起诉书（徐某甲涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得案）(公开版)_瓦房店市人民检察院

瓦房店市人民检察院

起 诉 书

瓦检公诉刑诉〔2019〕431号

被告人徐某甲，女，****年**月**日出生，身份证号码1308241********0520，满族，高中文化，住北京市怀柔区**乡**村**号**门。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年10月25日被瓦房店市公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，经瓦房店市人民检察院批准，于2018年11月30日被瓦房店市公安局逮捕。

本案由瓦房店市公安局侦查终结，以被告人徐某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月30日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年3月15日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月14日补查重报；本院于2019年5月29日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月28日补查重报。本院于2019年3月1日、2019年5月15日、2019年7月29日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2017年夏天至2018年10月期间，被告人徐某甲为一个名叫“比某某”的非洲男子提供银行账号接收他人存款，而后再按照“比某某”的指示将存款转移到“比某某”指定的账户中，从中收取高额好处费。

2018年9月26日、10月5日、10月8日、10月9日，徐某甲提供给“比某某”的银行卡中先后收到被害人高某某的存款人民币250762元，而后徐某甲将存款转移到“比某某”指定的账户中，并从中获利。

2018年8月10日、11日，徐某甲提供给“比某某”的银行卡中先后收到被害人李某某的存款人民币41000元，而后徐某甲将存款转移到“比某某”指定的账户中，并从中获利。

2018年9月17日，徐某甲提供给“比某某”的银行卡中收到被害人刘某某的存款人民币15000元，而后徐某甲将存款转移到“比某某”指定的账户中，并从中获利。

2018年10月12日，徐某甲提供给“比某某”的银行卡中先后收到被害人陆某某的存款人民币79300元，而后徐某甲将存款转移到“比某某”指定的账户中，并从中获利。

综上，徐某甲共计掩饰、隐瞒犯罪所得人民币386062元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：无；2.书证：案件来源，抓捕经过，人口基本信息表，银行卡交易明细，情况说明等；3.证人王某甲、邹某某、徐某乙、王某乙等人的证言；4.被害人高某某、李某某、刘某某、陆某某的陈述；5.被告人徐某甲的供述与辩解；6. 现场勘查检查工作记录及取证光盘2张。

本院认为，被告人徐某甲明知是犯罪所得而协助他人转移，情节严重，其行为妨害了社会管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

瓦房店市人民法院

检  察  员：  金巨涛
代理检察员：  邱笑萌

2019年8月7日

附：

1.被告人徐某甲现羁押于大连市看守所。

2.案卷材料和证据3册。