起诉书（徐某某非法吸收公众存款案）_福建省罗源县人民检察院

福建省罗源县人民检察院　

起 诉 书

罗检一部刑诉〔2020〕195号　

　　被告人徐某某，女，1980年**月**日出生，公民身份号码3501231980********，汉族，小学文化程度，无固定职业，出生地福建省罗源县，户籍所在地福建省罗源县**乡**村**号，现住福建省罗源县**镇**号**单元，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月3日被罗源县公安局取保候审，同年10月28日经本院决定，同日由罗源县公安局重新取保候审。

本案由罗源县公安局侦查终结，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人徐某某于2017年1月至2018年5月期间，在罗源县**镇**街**店组织基本单位为人民币（下同）1000元的两场民间标会，具体情况如下：

1第一场民间标会于2017年9月1日整会，该会包括会东51名，以已中标的会员每期交纳1200元，未中标会员每期交纳1000元、会东每期交纳700元的方式运作。该会于2017年9月20日开标，每年标会15次，原计划至2021年1月结束，被告人徐某某以会员身份参加1名，于2018年3月20日中标,最后一次收取会款时间为2019年5月20日,开展标会26次。被告人徐某某累计收取会员会款138.68万元，其中，其交纳会款为2.84万元，向其他会员收取会款为135.84万元。

2第二场民间标会于2018年5月1日整会，该会包括会东47名，以已中标会员每期交纳1000元、未中标的会员及会东每期交纳中标会款的方式运作。该会于2018年6月1日开标，每年标会16次，原计划至2021年3月结束，最后一次收取会款时间为2019年2月1日，开展标会13次。被告人徐某某累计收取会员会款43.358万元，其中，其交纳会款为7910元，向其他会员收取会款为42.567万元。

被告人徐某某组织的上述两场民间标会向其他会员收取会款共计178.407万元，造成会员兰某甲、兰某乙等7人经济损失10.735万元,案发后赔偿兰某甲、兰某乙等7人经济损失1.73万元。

被告人徐某某于2020年6月3日自动到罗源县公安局投案，并如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人徐某某的户籍证明、违法犯罪经历查询记录、会单复印件、委托书复印件、欠条复印件、还款说明；

2.证人证言：证人兰某甲、兰某乙、雷某某、李某某、张某某、兰某丙的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人徐某某的供述；

4.辨认笔录：证人雷某某、兰某甲、兰某乙的辨认笔录；

5.电子数据：微信截图；

6.其他证明材料：到案经过。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人徐某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人徐某某违反国家金融管理法律规定，组织、利用民间“会”，非法吸收资金178.407万元，数额巨大，并造成参会人员经济损失9.005万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人徐某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理；其犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚；积极赔偿部分损失，可以酌情从轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第五条、第六十一条、第六十三条、第六十七条第一款之规定，建议判处被告人徐某某有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币3万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十四条第二款的规定，建议适用简易程序审理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

罗源县人民法院　

检  察  官：章学娟

检察官助理：全燕斌

 2020年11月19日　

附件：

1.被告人徐某某现取保候审，住福建省罗源县**镇**号楼**单元；

2.案卷材料和证据2册；

3.《认罪认罚具结书》1份。