起诉书（徐某某诈骗案)_山东省莱州市人民检察院

山东省莱州市人民检察院

起 诉 书

莱检一部刑诉〔2020〕86号

被告人徐某某，男，1968年**月**日出生，居民身份证号码3706251968********，汉族，大专文化，中共党员，莱州市**股份有限公司职工，户籍所在地莱州市**路**号**号楼**单元**室，住莱州市**小区**室。2019年6月21日因涉嫌诈骗罪被莱州市公安局刑事拘留，同年7月26日被莱州市公安局执行逮捕。

本案由山东省莱州市公安局侦查终结，以被告人徐某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

自2014年以来，被告人徐某某通过向他人借款，然后高利放贷给赵某甲的方式牟利，后赵某甲因资金链条断裂，无力还款，致使徐某某也无力偿还借款。后被告人徐某某不断的借款，靠借后款还前款，并且支付高额利息及佣金，导致漏洞越来越大，所欠债务越来越多。在已经严重资不抵债，再借款项无力偿还的情况下，仍然隐瞒自己的真实债务情况，以高额利息为诱饵，多次编造以做“银行过桥”业务需用资金为由，骗取他人资金1649.376万余元。

具体分述如下：

1、被告人徐某某虚构自己有大量银行过桥客户资源，以高额利息为诱饵，以做银行过桥业务的名义，骗取赵某乙资金，用于偿还个人债务及支付利息等。自2015年10月31日至2018年9月5日，赵某乙转账给徐某某3505.2624万元，徐某某支付赵某乙3273.2028万元。徐某某未归还金额为232.0596万元。

2、被告人徐某某虚构自己有大量银行过桥客户资源，以高额利息为诱饵，假借合伙做银行过桥业务的名义，骗取牛某某资金，用于偿还个人债务及支付利息等。自2016年7月28日至2018年8月27日，牛某某转账给徐某某4987万元，徐某某支付牛某某4191.1万元，徐某某未归还金额为795.9万元。

3、被告人徐某某虚构自己有大量银行过桥客户资源，以高额利息为诱饵，以做银行过桥业务的名义，骗取邹某某资金，用于偿还个人债务等。自2017年8月8日至2018年9月7日，邹某某转账给徐某某300万元，徐某某支付邹某某39.25万元，徐某某未归还金额为220万余元。

4、被告人徐某某虚构自己有大量银行过桥客户资源，以高额利息为诱饵，以做银行过桥业务的名义，骗取史某某资金，用于偿还个人债务等。自2017年12月26日至2018年9月10日，史某某转账给徐某某1493万元，徐某某支付史某某本金1210万元及利息86.3737万元,徐某某未归还金额为196.6263万元。

5、被告人徐某某虚构自己有大量银行过桥客户资源，以高额利息为诱饵，以做银行过桥业务的名义，骗取刘某某资金，用于偿还个人债务等。自2018年5月30日至2018年9月3日，刘某某转账给徐某某30万元，徐某某支付刘某某10.53万元，徐某某未归还金额为19.47万元。

6、被告人徐某某虚构自己有大量银行过桥客户资源，以高额利息为诱饵，以银行过桥业务的名义，骗取张某某资金，用于偿还个人债务等。自2018年4月5日至2018年8月31日，张某某转账给徐某某280万元，徐某某支付张某某本金110万元及利息13.06万元,徐某某未归还金额为156.94万元。

7、被告人徐某某虚构自己有大量银行过桥客户资源，以高额利息为诱饵，以做银行过桥业务的名义，骗取于某某资金，用于偿还个人债务及支付利息等。2018年7月27日，于某某转账给徐某某30万元，徐某某支付于某某1.62万元，徐某某未归还金额为28.38万元。

2018年9月份，被告人徐某某前往外地藏匿，2019年6月21日被告人徐某某被民警抓获归案。

认定上述事实的证据如下：案件来源、立案决定书、借条、借款明细、银行交易明细等书证；证人牛某某、赵某某、于某某等人的证言；被告人徐某某的供述和辩解等

本院认为，被告人徐某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

莱州市人民法院

检察员：孔虎

2020年3月5日

附：

1.被告人徐某某现羁押于莱州市看守所。

2.侦查卷四册，光盘一张。

3.证人（鉴定人）名单。