起诉书（徐某某非法吸收公众存款案）(公开版)_河南省洛阳市西工区人民检察院

河南省洛阳市西工区人民检察院　

起 诉 书

洛西检二部刑诉〔2020〕13号　

被告人徐某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份号码4103271982********，汉族，初中文化，无业，住河南省宜阳县**乡**村。2019年7月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪被洛阳市公安局西工分局取保候审。

本案由洛阳市公安局西工分局侦查终结，以被告人徐某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月3日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2012年6月开始，被告人徐某甲伙同陈某某、徐某乙（均另案处理）等人，在洛阳市西工区**大厦河南**文化传播有限公司办公地点，以河南**实业有限公司（以下简称**公司）的名义，通过口口相传、熟人介绍、组织集资参与人到郑州**公司参观等方式，对外宣传推广大红袍茶叶收藏项目，以固定收益为诱饵，与群众签订珍品（大红袍）茶叶收藏协议书或购买茶叶协议书，变相向社会不特定人群非法吸收公众存款。2012年6月至2013年3月，被告人徐某甲在公司负责接待投资人、签订合同、收取投资款等工作。经审计，陈某某、徐某乙等人在洛阳地区非法吸收公众存款1693.60万元，已兑付本息268.39万元，给集资群众共造成损失1425.21万元，涉及群众505人，涉及849笔。其中，2013年3月之前（含3月），累计吸收投资金额1330.60万元，已兑付本金0.87万元，未兑付本金1328.43万元，已兑付利息33.60万元，涉及群众398人，涉及668笔。

2019年7月10日，被告人徐某甲主动到洛阳市公安局西工分局投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，并退还非法获利2万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、无违法犯罪证明、到案经过等；

2.证人陈某某、徐某乙、张某某、刘某某、李某某等的证言；

3.被告人徐某甲的供述与辩解；

4.鉴定意见：司法会计鉴定意见书及补充说明。

本院认为，被告人徐某甲伙同他人违反金融管理法律法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人徐某甲在共同犯罪中起辅助作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，依法应当减轻处罚；其主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，构成自首，并自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从轻处罚；其有退赃情节，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洛阳市西工区人民法院　

检察官：王欣

2020年7月29日

附件：

1.被告人徐某甲现取保候审于河南省宜阳县**乡**村自己家中；

2.案卷材料和证据三册，询问笔录一份；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.《量刑建议书》二份。