起诉书（徐某甲诈骗案）(公开版)_广东省珠海市香洲区人民检察院

广东省珠海市香洲区人民检察院

起 诉 书

珠香检公诉刑诉〔2019〕924号

被告人徐某甲，男，1981年**月**日出生，身份证号码3505241981********，汉族，初中文化，户籍所在地福建省泉州市安溪县**乡**村**号。因诈骗嫌疑，于2019年3月20日被珠海市公安局斗门分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经珠海市斗门区人民检察院批准，于2019年4月25日被珠海市公安局斗门分局执行逮捕。

本案均由珠海市公安局斗门分局侦查终结，以被告人徐某甲涉嫌诈骗案移送珠海市斗门区人民检察院审查起诉，该院于2019年6月6日移送我院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2014年3月，纪某某等人在埃及成立诈骗团伙，后因网络信号问题，于同年5月转移至肯尼亚。2014年5月2日至8月7日，被告人徐某甲伙同张某甲（已判决）等人参与该诈骗团伙，担任一线话务员。该诈骗集团伙采取冒充国内司法机关的方式，使用改号软件将网络电话改为被害人当地公安机关的电话，一线话务员冒充公安机关工作人员，欺骗被害人涉嫌某案件，引起被害人重视后，将电话转给二线话务员；二线话务员冒充案件专案组成人员，欺骗被害人有其本人开通的银行卡涉嫌该案，套取被害人持有的银行卡信息和账户信息，如果被害人不相信，则将电话转入三线话务员；三线话务员冒充专案组领导或者检察机关工作人员，要求被害人将自己账户内的钱转入该诈骗团伙控制的安全账户内，以完成诈骗过程。同时，该诈骗团伙还采用群发语音包的方式，通过网络电话软件向国内群发语音包，目的在于因其被害人重视回拨电话，在通过上述的类似方式，通过一线、二线、三线话务员分别假冒不同的身份，欺骗被害人将自己账户内的钱转入诈骗团伙控制的账户内。被告人徐某甲参与期间，该诈骗团伙的诈骗事实如下：

1.2014年6月14日，山东省临沂市被害人杨某某被骗向中国工商银行账号62122602000********（户名张某乙）转账汇入人民币49721元。

2．2014年7月3日，新疆阿拉尔市被害人崔某甲被骗向中国农业银行账户62284800182********（户名崔某乙）转账汇入人民币9500元。

3．2014年7月12日至25日，重庆市的彭某某被骗取人民币26000元。

4．2014年7月15日，重庆市被害人王某甲被骗向账号62284800182********（户名孙某某）、中国邮政储蓄银行账号62109810000********（户名徐某丙）转账汇入共计人民币10500元。

5．2014年7月22日，浙江省绍兴市被害人张某丙被骗人民币3900元。

6．2014年7月22日，山东省东营市被害人程某某被骗向中国工商银行账号62122602000********（户名张某乙）转账汇入人民币18356元。

7．2014年7月23日，浙江省绍兴市被害人余某某被骗向中国工商银行账号62122602000********（户名张某乙）转账汇入人民币5600元。

8．2014年7月23日至26日，浙江省绍兴市被害人陈某某被骗向账号62170029201********（户名朱某甲）转账汇入共计人民币620300元。  

9．2014年7月23日，江苏省徐州市被害人吴某某被骗向中国工商银行账号62122602000********（户名张某乙）转账汇入人民币16833元。                                                                                                                                                                                                                                                                                 

10．2014年7月28日，浙江省绍兴市诸暨市被害人邵某某被骗向中国工商银行账号62122602000********（户名张某乙）转账汇入民币30100元。

11．2014年7月30日，浙江省诸暨市被害人姚某某人民币被骗向账号628480018********转账汇入人民币1900元。

12．2014年7月30日，北京市被害人栗某某被骗向账户6229093281********转账汇入人民币109000元。

13．2014年8月1日，山东省东营市被害人任某某被骗向中国工商银行账号62122602000********（户名张某乙）汇入人民币21025元。

14．2014年8月1日，浙江省绍兴市诸暨市被害人郭某某被骗人民币46545元。

15．2014年8月2日，浙江省绍兴市被害人魏某某被骗向中国农业银行账号62284800182********（户名崔某乙）、62109810000********（户名徐某丙）转账汇入共计人民币14000元。

16．2014年8月4日至9日，浙江省诸暨市被害人黄某某被骗向账号中国邮政储蓄银行62109810000********（户名徐某丙）、账号62213861024********（户名林某某）转账汇入人民币251300元。

17．2014年8月5日，浙江省绍兴市被害人王某乙先被骗向中信银行账号62177107********（户名洪某某）转账汇入人民币50000元。

18．2014年8月5日至6日，浙江省绍兴市被害人赵某某被骗向中国工商银行账号62220219010********（户名朱某乙）、中国工商银行账号62220218130********（户名黄某某）转账汇入共计人民币1730000元。

19．2014年8月6日，黑龙江省牡丹江市被害人叶某某被骗向中国农业银行账号6210981000********（户名徐某丙）转账汇入共计人民币27000元。

2019年3月20日，被告人徐某甲被公安人员抓获。

认定上述犯罪事实的证据如下：

1.被告人徐某甲的供述与辩解；2.证人张某甲、沈某某等人的证言；3.被害人赵某某、叶某某等人的陈述；4.书证；5.电子证据；6.现场照片；7.鉴定意见等。

本院认为，被告人徐某甲以非法占有为目的，伙同他人，利用拔打电话、互联网等电信技术手段，对不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

珠海市香洲区人民法院

                                检察员：胡    欣

2019年7月18日

附：

1．被告人徐某甲现被羁押于珠海市第二看守所；

2.案卷十四册、被害人崔某甲的报案材料共计十二张随案移送。