起诉书（成某某、汪某某非法吸收公众存款案)_蓝山县人民检察院

蓝山县人民检察院

起 诉 书

湘蓝检刑诉〔2019〕60号

被告人成某某，男，1975年*月*日出生，公民身份号码4329271975********，汉族，高中文化，经商，户籍所在地湖南省永州市蓝山县**镇**村*组，住云南省红河州河口瑶族自治县**路**小区。2017年1月20日因犯信用卡诈骗罪被蓝山县人民法院判处有期徒刑一年缓刑两年，并处罚金两万元；2018年6月2日因其涉嫌非法吸收公众存款罪被蓝山县公安局刑事拘留，2018年7月5日经本院批准逮捕，同日由蓝山县公安局执行逮捕。

被告人汪某某，男，1977年*月*日出生，公民身份号码4329271977********，汉族，高中文化，务工，户籍所在地湖南省永州市蓝山县**镇**村*组，家住贵州省贵阳市南明区花果园*区*栋*室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月21日被蓝山县公安局刑事拘留，2019年1月10日经本院批准逮捕，次日由蓝山县公安局执行逮捕。

本案由蓝山县公安局侦查终结，以被告人成某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月5日向本院移送审查起诉，以被告人汪某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月29日向本院补充移送审查起诉。本院受理后，分别于2018年9月5日、2019年1月29日告知被告人有权委托辩护人，2018年9月5日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年10月18日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年11月18日补查重报；本院于2019年1月2日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年1月31日补查重报。本院于2018年9月30日、2018年12月17日、2019年3月1日分别延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2015年12月3日，被告人成某某设立蓝山县**公司，通过其本人、业务员张某等人微信朋友圈、微信群及公司业务员口口相传的方式，向广大群众以高额利息回报为诱惑，进行非法吸收公众存款的活动。2016年9月23日，被告人成某某以被告人汪某某为法人代表，设立蓝山县**有限公司，通过成某某、汪某某、公司业务员等人微信朋友圈、微信群及口口相传的方式，向广大群众以高额利息回报为诱惑，进行非法吸收公众存款的活动。被告人汪某某明知成某某进行非法吸收公众存款的活动，仍然同意担任蓝山**有限公司法人代表，并根据成某某安排负责公司人员管理、业务管理等日常管理，并提供银行卡给成某某使用。2016年10月汪某某离职，共非法获利25000元。从2016年8月至今，经宁远**会计师事务所对该案进行了审计，两公司共吸收公众存款2651300元。 经宁远**会计师事务所鉴定：成某某、汪某某通过蓝山县**公司、蓝山县**有限公司非法吸收公众存款2754300元，其中以归还103000元；未归还2651300元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人成某某、汪某某的户籍证明、到案经过等书证；2. 宁远**会计师事务所审计报告等鉴定意见；3. **公司群微信聊天记录、宣传资料照片等电子数据；4.证人盘某某、雷某某等人的证言；5.被害人张某、刘某等人的陈述；5.被告人成某某、汪某某的供述和辩解。

本院认为，被告人成某某、汪某某通过微信朋友圈、微信群以及口口相传的方式，以委托理财、高额利息回报为诱惑，非法向公众吸收资金，数额巨大，严重扰乱了金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其二人刑事责任。在共同犯罪中，被告人成某某起主要作用，系主犯，被告人汪某某起次要作用，系从犯，同时分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款的规定。被告人成某某在缓刑考验期内犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条第一款的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

蓝山县人民法院

检察员：廖文锋

2019年3月14日

附：

    1.被告人成某某、汪某某均被羁押在蓝山县看守所。

2.案卷材料和证据11册。

3.随案移送证据材料：三联收据8本、会计凭证8本、会计账簿1本。