起诉书（徐某甲、徐某乙诈骗案）(公开版)_鄱阳县人民检察院

鄱阳县人民检察院

起 诉 书

鄱检一部刑诉〔2020〕425号

被告人徐某甲，男，1987年**月**日出生，身份证号码：3623301987********，汉族，初中文化，无业，鄱阳县人，家住鄱阳县**镇**村委会**村。因涉嫌诈骗罪，2019年7月12日被鄱阳县公安局取保候审，2020年7月15日被本院取保候审。 

被告人徐某乙，男，1993年**月**日出生，身份证号码：3602021993********，汉族，初中文化，油漆工，景德镇市**区人，家住景德镇市**区**镇**村委会**村。因涉嫌诈骗罪，2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，经本院批准逮捕，6月11日被鄱阳县公安局执行逮捕。

本案由鄱阳县公安局侦查终结，以被告人徐某甲、徐某乙涉嫌诈骗罪，于2020年7月9日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查一次。

经依法审查查明：

2016年7月至2017年12月，被告人徐某甲利用公民交易信息实施电话诈骗，谎称自己是黑社会性质的讨债公司，以被害人收到货物未付尾款为由，骗取被害人支付尾款。被告人徐某甲先后利用他人身份证注册的微信、银行卡接受诈骗款48.88689万元。其中，被告人徐某甲利用徐某丙（另案处理）身份注册的微信（wuge4****）接收诈骗款1.9599万元；利用霍某某身份注册的微信（h9p8****）接收诈骗款1.07万元；利用刘某甲身份注册的三个微信（0Q22、zj22、ya22）接收诈骗款8.3028万元；利用刘某乙身份注册的微信（7i22）接收诈骗款8.3891万元；利用时某某身份注册的三个微信（jx22、1q22、6p22）接收诈骗款3.3034万元；利用吴某某身份注册的三个微信（se22、s122、y3122）接收诈骗款9.74266万元；利用徐某丁身份注册的微信（dh22）接收诈骗款4.19万元；利用张某某身份注册的微信（qr93）接收诈骗款1.938万元；利用周某某身份注册的微信（ow22）接收诈骗款0.3万元；利用徐某丁身份注册的尾号为2203的工商银行接收诈骗款27700元；利用刘某乙尾号为2977的工商银行接收诈骗款69210元。

2017年2月至7月，被告人徐某甲、徐某乙共同利用上述方式实施电话诈骗，其中，被告人徐某甲提供公民交易信息、电话及电话卡，被告人徐某乙负责打诈骗电话，共骗得2.698万元。

2019年7月12日，被告人徐某甲向侦查机关退赃26万元；2020年6月9日，被告人徐某乙向侦查机关退赃1.28万元。

认定上述事实的主要证据有：

1、微信转账明细、银行明细、归案情况说明等书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述和辩解；5、辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人徐某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人徐某甲以非法占有为目的，利用电信网络，骗取他人钱财48.88689万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐某乙以非法占有为目的，利用电信网络，骗取他人钱财2.698万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐某乙认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。被告人徐某甲、徐某乙构成共同犯罪，均具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节。案发后，被告人徐某甲主动到案并如实供述自己的罪行，系自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节。归案后，被告人徐某乙如实供述自己的罪行，系坦白，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节。建议对被告人徐某乙处有期徒刑二年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省鄱阳县人民法院

检　察　员：汪 普 纯

检察员助理：陈亮清辛  

    二○二○年九月二十九日

附： 

1.被告人徐某甲取保候审在家，联系电话：159********；被告人徐某乙羁押鄱阳县看守所。 

2.本案案卷捌册，光盘壹张。