广西壮族自治区南宁市良庆区人民检察院
起 诉 书
南市良检刑诉〔2019〕356号
被告人徐某甲,男,1981年**月**日出生,居民身份证号码:5326241981********,汉族,初中文化,户籍所在地:云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县**镇**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2019年6月20日被南宁市公安局江南分局刑事拘留;同年7月24日经南宁市江南区人民检察院批准逮捕,同日由南宁市公安局江南分局执行逮捕。
被告人陈某甲,男,1989年**月**日出生,居民身份证号码:5324221989********,汉族,初中文化,户籍所在地:云南省玉溪市澄江县**镇**村**委**组**号**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2019年6月25日被南宁市公安局江南分局刑事拘留;同年8月1日经南宁市江南区人民检察院批准逮捕,同日由南宁市公安局江南分局执行逮捕。
本案由南宁市公安局江南分局侦查终结,以被告人徐某甲、陈某甲涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年9月24日移送南宁市江南区人民检察院审查起诉,因作案地点位于南宁市良庆区,根据地域管辖原则,南宁市江南区人民检察院于2019年10月14日将案件移送本院审查起诉。本院受理后,于次日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果,依法讯问了被告人,审查了全部案卷材料。
经依法审查查明:被告人徐某甲、陈某甲自2011年起先后来到南宁市参与以交钱申购份额的“连锁销售”(也叫“纯资本运作”)传销组织,通过拉人头发展下线,形成上下层传销网络关系,要求下线交钱申购份额,并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。该“连锁行业”传销组织的运作模式是:加入行业必须交钱申购组织内的份额,第1份是3800元,后面20份每份是3300元,申购21份要缴纳69800元。该传销组织以累积份额数来实行晋升模式:1-2份是业务员级别,3-9份是业务组长级别,10-64份是主任级别,65-599份是经理级别,600份以上是老总级别。该传销模式规定,上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。
被告人徐某甲于2011年由徐某乙发展来到南宁市交钱加入“连锁销售”的传销组织,之后直接和间接发展了章某某、杨某某、李某甲、欧某甲、欧某乙等下线人员,随着下线人员的滚动增加,徐某甲于2015年1月份晋升为老总级别,在该传销组织中起到组织、领导的重要作用。
被告人陈某甲于2015年由陈某乙发展来到南宁市交钱加入“连锁销售”的传销组织,之后直接和间接发展了赵某某、李某乙、李某丙、李某丁、李某己、李某戊等下线人员,随着下线人员的滚动增加,陈某甲于2017年10月份晋升老总级别,在该传销组织中起到组织、领导的重要作用。
认定上述事实的证据如下:
1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、银行交易流水清单等书证;2.证人张某甲、张某乙、李某戊、许某某等人的证言、辨认笔录;3.涉案传销人员黄某某、尹某某、唐某某、李某戊、李某丙、顾某某的供述;4.被告人徐某甲、陈某甲的供述。
上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人徐某甲、陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。
本院认为,被告人徐某甲、陈某甲违反国家法律规定,从事拉人头买份额的传销活动,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱社会经济秩序,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定,提起公诉,请依法判处。
此致
广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院
检 察 员: 肖祥勇
2019年11月14日
附:
1.被告人徐某甲、陈某甲现羁押于南宁市第一看守所
2.全部案件材料(共贰册)
3.提讯证、换押证(各贰份)
4.《认罪认罚具结书》(共贰份)
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