起诉书（徐某甲合同诈骗案）_安徽省潜山市人民检察院

安徽省潜山市人民检察院　

起 诉 书

潜检刑诉〔2020〕123号　

被告人徐某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3408241994********，汉族，初中文化程度，**四局原外聘人员，户籍所在地及现住址安徽省潜山市**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月22日被潜山市公安局刑事拘留；2020年5月28日经本院批准，同日由潜山市公安局执行逮捕。

本案由潜山市公安局侦查终结，以被告人徐某甲涉嫌诈骗罪，于2020年7月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月30日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1.2020年3月27日，吴某某与被告人徐某甲取得联系，问徐某甲是否能购买到KN95口罩打片机，徐某甲称能购买到，二人商定120万元一台(包括一台压边机和两台钉耳机)，徐某甲承诺2020年4月1日发货。当日吴某某通过银行转账支付20万定金至黄某某银行卡，后因黄某某订购的机器不能按时交货，其将20万元退给徐某甲。4月1日，吴某某要求被告人徐某甲交货，徐某甲称机器要到2020年4月5日才能出厂。因业务需要，吴某某让徐某甲再买三台压边机和两台钉耳机，并支付10万元定金给徐某甲。徐某甲收到该两笔定金后未能发货，亦未退款，后将所得赃款用于网上赌博挥霍。

2.2020年4月3日，被告人徐某甲主动与经营口罩厂的董某某老公联系，谎称其有1吨熔喷布现货，价格为34万。董某某遂通过公司账户向徐某甲农业银行卡转账20万人民币，后又向徐某甲邮政银行卡转账14万人民币。后经董某某老公验货，徐某甲提供的熔喷布不达标要求退款，徐某甲当时退款24万元。2020年4月6日，徐某甲再次联系董某某老公，称其有95材料的熔喷布1吨，价格37万元。董某某老公称自己仍需要购买，董某某于当日通过银行卡转账27万元给徐某甲。同日徐某甲再次与董某某老公联系，称其还有1吨熔喷布，价格也是37万元，董某某又给徐某甲转账37万元。徐某甲收到货款后未发货，亦未退款，所得赃款被徐某甲用于网上赌博挥霍。

3.2020年4月11日，被告人徐某甲通过微信与王某甲联系，自称有中石化出厂的熔喷布(型号:99级206宽50g)。王某甲遂让徐某甲为其购买一吨熔喷布，双方约定48万元人民币一吨。后王某甲通过支付宝转账10万元定金给徐某甲。4月14日，王某甲通过银行卡转账38万元尾款给徐某甲。徐某甲向唐某某支付1万元诚意金，用于寻找熔喷布货源，后未能达成交易。徐某甲未能交货，亦未退款，除将5万元转给其父亲徐某乙归还其他货款，其余所得赃款被徐某甲用于网上赌博挥霍。

4.2020年4月13日，被告人徐某甲主动与周某某联系，称其有中石化出厂的熔喷布货源。周某某与徐某甲谈好需要2吨25g熔喷布和1吨50g熔喷布，总价为167万元人民币。2020年4月16日11时许，周某某通过微信转账及银行卡转账的方式共支付定金84.5万人民币给徐某甲。徐某甲向王某乙支付1.5万元诚意金，并陪同王某乙到广东寻找货源，后未能达成交易。徐某甲未能交货，亦未退款，所得赃款被徐某甲用于网上赌博挥霍。

5.2020年4月15日下午，王某丙与被告人徐某甲取得联系，问徐某甲是否能购买到熔喷布，徐某甲称其能购买到，二人商定以56万元一吨的价格成交，王某丙支付20万元定金，徐某甲承诺4月16日交货。当日王某丙的合伙股东汪某某转20万定金至徐某甲中国农业银行卡上。2020年4月16日，王某丙找徐某甲发货，徐某甲未接电话；2020年4月18日，王某丙要求徐某甲退还20万定金，后徐某甲以各种理由推诿，除将7万元转给其父亲徐某乙归还其他货款，其余所得赃款被徐某甲用于网上赌博挥霍。

6.2020年4月18日，被告人徐某甲在口罩交流群内发信息称其有中石化的熔喷布2吨现货，胡某某与徐某甲取得联系，让徐某甲为其购买2吨熔喷布，谈好价格为58万元人民币一吨。徐某甲要求胡某某支付58万元押金，胡某某遂让公司股东通过银行转账的方式支付58万元给徐某甲。徐某甲收款后未发货，亦未退款，所得赃款被徐某甲用于网上赌博挥霍。

案发后，被告人徐某甲主动投案，如实交代其犯罪事实，其近亲属已代为退还董某某24万元。

认定上述事实的证据如下：

1、扣押手机、银行卡等物证；2、立案决定书、归案经过等书证；3、证人黄某某、唐某某等人的证言；4、被害人王某丙、周某某等人的陈述；5、被告人徐某甲的供述与辩解；6、检查、扣押笔录；7、视听资料、电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人徐某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人徐某甲以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财产314.5万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐某甲自愿认罪认罚，其行为适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处罚。被告人徐某甲主动投案，并如实供述其犯罪事实，其行为适用《中华人民共和国刑法》第六十七第一款，系自首。建议判处被告人有期徒刑八年四个月至十年四个月，并处罚金刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

潜山市人民法院　

检  察  官：谢汉杰

检察官助理：程操红

2020年8月27日　

附件：

1.被告人现羁押于潜山市看守所。

2.案卷材料和证据3册。

3.《认罪认罚具结书》一份。