起诉书（徐某甲诈骗案)_湖南省宁乡市人民检察院

湖南省宁乡市人民检察院

起 诉 书

宁检公诉刑诉〔2020〕72号

被告人徐某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份号码44252619690713****，汉族，初中文化，务农，户籍所在地广东省博罗县，住广东省惠州市博罗县**镇**村委会**小组。2000年2月26日因犯非法拘禁罪，被广东省鹤山市人民法院判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑五年六个月，合并有期徒刑八年，决定执行有期徒刑七年，于2005年7月30日减刑释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月11日被宁乡市公安局刑事拘留，于2018年8月16日被宁乡市公安局决定取保候审。2019年8月6日由本院决定取保候审。

本案由宁乡市公安局侦查终结，以被告人徐某甲涉嫌诈骗罪，于2019年8月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2019年8月6日、2019年10月23日已告知被告人有权委托辩护人和和认罪认罚可能导致的法律后果，于2019年8月7日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清，证据不足，退回侦查机关补充侦查二次（2019年9月20日至10月16日、11月30日至12月27日）；因案情复杂，延长审查起诉期限三次（自2019年9月7日至9月21日、自11月16日至11月30日、自2020年1月28日至2月11日）。本院于2020年2月10日以被告人徐某甲涉嫌诈骗罪向宁乡市人民法院提起公诉。因被告人徐某甲不在案，宁乡市人民法院于2020年2月24日决定不予受理。

经依法审查查明：

2017年4月，被告人徐某甲和李某某、徐某乙、徐某丙、徐某丁（以上四人均另案处理）等人商量以假冒投资的形式骗取政府工作人员到广东省惠州市，然后以牌局的形式实施诈骗。2017年6月7日至7月24日止，由李某某假扮“恒泰国际集团股份有限公司”经理“蔡立威”，来宁乡市谎称要在老粮仓镇租一千多亩地种植葡萄，建红酒加工基地，并于2017年7月17日，以考察的名义将被害人谢某甲等人骗至广东省惠州市。7月18日上午，由李某某以与被告人徐某甲假扮的“恒泰国际集团股份有限公司”董事长“张建恒”单独见面邀请被害人谢某甲至惠州市世纪华园酒店915房间，进行商谈一番后，后被告人徐某甲与李某某以及徐某乙假扮的“澳门的何锦云”、徐某丙假扮的“王总”邀请被害人谢某甲进行“大家乐”赌博活动，通过换牌控制发牌顺序的形式，最后由徐某乙假扮的“何锦云”赢得被害人谢某甲32.8万元，后逼迫谢某甲转账支付。当日下午，被告人徐某甲分得78000余元。

2019年7月11日，被告人徐某甲被抓获归案。被告人徐某甲的家属于2018年8月7日赔偿了被害人谢某甲30000元，取得了被害人谢某甲的谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过、刑事判决书及释放证明、人民调解协议书及谅解书、银行流水等；2.证人证言：证人李某某、徐某丙、徐某乙、徐某丁、钟某某、谢某乙的证言；3.被害人陈述：被害人谢某甲的陈述；4.被告人的供述和辩解：被告人徐某甲的供述和辩解；5.笔录类证据：辨认笔录、提取笔录；6.视听资料：监控视频资料等。 

本院认为，被告人徐某甲伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人徐某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省宁乡市人民法院

检察员：伍娟

 2020年3月10日

附：

1.被告人徐某甲现取保候审在家，联系电话：1893356****。

2.案卷5册。

3.量刑建议书一份。