起诉书（戈某某诈骗案）_浙江省金华市婺城区人民检察院

浙江省金华市婺城区人民检察院

起 诉 书

婺检一部刑诉〔2020〕585号

被告人戈某某，女性，1993年**月**日出生，公民身份号码3422241993********，汉族，大专文化，无业，群众，户籍所在地安徽省宿州市灵璧县**镇**村**。因涉嫌诈骗罪,于2020年1月10日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年1月21日被依法逮捕。

本案由金华市公安局江南分局侦查终结，以被告人戈某某涉嫌诈骗罪，于2020年3月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于3日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年4月21日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2017年2月至2019年5月，邓某某（另案处理）在安徽合肥组建安徽****有限公司，由其本人或公司经理培训并指导公司业务，并聘用张某某（另案处理）、鲁某某（另案处理）等人负责财务、业务员招聘等行政事务。该公司业务员分三个“战队”，分别系邢某某（另案处理）担任经理的“雄鹰队”、丁某某（另案处理）担任经理的“战狼队”、王某甲（另案处理）担任经理的“冲锋队”，每个“战队”各自下设主管人员及普通业务员，本案戈某某均系“雄鹰队”业务员。除底薪外，各业务员以其个人直接实施诈骗数额的15%或以上计算提成，主管以其管理的业务员诈骗数额的5%-9%计算提成，经理以其“战队”诈骗数额的5%-9%及主管诈骗数额的3%计算提成。

该诈骗团伙采用虚假网恋交友方式实施诈骗，通过交友软件等各种途径使用公司派发的微信账号添加男性好友，虚构开服装店的“张某丙”、“刘某某”等单身青年女性身份使用公司统一话术文本，与男性好友暧昧聊天，逐渐培养筛选出误以为双方为男女朋友关系的被害人。随后以“过生日”、“定情信物”等各种名义让被害人表达爱意，要求被害人直接转账现金购买名牌礼物。业务员收到被害人转账的钱款后，假称要回礼，并发给被害人提前准备好的正在买礼物的图片、视频以及经理、主管制作好的假微信付款凭证等，使被害人信以为真；再由张某某、鲁某某等人将邓某某采购的假冒奢侈品寄给被害人作为回礼，以便进一步获取被害人信任，继续骗取钱财。被害人提出要语音或视频时，男性业务员便会让同组的女性业务员或邓某某、张某丙（另案处理）进行回复。在骗取被害人钱款后，经理、主管将全部诈骗所得转至邓某某账户，并逐一对业务员的诈骗所得进行登记，作为个人发放提成的依据。

经审计，该公司诈骗数额为15591931.99元，其中“雄鹰队”诈骗数额4757121元。被告人戈某某系“雄鹰队”业务员，在职期间为2018年3月至2019年2月，期间战队涉案业绩总额为2908587元，其中个人直接实施诈骗数额143170元。

2019年5月10日，本案其他数十名同伙在安徽省合肥市经开区尚某某大都会C座3608的圣茂商贸有限公司作案窝点被抓获，当场扣押大量手机、电脑等作案工具和涉案财物，其中包括各种“奢侈品”636件。涉案“奢侈品”已鉴定76件，均系假冒。

2020年1月9日，被告人戈某某被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息、抓获经过、情况说明等；

2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：检查笔录、电子证物检查工作记录等；

3.鉴定意见：财务审计报告及补充审计报告、真伪鉴定报告；

4.证人证言：证人邓某某、邢某某、张某丙、王某乙、张某某、鲁某某等人的证言；

5.被害人陈述：被害人姬某某、帅某某的陈述；

6.被告人的供述与辩解：被告人戈某某供述与辩解。

本院认为，被告人戈某某以非法占有为目的，伙同他人利用互联网虚构事实、隐瞒真相，冒充女性虚假网恋交友实施诈骗，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。系坦白，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

金华市婺城区人民法院

检察员：朱远望

2020年4月29日

附：

    1.被告人戈某某现羁押于金华市看守所。

2.案卷材料和证据5册。