起诉书（徐某甲、徐某乙、童某某非法吸收公众存款案）_开远市人民检察院

云南省开远市人民检察院

起 诉 书

开检一部刑诉〔2020〕28号

被告人徐某甲，男性，1973年**月**日出生，居民身份证号码5130221973********，汉族，初中文化，个体经营户，户籍所在地四川省达州市宣汉县，住四川省宣汉县双河镇**村**组**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月11日被开远市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月17日被我院批准逮捕，同日被开远市公安局执行逮捕。被告人徐某甲因犯合同诈骗罪，于2017年11月25日被广东省博罗县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元。

被告人徐某乙，男性，1978年**月**日出生，居民身份证号码5130221978********，汉族，小学文化，户籍所在地四川省达州市宣汉县，四川省宣汉县双河镇**村**组**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月21日被开远市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月27日被我院批准逮捕，同日被开远市公安局执行逮捕。

被告人童某某，女性，1975年**月**日出生，居民身份证号码5130221975********，汉族，小学文化，户籍所在地四川省达州市宣汉县，住广东省惠州市博罗县**街道**小区**栋**楼**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月3日被开远市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月9日被我院批准逮捕，次日被开远市公安局执行逮捕。

本案由云南省红河州开远市公安局侦查终结，以被告人徐某甲、徐某乙、童某某涉嫌非法吸收公众存款罪，分别于2019年8月17日、2019年11月26日、2020年1月21日向本院移送审查起诉，于2020年1月22日向本院补充起诉被告人徐某甲涉嫌拒不支付劳动报酬罪。本院受理后，于受理同日已告知被告人有权委托辩护人，已告知认罪认罚及可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人徐某甲非法吸收公众存款一案，本院于2019年9月17日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月17日补查重报；本院于2019年11月17日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月17日补查重报。本院于2020年1月17日延长审查起诉期限15日。被告人徐某乙非法吸收公众存款一案，本院于2019年12月26日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月21日补查重报。

经依法审查查明：

1、被告人徐某甲为吸收投资款与徐某乙、童某某共谋后,于2017年12月27日通过工商变更登记了开远**有限公司，被告人徐某乙系法定代表人，持股并任执行董事兼总经理，被告人童某某持股并任监事，被告人徐某甲负责公司实际经营。该公司未经中国人民银行批准、红河银保监分局备案，擅自以“云南**开发有限公司”为资金需求方，通过发放宣传单、电话邀请、口口相传等方式向社会公开宣传，承诺一定期限内按月支付利息（1.4%-2.15%）,到期偿还本金,并以“现金返利”、“现金抽奖”、“礼品折现”等优惠活动吸引投资人，向社会不特定对象吸收资金。自公司成立以来，先后与527名投资人签订《信息咨询服务合同》、《居间服务合同》共计682份并收取相应投资款合计12,310,000元。被告人徐某乙、童某某明知公司非法吸收投资款而放任、协助。至案发时,该公司通过返现、红包、发放收益、归还本金等方式共退还投资人2,711,276元。

2、被告人徐某甲在经营开远汇生投资管理有限公司期间，先后聘请被害人费某某、谷某某、周某某等8人在公司工作，并按月支付工资。2018年6月至12月期间，被告人徐某甲故意拖欠被害人费某某、谷某某、周某某等8人1至7月不等的工资共计59100元。经开远市人力资源和社会保障局立案调查后责令其支付，至案发时仍未支付相关员工工资。

被告人徐某甲、徐某乙、童某某对指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：路虎牌小型越野车1辆、指纹打卡机1台、印章1个、汇生公司资料10扎、银行卡10张。

2.书证：立案决定书、抓获经过，户口证明、协议等；

3.证人证言：证人李某甲、胡某某、彭某某、崔某某、刘某某、钱某某、陈某某、白某某、李某乙等人的证言；

4.被告人的供述与辩解：被告人徐政治、徐政仕、童晓容的供述与辩解；

5.被害人陈述：被害人费永昌费某某、谷建华谷某某、周蓓周某某等人的陈述；

6.鉴定意见：司法会计鉴定意见书；

7.辨认笔录；

8.电子数据证据。

本院认为，被告人徐某甲、徐某乙、童某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人徐某乙、童某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人徐某甲、徐某乙有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人徐某甲有能力支付而不支付劳动者报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人徐某甲犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚；被告人徐某甲在缓刑考验期内犯新罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定，撤销缓刑，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

云南省开远市人民法院

检察员：姚立

2020年2月1日

附：

1.被告人徐某甲、徐某乙现被羁押于开远市看守所，被告人童某某现被羁押于红河州看守所。

2.案卷材料和证据124册、光碟35张、随案移送物品详见移送清单。

3.认罪认罚具结书3份。