起诉书（徐爱金、郑茂远等诈骗案)_柯桥区人民检察院

绍兴市柯桥区人民检察院

起 诉 书

绍柯检一刑诉〔2020〕1294号

被告人徐爱金，男，1980年**月**日出生，公民身份号码3210281980********，汉族，中专文化，农民，住江苏省泰州市海陵区**湾**幢**室。因涉嫌诈骗罪于2019年8月29日被绍兴市公安局柯桥区分局刑事拘留，经本院批准，同年9月30日被依法逮捕。    

辩护人郭延军，北京汉鼎联合（绍兴）律师事务所律师。

被告人郑茂远，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3411271988********，汉族，大专文化，农民，住江苏省常熟市琴川街道**家园**幢**室。因涉嫌诈骗罪于2019年9月12日被绍兴市公安局柯桥区分局刑事拘留，经本院批准，同年10月17日被依法逮捕。

辩护人任金标，浙江聚腾律师事务所律师。

被告人张薇，女，1985年**月**日出生，公民身份号码4209821985********，汉族，大专文化，农民，住江苏省苏州市吴中区**花园**号**幢**室。因涉嫌诈骗罪于2019年9月24日被绍兴市公安局柯桥区分局刑事拘留，经本院批准，同年10月30日被依法逮捕。

辩护人吴盼盼，江苏九谷律师事务所律师。

被告人王梅清，女，1988年**月**日出生，公民身份号码3503221988********，汉族，中专文化，农民，住福建省仙游县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪于2019年9月10日被绍兴市公安局柯桥区分局刑事拘留，经本院批准，同年10月17日被依法逮捕。

辩护人孙义鹏，辽宁美邦律师事务所律师。

被告人李晶晶，女，1988年**月**日出生，公民身份号码3424261988********，汉族，大专文化，居民，住安徽省合肥市**街道**路。因涉嫌诈骗罪于2019年11月14日被绍兴市公安局柯桥区分局取保候审。

辩护人孙永超，安徽京奇律师事务所律师。

本案由绍兴市公安局柯桥区分局侦查终结，以被告人徐爱金、郑茂远、张薇、王梅清、李晶晶涉嫌诈骗罪，于2020年2月28日移送本院审查起诉。期间退回补充侦查二次，绍兴市公安局柯桥区分局经补充侦查后，于2020年7月22日再次移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人徐爱金、郑茂远、张薇、王梅清、李晶晶有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年4月至2018年期间，上海**金融信息服务有限公司（以下简称“**公司”）与上海**商务咨询有限公司（以下简称“**公司”）、**信用管理（北京）有限公司（以下简称“**公司”）以民间借贷为名进行非法放贷活动，推广“急借通”产品。具体操作模式为：**公司业务员负责招揽、接待借款人，**公司的风控员负责审核借款人信息后上报至**公司，**公司决定批款额度和还款期数后，由风控员和借款人签订虚增了咨询服务费、信用服务费等费用的虚高的借款协议，再通过银行转账的方式向借款人发放批款额度扣除保证金、平台管理费后的贷款资金。在借款逾期后，**公司、**公司的员工采用向借款人及其亲友群发催收短信、电话催讨、上门催讨等方式进行滋扰、纠缠，给借款人及其亲友施压从而催讨债务。

被告人徐爱金系**公司**事业部总经理，负责管理江浙皖地区的所有门店业务，被告人郑茂远系总经理助理，负责协助被告人徐爱金开展工作；被告人张薇系该事业部的区域总监，负责管理江苏、浙江部分门店业务；被告人王梅清系**公司的区域分控总监，负责管理浙江所有门店的风控审核工作（2017年4月开始）；被告人李晶晶担任**司的区域法催总监，负责管理浙江、安徽所有门店的法催工作（2017年6月开始）。上述人员及其下属成员已经形成一个以被告人徐爱金、张薇、王梅清、李晶晶为首要分子的“恶势力”犯罪集团，在2017年1月2018年期间，领导绍兴门店的员工通过上述方式骗取李某甲、李某乙等1700余名借款人钱款，诈骗既遂合计600余万元，诈骗未遂合计500余万元。其中2017年4月至2018年诈骗既遂合计400余万元，未遂合计516万元，2017年6月至2018年诈骗既遂合计300余万元，未遂合计400余万元。

案发后，被告人徐爱金主动投案，如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：人口信息资料、扣押决定书、扣押清单及图片说明、接受证据材料清单、工牌、任命书、微信聊天记录、还款明细说明、法院起诉函、刑事判决书；

2、证人证言：证人蔡某某、刘某甲、吴某某、谭某某、金某某、刘某乙、谢某某、林某某、陈某某、李某丙、任某某、赵某某、冯某某、高某某、许某某、邓某某、祝某某、胡某甲、郦某某、王某甲、单某甲的证言，情况说明，抓获经过；

3、被害人王某乙、丁某某、张某甲、单某乙、潘某某、李某乙、李某丁、徐某某、董某某、张某乙、尉某某、杨某某、周某某、胡某乙、钟某某、孙某某、田某某、俞某某等陈述；

4、被告人徐爱金、郑茂远、张薇、王梅清、李晶晶的供述和辩解；

5、检查、搜查等笔录：搜查笔录，电子证据检查工作记录，被告人徐爱金、郑茂远、张薇、王梅清的辨认笔录；

6、鉴定意见：电子物证检验报告；

7、电子数据：客户信息。

本院认为，被告人徐爱金、郑茂远、张薇、王梅清、李晶晶等组成的恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，结伙设置套路，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人徐爱金、张薇、王梅清、李晶晶领导恶势力犯罪集团进行犯罪活动，被告人郑茂远在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，分别属首要分子和主犯。被告人徐爱金、郑茂远、张薇、王梅清、李晶晶已经着手实行部分犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，属犯罪未遂。案发后，被告人徐爱金主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，属自首。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

绍兴市柯桥区人民法院

检察官：金栋女

      

2020年7月30日

附注：

1、被告人徐爱金、郑茂远、张薇、王梅清现羁押在绍兴市柯桥区看守所；被告人李晶晶现取保候审在其住所，联系电话：1396505****；

2、移送公安侦查卷陆册、检察卷叁册；

3、随案移送物品详见清单。