某好友截图。

本院认为，被告人徐某某收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。其涉及信用卡11张，应依照2018年11月28日两高《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太康县人民法院

检  察  官：张某某

检察官助理：杨某某

2020年5月18日

                                      （院印）

附件：

1.被告人徐某某现羁押于太康县看守所

2.案卷材料和证据3册，光盘3张，补充材料27页。

3.有关涉案款物情况：许昌市公安局城东分局协助冻结财产通知书，全额冻结徐某某工商银行卡（62122602001********）余额。

4.量刑建议书1份。