起诉书（徐某甲、徐某乙等诈骗案）_湖北省武汉市江夏区人民检察院

湖北省武汉市江夏区人民检察院

起 诉 书

武夏检刑诉〔2019〕537号

被告人徐某甲，男，1993年**月**日出生，身份证号码4223261993********，汉族，大学文化，**有限公司**，出生地湖北省通山县，户籍所在地湖北省通山县**乡**村**组**号，现租住武汉东湖新技术开发区**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年5月24日经本院批准逮捕，当日由武汉市公安局江夏区分局执行。

被告人张某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码4212241994********，汉族，大学肄业，**有限公司**，出生地湖北省通山县，户籍所在地湖北省通山县**镇**村**组**号，现住武汉东湖新技术开发区**园**楼。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年5月24日经本院批准逮捕，当日由武汉市公安局江夏区分局执行。

被告人夏某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码4223261994********，汉族，高中文化，**有限公司**，出生地湖北省通山县，户籍所在地湖北省通山县**镇**村**组，现租住武汉东湖新技术开发区**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年5月24日经本院批准逮捕，当日由武汉市公安局江夏区分局执行。

被告人阚某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码4223261992********，汉族，高中文化，**有限公司**，出生地湖北省通山县，户籍所在地湖北省通山县**镇**村**组**号，现租住武汉东湖新技术开发区**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年5月24日经本院批准逮捕，当日由武汉市公安局江夏区分局执行。

被告人徐某乙，男，1992年**月**日出生，身份证号码3213221992********，汉族，高中文化，**有限公司**，出生地江苏省沭阳县，户籍所在地江苏省沭阳县**镇**村，现住武汉市江夏区**开发区**别墅**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年5月24日经本院批准逮捕，当日由武汉市公安局江夏区分局执行。

被告人许某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码4202811994********，汉族，高中文化，**有限公司**，出生地湖北省大冶市，户籍所在地湖北省大冶市**乡**村**号，现住武汉市江夏区**开发区**别墅**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年5月24日经本院批准逮捕，当日由武汉市公安局江夏区分局执行。

被告人吴某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码4201021992********，汉族，高中文化，**有限公司**，出生地湖北省武汉市，户籍所在地武汉市江岸区**号，现住武汉市江夏区**开发区**别墅**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年5月24日经本院批准逮捕，当日由武汉市公安局江夏区分局执行。

被告人向某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码4205271992********，汉族，高中文化，**有限公司**，出生地湖北省秭归县，户籍所在地湖北省秭归县**镇**村**组，现住武汉市江夏区**开发区**别墅**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年5月24日经本院批准逮捕，当日由武汉市公安局江夏区分局执行。

被告人付某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码3213231989********，汉族，高中文化，**有限公司**，出生地江苏省泗阳县，户籍所在地江苏省泗阳县**乡**村，现住武汉市江夏区**开发区**别墅**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年5月24日经本院批准逮捕，当日由武汉市公安局江夏区分局执行。

被告人曾某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码4210831994********，汉族，高中文化，**有限公司**，出生地湖北省洪湖市，户籍所在地湖北省洪湖市**镇**村**组**号，现住武汉市江夏区**开发区**别墅**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年5月24日经本院批准逮捕，当日由武汉市公安局江夏区分局执行。

被告人曹某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码4290011992********，汉族，高中文化，**有限公司**，出生地湖北省随县，户籍所在地湖北省随县**村**组，现住武汉东湖新技术开发区**社区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年5月24日经本院批准逮捕，当日由武汉市公安局江夏区分局执行。

被告人刘某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码4222011994********，汉族，高中文化，**有限公司**，出生地湖北省孝感市，户籍所在地湖北省孝感市孝南区**乡**村**组，现住武汉市江夏区**开发区**别墅**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年5月24日经本院批准逮捕，当日由武汉市公安局江夏区分局执行。

被告人陈某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码3213221993********，汉族，高中文化，**有限公司**，出生地江苏省沭阳县，户籍所在地江苏省沭阳县**镇**村，现住武汉市江夏区**开发区**别墅**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年5月24日经本院批准逮捕，当日由武汉市公安局江夏区分局执行。

被告人龚某某，男，1996年**月**日出生，身份证号码4210811996********，汉族，高中文化，**有限公司**，出生地湖北省石首市，户籍所在地湖北省石首市团山市**村**组**号，现住武汉市江夏区**开发区**别墅**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年5月24日经本院批准逮捕，当日由武汉市公安局江夏区分局执行。

被告人王某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码4210811994********，汉族，高中文化，**有限公司**，出生地湖北省石首市，住湖北省石首市**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，同年4月29日被武汉市公安局江夏区分局取保候审，同年5月24日经本院批准逮捕，同年5月30日被武汉市公安局江夏区分局取保候审。

本案由武汉市公安局江夏区分局侦查终结，以被告人徐某甲、张某某、夏某某、阚某某、徐某乙、许某某、吴某某、向某某、付某某、曾某某、曹某某、刘某某、陈某某、龚某某、王某某涉嫌诈骗罪，于2019年7月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知各被告人有权委托辩护人，告知各被害人有权委托诉讼代理人，并告知各被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了各被告人，听取了各被告人及辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，因案情复杂，延长办案期限一次（自2019年8月25日至2019年9月8日）。各被告人均同意本案适用简易程序处理。

经依法审查查明：

2019年2月起，被告人徐某甲、张某某、夏某某、阚某某开始共同经营**有限公司（以下简称**公司），四被告人为该公司**，被告人徐某甲负责平台的运营及管理，被告人张某某、夏某某负责“客户”的跟进及开发，被告人阚某某负责账目及后勤。四被告人购买**控股、**财智APP及**银行挂机工具等，以诱骗被害人在上述APP入金操作，达到诈骗钱财的目的。2019年2月至同年4月18日间，**公司先后在武汉市洪山区**科技园**室、本区**开发区**别墅**号设立办公区，招揽被告人徐某乙、许某某、吴某某、向某某、付某某、曾某某、曹某某、刘某某、陈某某、龚某某、王某某为业务员，业务员通过微信以虚拟身份添加被害人为好友、与被害人聊天获取信任，并将被害人加入公司建立的股民交流群内。在公司股民交流群内，被告人张某某、夏某某、吴某某充当“指导老师”，被告人徐某乙充当“客服”，各业务员充当“投资者”，“指导老师”与“客服”“投资者”之间相互配合，使被害人陷入错误认识，以为投资款进入正规股票市场，同时业务员所充当的“投资者”对“指导老师”进行鼓吹，发送虚假的涨势图，使被害人错误地认为只要听从“指导老师”的指令，在**控股、**财智APP上操作即可获利，诱骗被害人通过“客服”开户并入金操作，而被害人入金款则直接进入**公司账户，从而实现诈骗被害人钱某某的目的。同时，该公司还通过“王某某”（另案处理）发展“客户”，诱骗被害人在上述APP上操作。通过上述手段，该公司共骗得陆某某、薛某某、陈某甲、徐某丙、吴某甲共计人民币16.65万元，其中被告人徐某乙、许某某、吴某某、向某某、付某某、曾某某、曹某某、刘某某、陈某某、龚某某、王某某参与诈骗的金额为人民币13.95万元。上述赃款用于**公司运行、发放工资等。具体分述如下：

1.2019年2月，被告人徐某乙以虚拟身份添加陆某某为微信好友，后通过聊天取得其信任，并将其加入公司股民交流群内。同年3月29日至4月18日间，各被告人之间相互配合，通过上述方式诱导陆某某在**控股、**财智APP开户并入金操作，诈骗其人民币4万元。

2.2019年3月，被告人徐某乙以虚拟身份添加薛某某为微信好友，后通过聊天取得其信任，并将其加入公司股民交流群内。同年3月13日至4月18日间，各被告人之间相互配合，通过上述方式诱导薛某某在**控股、**财智APP开户并入金操作，诈骗其人民币1.95万元。

3.2019年3月，“王某某”以虚拟身份添加陈某甲为微信好友，后通过聊天取得其信任，并将其推荐给虚拟的“指导老师”。同年3月22日至4月18日间，“王某某”与“指导老师”之间相互配合，通过上述方式诱导陈某甲在**控股、**财智APP开户并入金操作，诈骗其人民币2.7万元。

4.2019年3月，被告人徐某乙以虚拟身份添加徐某丙为微信好友，后通过聊天取得其信任，并将其加入公司股民交流群内。同年4月2日至4月18日间，各被告人之间相互配合，通过上述方式诱导徐某丙在**控股、**财智APP开户并入金操作，诈骗其人民币3万元。

5.2019年3月，被告人许某某以虚拟身份添加吴某甲为微信好友，后通过聊天取得其信任，并将其加入公司股民交流群内。同年4月10日至4月18日间，各被告人之间相互配合，通过上述方式诱导吴某甲在**财智APP开户并入金操作，诈骗其人民币5万元。

2019年4月18日，被告人徐某甲、张某某、夏某某、阚某某、徐某乙、许某某、吴某某、向某某、付某某、曾某某、曹某某、刘某某、陈某某、龚某某、王某某在本区**开发区**别墅**号被公安人员抓获。案发后，各被告人已赔偿各被害人损失并取得谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.物证（照片）；2.转账记录、聊天记录、扣押清单等书证；3.被害人吴某甲、陈某甲、徐某丙等人的陈述；4.被告人徐某甲、张某某、夏某某、阚某某、徐某乙、许某某、吴某某、向某某、付某某、曾某某、曹某某、刘某某、陈某某、龚某某、王某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人徐某甲、张某某、夏某某、阚某某、徐某乙、许某某、吴某某、向某某、付某某、曾某某、曹某某、刘某某、陈某某、龚某某、王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人徐某甲、张某某、夏某某、阚某某、徐某乙、许某某、吴某某、向某某、付某某、曾某某、曹某某、刘某某、陈某某、龚某某、王某某诈骗他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。被告人徐某甲、张某某、夏某某、阚某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人徐某乙、许某某、吴某某、向某某、付某某、曾某某、曹某某、刘某某、陈某某、龚某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。各被告人均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。各被告人均如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市江夏区人民法院

检察员：席玉霞

2019年9月5日

附：

1.被告人徐某甲、张某某、夏某某、阚某某、徐某乙、许某某、吴某某、向某某、付某某、曾某某、曹某某、刘某某、陈某某、龚某某现羁押于武汉市江夏区看守所，被告人王某某现取保候审于家中（联系电话：1387152****）。

2.案卷材料和证据七册。

3.《量刑建议书》一份。

4.《认罪认罚从宽制度告知书》十五份。

5.《认罪认罚具结书》及《附表》各十五份。

6．《适用简易程序建议书》一份。