起诉书（徐某某非法吸收公众存款案)_杭州市富阳区人民检察院

杭州市富阳区人民检察院

起 诉 书

杭富检公诉刑诉〔2019〕1116号

被告人徐某甲，女，1962年**月**日出生，公民身份号码3301231962********，汉族，高中文化程度，户籍所在地本市富阳区**街道**村**号，现住本市富阳区**街道**号**室，因犯敲诈勒索罪，于2011年1月24日被富阳市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月4日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年7月10日变更为取保候审，于2019年7月10日被本院取保候审。

辩护人章鑫，浙江东孚律师事务所律师，联系电话1375821****。

本案由杭州市公安局富阳区分局侦查终结，以被告人徐某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退回公安机关补充侦查二次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2016年5月左右，夏某甲（另案处理）通过他人介绍接触到服务器设在境外的“能量锎”投资平台（****）。2016年6月，夏某甲指派夏某乙、姜某某（均另案处理）等人赴香港与平台方张某（身份不明）洽谈，之后平台方张某到杭州市富阳区与夏某甲等人见面，双方商定在国内推广“能量锎”投资平台的相关事宜。

随后，夏某甲伙同夏某乙及富某甲、宣某乙、许某某（均另案处理）等人，与平台方合作以“能量锎”投资平台为依托，在无资金兑付能力的情况下，使用夏某甲控制的浙江**生物科技有限公司等名义，以投资“能量锎”可获得“锎币”涨价增值、发展下线可获得发行收入、“打模拟”、“精灵挖矿”可赚“锎币”提现等高额回报为诱饵，通过在全国范围内召开“能量锎”推广会、发展下线团队负责人以及口口相传等方式进行宣传，吸引社会公众投资“能量锎”，金额达5亿余元人民币。2017年9月，因投资人大量提现，夏某甲等人的参与控制下，“能量锎”投资平台先是暂停交易，后是限制交易，最后直接将“能量锎”导入“外盘”致价格暴跌，造成投资人巨额财产损失达4亿余元人民币（详附非法集资一览表）。

在“能量锎”投资平台非法运营期间，被告人徐某甲多次以团队负责人的身份，伙同夏某甲等人在杭州富阳等地，组织参加推广会、交流会，以口口相传等方式进行宣传，发展团队人员，向社会不特定人员吸收资金。现经查明，共涉及投资人7名，投资金额611.29万元人民币，实际造成损失499.8万元人民币。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：工商登记材料，调取证据通知书、调取证据清单及相关推广会材料，涉案银行账户的交易明细，扣押决定书、协助查询财产通知书等材料，查封、扣押、冻结资产，资金表，搜查证、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、发还清单及照片，关于团队人员名单表制作情况说明，资产清册，报案人材料，审计报告，到案经过、户籍证明、刑事判决书等；

2.证人证言：证人曹某某、成某某、陈某甲、唐某某、佟某丙、孟某某、陈某乙、徐某乙、姚某某、任某某、李某某、韩某某、叶某某、季某某、孟某某、陈某乙、焦某某、齐某甲、齐某乙、王某甲等人的证言；

3.被害人陈述：被害人应某丁、宫某戊等人的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人徐某甲及同案犯夏某甲、富某甲、宣某乙、夏某乙、贾某某、苏某某、王某乙、张某某、周某某、胡某某、徐某丙等人的供述与辩解；

5.勘验、检查笔录：电子证物检查笔录及照片、远程勘验笔录及光盘；

6.视听资料、电子数据：手机、电脑、百度网盘电子数据及说明。

本院认为，被告人徐某甲明知他人以投资虚拟货币为名，以高额回报为诱饵，向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，仍采用口口相传等方式发展投资人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市富阳区人民法院

检察员：刘正海

                                     2019年11月22日

附：

1.​ 被告人徐某甲在现住处，联系电话1377756****。

2.​ 案卷30册。