起诉书（徐某甲、杨某某等诈骗案）

江苏省海安市人民检察院

起 诉 书

海检一部刑诉〔2019〕72号

被告人徐某甲，男，1993年**月**日生，公民身份号码4109221993********，汉族，初中文化，无业，河南省清丰县人，住河南省清丰县**乡**村**号。

被告人杨某某，男，1987年**月**日生，公民身份号码4114241987********，汉族，初中文化，无业，河南省柘城县人，住河南省柘城县**乡**村委**村**组**号。被告人杨某某曾因犯盗窃罪于2016年11月29日被柘城县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。

被告人刘某甲，女，1992年**月**日生，公民身份号码2101061992********，锡伯族，初中文化，无业，辽宁省沈阳市人，住辽宁省沈阳市铁西区**街**甲。

被告人陈某甲，男，1993年**月**日生，公民身份号码4114241993********，汉族，初中文化，无业，河南省柘城县人，住河南省柘城县**乡**村委会**村**组**号。

辩护人：程乐勇，河南华豫律师事务所兼职律师。

被告人徐某乙，男，1992年**月**日生，公民身份号码4114241992********，汉族，初中文化，无业，河南省柘城县人，住河南省柘城县**乡**村委会**组**号。

被告人曾某某，男，1996年**月**日生，公民身份号码4414231996********，汉族，初中文化，无业，广东省丰顺县人，住广东省丰顺县**镇**村庄屋。

被告人陈某乙，男，1995年**月**日生，公民身份号码4508811995********，汉族，初中文化，无业，广西壮族自治区桂平市人，住广西壮族自治区桂平市**镇**村**屯**号。

被告人杜某某，男，1991年**月**日生，公民身份号码4114241991********，汉族，初中文化，无业，河南省柘城县人，住河南省柘城县**乡**村**组**号。

辩护人：陈磊，江苏览博律师事务所专职律师。

被告人章某某，男，1998年**月**日生，公民身份号码3303271998********，汉族，高中文化，无业，浙江省苍南县人，住浙江省苍南县**镇**村**号。

被告人王某某，男，1997年**月**日生，公民身份号码4114241997********，汉族，初中文化，无业，河南省柘城县人，住河南省柘城县**乡**村委**村**组**号。

辩护人：严伟霞，江苏览博律师事务所专职律师。

被告人刘某乙，女，1991年**月**日生，公民身份号码4116281991********，汉族，初中文化，无业，河南省鹿邑县人，住河南省鹿邑县**镇**村**号。

辩护人：陈苏娟，江苏秉直律师事务所专职律师。

上列11名被告人均因涉嫌诈骗罪，于2019年8月15日被海安市公安局刑事拘留，2019年9月19日经本院批准，同日由海安市公安局执行逮捕。

本案由海安市公安局侦查终结，以被告人徐某甲、杨某某、刘某甲、陈某甲、徐某乙、曾某某、陈某乙、杜某某、章某某、王某某、刘某乙涉嫌诈骗罪，于2019年10月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月17日已告知11名被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知张某某、刘某丙等被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了11名被告人，听取了各被告人、各被害人、辩护人以及值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间因案情复杂，于2019年11月18日起延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

被告人徐某甲、杨某某、刘某甲、陈某甲、徐某乙、曾某某、陈某乙、杜某某、章某某、王某某、刘某乙受台湾人纠集持旅游签证出境至越南胡志明市的一幢别墅内，参加针对中国大陆公民的电信诈骗团伙，于2019年6月初，在同案台湾人的指使下，冒充工商银行工作人员，向中国大陆地区不特定的居民拨打电话，谎称被害人在该工商银行办理的一张信用卡欠费且涉嫌违法犯罪，被害人相信后，以帮被害人报警为名，将电话转接至别墅内台湾人处，让其他同伙成员冒充司法机关工作人员，继续实施诈骗。经查，11名被告人拨打电话次数共计2000次以上。

案发后，11名被告人如实供述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.海安市公安局制作的发破案经过、被害人张某某、刘某丙等人提供的通话记录等书证；

2.被害人张某某、刘某丙等人的陈述；

3.被告人徐某甲、杨某某、刘某甲、陈某甲、徐某乙、曾某某、陈某乙、杜某某、章某某、王某某、刘某乙的供述与辩解；

4.其他证据。

本院认为，被告人徐某甲、杨某某、刘某甲、陈某甲、徐某乙、曾某某、陈某乙、杜某某、章某某、王某某、刘某乙以非法占有为目的，共同诈骗他人财物，有其他严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究各自刑事责任。被告人徐某甲、杨某某、刘某甲、陈某甲、徐某乙、曾某某、陈某乙、杜某某、章某某、王某某、刘某乙共同故意犯罪，系共同犯罪，且在共同犯罪中均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人徐某甲、杨某某、刘某甲、陈某甲、徐某乙、曾某某、陈某乙、杜某某、章某某、刘某乙、王某某犯罪以后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人徐某甲、杨某某、刘某甲、陈某甲、徐某乙、曾某某、陈某乙、杜某某、章某某、刘某乙、王某某自愿供述自己的罪行，承认所指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省海安市人民法院

检察员：张捷

聂彭飞

2019年11月29日

附：

1.被告人徐某甲、杨某某、陈某甲、徐某乙、曾某某、陈某乙、杜某某、章某某、王某某现羁押于海安市看守所，被告人刘某甲、刘某乙现羁押于南通市看守所；

2.案卷材料和证据9册；

3.《认罪认罚具结书》11份。