起诉书（徐莉诈骗案）_宁波市北仑区人民检察院

宁波市北仑区人民检察院

起 诉 书

甬仑检刑诉〔2020〕2044号

被告人徐莉，女，1975年**月**日出生，居民身份证号码5110111975********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省成都市武侯区**路**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月29日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，经本院批准，于同年8月5日被依法逮捕。

本案由宁波市公安局北仑分局侦查终结，以被告人徐莉涉嫌诈骗罪，于2020年9月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2014年至2019年12月，被告人徐莉隐瞒自己没有工作和收入，谎称其在做码头集装箱散货物流生意，让被害人合伙投资，承诺按期有分红，并让陈某某（另案处理）假装宁波港务局领导、合伙人，先期给予被害人部分分红款为诱饵，让陈某某以“李国庆”名义在伪造的投资合作协议、收条上签字，以取得被害人信任，后又编造资金周转困难、追加投资、可以内部价格购买东方港城房产等理由，先后骗取多名被害人资金共计人民币1297万余元，后藏匿。所骗钱款部分用于其个人高额消费，部分用于支付其他被害人本金和利息款。其中被害人魏某某被骗170万余元、被害人何某某被骗700万余元、被害人王某某被骗18万余元、被害人黄某某被骗19万余元、被害人陈某甲及陈某乙被骗232万余元、被害人谢某某被骗158万余元。

2020年6月29日，被告人徐莉在北仑区新碶街道**小区**幢**室被民警抓获归案，到案后如实供述其主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行转账记录等；

2.被害人陈述：被害人何某某等人的陈述；

3.被告人的供述与辩解：被告人徐莉的供述与辩解；

4.辨认笔录：辨认笔录及照片；

5.视听资料：现场录音。

本院认为，被告人徐莉以虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐莉被抓获后如实供述犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市北仑区人民法院

 检察员：陈思      

                              2020年10月28日

附：

1.被告人徐莉现羁押于宁波市宁海县看守所。

2.案卷材料和证据3册。