起诉书（徐某某非法吸收公众存款案)_常州市新北区人民检察院

江苏省常州市新北区人民检察院

起 诉 书

新检诉刑诉〔2019〕719号

被告人徐某某，女性，1973年**月**日出生，居民身份证号码3202111973********，汉族，高中文化，北京**投资管理有限公司常州分公司负责人，户籍所在地江苏省无锡市滨湖区，住江苏省无锡市滨湖区**新村**号**室。被告人徐某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年4月24日被常州市公安局新北分局取保候审。2019年4月24日经本院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。

本案由常州市公安局新北分局侦查终结，以被告人徐某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年4月25日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年6月6日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年7月6日补查重报；本院于2019年8月21日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月20日补查重报。本院于2019年5月25日、2019年8月7日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2013年至2016年间，杨某某（另案处理）等人在未经有关机关批准的情况下，以北京**投资管理有限公司及关联公司的名义，假借P2P债权转让等方式，通过宣讲会、亲友间“口口相传”等公开方式对外宣传，与投资人签订《个人出借与咨询服务协议》约定保本付息，变相从事非法集资活动。杨某某等人通过在全国各地成立分公司的形式扩大非法集资的范围。

2015年11月，北京**投资管理有限公司在本市新北区旺角花园A幢110号设立常州分公司，由被告人徐某某担任该分公司负责人，通过上述方式在常州市及周边地区进行非法集资活动。截止至案发，根据20名集资参与人的报案，被告人徐某某吸收资金共计人民币2920000元，所得款项全部交给北京**投资管理有限公司杨某某等人支配使用。目前尚欠前述集资参与人集资款共计人民币280万余元。

案发后，被告人徐某某主动向公安机关投案，后如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.银行转账记录等书证；

2.证人吴某某等人的证言；

3.被告人徐某某的供述和辩解。

本院认为，被告人徐某某伙同他人面向社会不特定人员非法吸收存款，严重扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人徐某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，属从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人徐某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，属自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省常州市新北区人民法院

检察员：陈晨

2019年10月20日

附：

    1.被告人徐某某现取保候审在其居住地。

2.案卷材料和证据4册。