起诉书（成某某、关某某危险驾驶案）_浙江省嘉兴市南湖区人民检察院

浙江省嘉兴市南湖区人民检察院　

起 诉 书

嘉南检二部刑诉〔2020〕468号　

　　被告人成某某，男，1975年**月**日生，公民身份号码4418241975********，汉族，初中文化，户籍地广东省连州市大路边镇**村委会**村**号。2017年8月29日因殴打他人被嘉兴市公安局南湖区分局行政拘留2日。因本案于2020年1月8日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，经本院批准，同年2月6日被依法逮捕。

    被告人关某某，男，1987年**月**日生，公民身份号码4111211987********，汉族，初中文化，户籍地河南省舞阳县**镇**村**号。2006年3月14日因犯抢劫罪被广东省广州市海珠区人民法院判处有期徒刑3年，并处罚金1000元。因本案于2020年1月13日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，经本院批准，同年2月6日被依法逮捕。

本案由嘉兴市公安局南湖区分局侦查终结，以被告人成某某、关某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月8日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查1次。被告人同意本案适用普通程序审理。

    经依法审查查明：

    2015年5月，邓某某（另案处理）成立广州泰圆商贸有限公司嘉兴分公司，先后招募被告人关某某、成某某等人担任嘉兴分公司总经理，违法国家金融管理法律规定，在未经有关部门依法批准的情况下，以16%-24%的年化收益回报为诱饵，通过业务员街头派单、客户转介绍等方式，向嘉兴市范围内的不特定社会公众非法吸收资金，至2019年5月15日投资人王某某向公安机关报案而案发。

    经查，广州泰圆商贸有限公司嘉兴分公司存续期间涉及非法吸收资金合计13486000元，造成损失9622316元；被告人关某某在2016年5月至同年8月期间担任该分公司总经理，涉及非法吸收资金合计2166000元，造成损失1569326元；被告人成某某在2016年10月至2017年8月期间担任该分公司总经理，涉及非法吸收资金合计4100000元，造成损失3486392元。

    案发后，被告人关某某退出违法所得20000元，被告人成某某退出违法所得23000元。

认定上述事实的证据如下：

1.工商查询资料、户籍证明、到案经过等书证；

2.证人何某某、吴某某、王某某等人的证言；

3.另案处理人员邓某某的供述；

4.被告人成某某、关某某的供述和辩解；

5.鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人成某某、关某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人成某某、关某某违反国家金融管理法律规定，未经国家有关部门批准，公开向不特定社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，其中被告人成某某涉及非法吸收资金合计4100000元，造成损失3486392元，其中被告人关某某涉及非法吸收资金合计2166000元，造成损失1569326元，均属数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人成某某、关某某均系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均应当从轻或者减轻处罚。被告人成某某、关某某均如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人成某某、关某某均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

嘉兴市南湖区人民法院　

  检察官：宓静叶

 2020年6月28日　

附件：

1.被告人成某某、关某某均羁押于嘉兴市看守所；

2.卷宗16册；

      3.随案移送物品详见清单。