起诉书（徐某某非法吸收公众存款案）(公开版)_方正县人民检察院

方正县人民检察院

起 诉 书

黑方检刑诉〔2020〕33号

被告人徐某某，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码2301241973********，汉族，中专文化，无业，住黑龙江省方正县**林业局**街**组**号，于2019年4月9日因涉嫌非法吸收公众存款被黑龙江省方正县公安局取保候审，于2019年5月30日经本院决定取保候审，于同日被黑龙江省方正县公安局执行。

本案由黑龙江省方正县公安局侦查终结，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月30日向本院移送起诉。本院受理后，于2019年5月30日、2020年5月29日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年7月15日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月29日补充侦查完毕重新移送起诉。本院于2019年7月1日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2017年9月至2018年4月，被告人徐某某在没有获得金融管理部门批准的情况下，先后设立厚诚德健夕阳购商城方正代购点、高楞代购点，成为重庆厚诚德健商贸有限公司（实际控制人张某某已另案处理）夕阳购网上商城加盟店，在方正县、方正林业局高楞通过设置宣传板、发放礼品，开会等形式，面向不特定群众宣传办理 “厚诚德健夕阳购网上商城”会员卡购物消费给予高额返利，与投资人签订《厚诚德健.夕阳购网上商城章程》，公开向社会不特定人群吸收存款，被告人徐某某将吸收的资金汇到厚诚德健商贸有限公司指定账户。经黑龙江晨旭会计师事务所有限公司司法鉴定：“厚诚德健国际控股集团.夕阳购网上商城”方正代购点及高楞代购点总吸收公众存款136人，吸收公众存款总投资金额2,409,400.00元，返还利息金额517,959.70元，实际损失金额1,891,440.30元。

2019年4月9日被告人徐某某被依法传唤至公安机关。

被告人徐某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1．物证商户铭牌照片；

2．书证被告人徐某某的户籍证明、现实表现、收款收据、备提商品存放单、厚诚德健夕阳购商城会员章程、扣押清单、购物券、银行流水明细表、营业执照、费用支出明细等；

3．证人张某甲、赵某某、王某某等人的证言；

4．被告人徐某某的供述与辩解；

5．黑龙江晨旭会计司法鉴定所司法鉴定意见书、司法鉴定意见书补正书；

6．黑龙江省方正县公安局现场勘验笔录。

本院认为，被告人徐某某以购物高额返利为诱饵，向社会公众非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

                      此  致

黑龙江省方正县人民法院  

               

                                        检  察  官：李佳

2020年5月29日

附：

    1.被告人徐某某现取保候审于黑龙江省方正县**林业局。

2全部案卷材料和证据。

3《认罪认罚具结书》一份。

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役。并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当做出起诉决定，按照审判管辖之规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。