起诉书（徐秀连、邓宏斌掩饰、隐瞒犯罪所得案)_渠县人民检察院

渠县人民检察院

起 诉 书

渠检公刑诉〔2020〕80号

被告人徐秀连，女性，1982年**月**日出生，公民身份号码3508021982********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省**市**区，住龙岩市**区**镇**村**路**号。因本案，于2019年10月11日被渠县公安局刑事拘留，同年11月16日被渠县公安局逮捕。

被告人邓宏斌，男性，1985年**月**日出生，公民身份号码3508021985********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省**市**区，住龙岩市**区**镇**村**路**号。因本案，于2019年10月11日被渠县公安局刑事拘留， 同年11月16日被渠县公安局逮捕。

本案由渠县公安局侦查终结，以被告人徐秀连、邓宏斌涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月24日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人依法享有的诉讼权利，依法讯问了被告人，听取了被害人意见，审查了全部案件材料。其间，二次退回公安机关补充侦查。

经依法审查查明：

2019年9月10日下午1时许，罗某某、邓某某（均在逃）以“贝店”的客服名义给被害人曾某某打电话称，曾某某之前在“贝店”购买的“人鱼减肥贴”产品有质量问题，公司现对所有客户进行赔付统计，并且承诺按照原价108元的双倍金额进行赔付，但是要进行银行卡、支付宝认证，在银行卡认证完成后会将认证款连同赔付款转到认证的银行卡中。随后，曾某某即按照对方指使操作，先后在支付宝、“微粒贷”、南京银行、平安口袋银行、携程、国美、360借条等处贷款30余万元，并转账至对方指定的多个银行账户，致使曾某某被骗。

2019年9月10日下午1时许，罗某某以“贝店”的客服名义给被害人王某某打电话称，王某某之前在“贝店”购买的口红有质量问题，公司现对所有客户按照原价三倍金额进行赔付，但是要开通“借呗”，在认证完成后会将认证款连同赔付款转到认证的账户中。随后，王某某即按照对方指使操作，先后在“借呗”、“微粒贷”等处贷款4.4万元，并转账至对方指定的多个银行账户，致使王某某被骗。

2019年9月10日，被告人徐秀连受罗某某指使，在曾某某、王某某将被骗款转入其账户后，先后在银行柜台、ATM机中帮助罗某某取现金共计62100元，非法获利共计1100元。2019年9月11日，被告人邓宏斌受邓某某指使，在曾某某将被骗款转入其账户后，在银行中帮助邓某某取现金共计26500元，非法获利3000余元。

认定上述事实的证据如下：

书证；被害人陈述；被告人供述和辩解；辨认笔录。

本院认为，被告人徐秀连、邓宏斌明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

渠县人民法院

检察官：郑强

检察官助理：梅少波

2020年6月11日

                                      （院印）

附件：1.被告人邓宏斌现羁押在渠县看守所；被告人徐秀连现羁押在达州市看守所。

2.案卷材料和证据4册。

3.《量刑建议书》、《认罪认罚具结书》。