起诉书（徐菁诈骗案)_江苏省南京市建邺区人民检察院

江苏省南京市建邺区人民检察院

起 诉 书

                   

宁建检诉刑诉〔2020〕131号

               

被告人徐菁，女，1986年**月**日出生，居民身份证号码3201031986********，汉族，大专文化，住本市雨花台区**小区**栋**室，（户籍所在地：本市雨花台区**大道**号**小区**幢**室）。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月16日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，于2019年10月23日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局建邺分局侦查终结，以被告人徐菁涉嫌诈骗罪，于2020年1月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月22日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2020年3月6日退回南京市公安局建邺分局补充侦查，该分局于2020年4月3日重新移送本院审查起诉。本院分别于2020年2月21日、5月3日延长审查起诉期限各十五日。

经依法审查查明：

2016年1月至2019年5月，被告人徐菁虚构浦发银行高端收益理财账户、行长直接对接等事实，先后以4%-9%月利息、提高理财额度为理由，使用借新债还旧债的方式支付利息，骗取被害人李某甲投资理财，并通过李某甲介绍收取被害人兰某某、周某某、赵某某、李某乙、王某某、朱某某、沈某某、徐某某等人理财款，共计人民币1081.387万元（以下币种同），用于购买汽车、奢侈品、还债等。

具体事实分述如下：

1.2016年1月至2019年5月，李某甲转给徐菁878.4318万元，收到利息551.0344万元，损失327.3974万元。

2.2018年3月至2019年2月，兰某某通过李某甲转账给徐菁100万元，收到利息39.72万元，损失60.28万元

3.2018年3月至2019年3月，周某某通过李某甲转账给徐菁60万元，收到利息25.98万元，损失34.02万元。

4.2018年4月至2018年12月，赵某某转账给李某甲190.01万元，李某甲转账给徐菁130.29万元余下，余下59.72万元作为徐菁支付给李某甲的利息，收到利息75.82万元，损失114.19万元。

5.2018年6月至2019年3月，李某乙通过李某甲介绍转账给徐菁20万元，通过李某甲转账给徐菁4.4万元，收到利息5.7万元，损失18.7万元。

6.2018年6月至2019年2月，王某某通过李某甲转账给徐菁150万元，转账给徐菁10万元，共计160万元，收到利息53.2万元，损失96.8万元。

7.2019年5月，朱某某通过李某甲介绍转账给徐菁30万元，损失30万元。

8.2019年5月，徐某某通过李某甲转账给徐菁100万元，损失100万元。

9.2019年5月，沈某某通过李某甲转账给徐菁300万元，损失300万元。

其中，2018年12月13日、14日周某某、兰某某、马某某（王某某）、赵某某分别给李某甲转账10万元、20万元、40万元、20万元，共计90万元，李某甲转给徐菁62.604万元，余下27.396万元作为徐菁支付给李某甲的利息。

2019年9月15日，被告人徐菁接民警电话通知到公安机关投案，到案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，民警扣押被告人人民币20000元、 LV包7个、Dior包6个、爱马仕包8个、手表、手镯、项链等物品。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息（徐菁）、电话查询记录、案发经过、抓获经过、存款合同书、扣押清单、接受证据材料清单、协助查询财产通知书、银行流水、转账记录等书证；

2.证人范某某、陈某某等人的证言；

3.被害人李某甲、兰某某、赵某某、徐某某、朱某某、李某乙、周某某、王某某、宣某某等人的陈述；

4.被告人徐菁的供述和辩解；

5.搜查笔录、搜查笔录、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；

 6.电子数据提取笔录、微信聊天记录等。

本院认为，被告人徐菁以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条、第十五条的规定，提起公诉，请依法判处。

                                   

此致

江苏省南京市建邺区人民法院

                         

检察官：翟荣伦

2020年5月18日 

  附：

1.被告人徐菁现羁押于南京市看守所；

2.全部案卷材料和证据；

3.适用简易程序建议书1份。

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