起诉书（徐立树非法吸收公众存款案）_东海县人民检察院

江苏省东海县人民检察院

起 诉 书

东检二部刑诉〔2020〕16号

被告人徐立树，曾用名徐洪坡，男，1970年**月**日出生，公民身份号码3207221970********，汉族，初中文化，个体，户籍所在地江苏省东海县**镇，住东海县**街道**村**路**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月11日被东海县公安局刑事拘留，经东海县人民检察院批准，于2019年12月12日被东海县公安局执行逮捕。

辩护人张军，江苏连大律师事务所律师。

本案由东海县公安局侦查终结，以被告人徐立树涉嫌合同诈骗罪，于2020年3月12日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年3月13日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因案情复杂，本院于2020年4月13日依法延长审查起诉期限十五日；因部分事实不清、证据不足，于2020年4月17日退回侦查机关补充侦查，东海县公安局于2020年5月13日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

被告人徐立树自2014年8月起，先后在东海县牛山街道成立东海县**合作社、**分社，在没有吸收存款资质的情况下，购买电脑、存取款等工作系统，雇佣庄某某、陈某甲、陈某乙、陈某丙、李某某等人为工作人员，以发放宣传单、请歌舞团演出，存款送电瓶车等物品，组织存款户免费旅游等形式向社会公开宣传，并承诺在一定期限内还本付息。截至2019年11月13日，非法向张某某、胡某某、沈某某等1470人吸收存款共计20953.14万元，未归还923人存款本金共计3163.67万元。

案发后，被告人徐立树主动投案自首，自愿认罪认罚。

侦查机关查封了徐立树房产两套、车辆三辆。

认定上述事实的证据如下：

1.**合作社、**分社工商登记资料、记账凭证、部分集资参与人提供的存单复印件、**合作社的宣传资料、东海县人民政府金融办公室出具的证明、徐立树及相关人员的银行交易流水等书证；

2.证人庄某某、陈某甲、陈某乙、徐某甲、徐某乙、陈某丙、李某某、王某某、刘某某、徐某丙、陈某丁等48人证言；

3.被告人徐立树的供述和辩解；

4.徐州**会计师事务所有限公司徐华会专审［2020］第016号专项审计报告。

本院认为，被告人徐立树向社会不特定人吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人徐立树到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条、第十五条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省东海县人民法院

检察官：印庆梅

2020年6月13日

附：

1.被告人徐立树现羁押于东海县看守所；

2.案卷材料和证据9册。