起诉书（徐某甲、徐某乙帮助信息网络犯罪活动案）_河南省渑池县人民检察院

河南省渑池县人民检察院　

起 诉 书

三渑检一部刑诉〔2020〕374号　

　　被告人徐某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份号码3207231999********，汉族，专科肄业，**学校学生，户籍所在地江苏省连云港市灌云县，住江苏省南京市**区**苑*区**栋**单元**，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年6月15日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年6月30日被渑池县公安局取保候审。

被告人徐某乙，男，2002年**月**日出生，公民身份号码3207232002********，汉族，专科肄业，**学校学生，户籍所在地江苏省连云港市灌云县，住江苏省南京市**区**家园**栋**单元**，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年6月15日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年6月30日被渑池县公安局取保候审。

本案由三门峡市渑池县公安局侦查终结，以被告人徐某甲涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年12月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

2020年5月份以来，犯罪嫌疑人杨某某（另案处理）为其上线转移违法犯罪资金，在江苏省南京市寻找犯罪嫌疑人耿某某（另案处理），耿某某明知是为上线嫌疑人杨某某转移违法犯罪资金的情况下，为获取非法利益，又为其介绍徐某乙、徐某甲、祖某某（另案处理）、刘某某（另案处理）四人，杨某某利用该五人支付宝网商银行转移违法犯罪资金，徐某乙的支付宝网商银行账户在5月28日非法转移违法犯罪资金600余次，流转违法犯罪资金707714元，徐某乙获利200元，徐某甲的支付宝网商银行在5月29日非法转移违法犯罪资金 1000余次，流转违法犯罪资金2050000元，徐某甲获利310元。

通过嫌疑人涉案支付宝网商银行账户进行反查，现已查明：

    一、徐某乙支付宝网商银行（6666666757942412）涉案情况：

1、渑池县城关镇居民周某某被人以冒充“公检法”的方式诈骗118794元，其中被骗的18806元转入王某某的中国银行账户，其中的800元又通过王某某的账户转入徐某乙的支付宝网商银行账户流转，案发后，徐某乙退还受害人损失5100元。

 2、天津市津南区居民李某某被人以冒充“公检法”的方式诈骗49995元，被骗的49995元转入叶某某的银行账户（6230520400227189479）又转入徐某乙的支付宝网商银行账户流转。

3、天津市河西区居民刘某某被人以冒充“公检法”的方式被骗691470元，其中被骗的76470元转入马某某的银行账户（6236680580001243445）通过马良的银行账户转入徐某乙的支付宝网商银行账户50000元流转。

4、信阳市淮滨县居民马某某被人以冒充“公检法”的方式被骗22600元，其中被骗的21100元转入转入徐某乙的支付宝网商银行账户流转。

5、甘肃省静宁县居民牛某某被人以冒充“公检法”的方式被骗459000元，其中被骗的64100元转入徐某乙的支付宝网商银行账户流转。

6、江西省永丰县居民尹某某被人以冒充“公检法”的方式被骗112800元，其中被骗的12800元转入徐某乙的支付宝网商银行账户流转，其中被骗的35900元转入马某某的银行账户（6236680580001243445）通过马某某的银行账户转入徐某乙的支付宝网商银行账户流转。

7、郑州市新郑市居民李某某被人以冒充“公检法”的方式被骗239119元，其中被骗的9400元的赃款最终进入了徐某乙的网商银行账户流转，案发后，徐某乙退还受害人损失9400元。

以上受害人共计8人，被诈骗金额275665元转入徐某乙的支付宝网商银行进行流转，案发后，徐某乙共计退赔受害人损失14500元。

二、徐某甲支付宝网商银行（6666665398480980）涉案情况：

1、郑州市新郑市居民刘某某被人以冒充“公检法”的方式被骗29909元，其中被骗的2600元赃款最终进入了徐某甲的支付宝网商银行账户流转，案发后，徐某甲退还受害人损失2600元。

2、湖北省襄阳市王某某被人以冒充“公检法”的方式被骗67000元，其中被骗的26000元赃款最终进入徐某甲的支付宝网商银行账户流转，案发后徐某甲退还受害人损失20038元。

3、厦门市集美区居民崔某某被人以冒充“公检法”的方式被骗200075元，其中被骗的30000元赃款最终进入徐某甲的支付宝网商银行账户流转。

4、江苏省启东市居民龚某某被人以冒充“公检法”的方式被骗47000元，其中被骗的12000元赃款最终进入徐某甲的支付宝网商银行账户流转。

5、重庆市南岸区居民李某某被人以冒充“公检法”的方式被骗10916元，其中被骗的8100元赃款最终进入徐某甲的支付宝网商银行账户流转。

6、贵州省织金县居民刘某某被人以冒充“公检法”的方式被骗499399元，其中被骗的50000元赃款最终进入徐某甲的支付宝网商银行账户流转。

7、江西省南昌县居民吴某某被人以冒充“公检法”的方式被骗104300元，其中被骗的10000元赃款最终进入徐某甲的支付宝网商银行账户流转。

8、安徽省阜阳市居民夏某某被人以冒充“公检法”的方式被骗158741元，其中被骗的86000元赃款最终进入徐某甲的支付宝网商银行账户流转。

9、青海省湟中市居民张某某被人以冒充“公检法”的方式被骗10500元，被骗的10500元赃款最终进入徐某甲的支付宝网商银行账户流转。

10、江苏省苏州市居民朱某某被人以冒充“公检法”的方式被骗41253元，其中被骗的20038元赃款进入徐某甲的支付宝网商银行账户流转。

以上受害人共计10人，被诈骗金额255238元转入徐某乙的支付宝网商银行进行流，案发后，徐某甲共计退赔受害人损失22638元。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：银行流水、在读证明、退赔证明及退赔清单、户籍、前科证明、抓获经过等；2.被害人周某某、李某某、刘某某等人的陈述；3.被告人徐某甲、徐某乙的供述和辩解；4.讯问视频等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人徐某甲、徐某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人徐某甲、徐某乙明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供帮助，情节严重，触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人徐某甲、徐某乙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人徐某甲、徐某乙单处罚金5000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

渑池县人民法院　

检察官：杨红艳

2020年12月8日　

附件：

1.被告人徐某甲现取保候审于住江苏省南京市**区**苑*区**栋**单元**，电话：180 0019 ****；被告人徐某乙现取保候审于江苏省南京市**区**家园**栋**单元**，电话：138 1308 ****。

2.案卷材料和证据三册。

3.《认罪认罚具结书》二份。