起诉书（成某某非法吸收公众存款案）_北京市东城区人民检察院

北京市东城区人民检察院

起 诉 书

京东检二部刑诉〔2019〕561号

被告人成某某，男，1969年**月**日出生，公民身份号码1101081969********，汉族，大专文化程度，案发前系“华赢集团”财富中心第三分公司储备经理，户籍所在地北京市朝阳区**园**里**号楼**门**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月22日被北京市公安局东城分局刑事拘留，于2018年11月27日经本院决定，被北京市公安局东城分局执行逮捕。

本案由北京市公安局东城分局侦查终结，以被告人成某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月17日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回补充侦查二次（自2019年3月1日至2019年4月1日，自2019年5月16日至2019年6月14日），因案件重大、复杂延长审查起诉期限三次（自2019年2月18日至2月28日，自2019年5月2日至5月15日,自2019年7月15日至7月29日）。

经依法审查查明：

被告人成某某自2014年4月起，在本市东城区南竹竿胡同2号银河SOHO等地，受白某某（另案处理）等人雇用，以“华赢集团”、北京华赢凯来投资担保有限公司、北京华赢凯来资产管理有限公司等名义，在未经有关部门依法批准的情况下，通过媒体、客户答谢会、传单、电话等途径向社会公开宣传，与投资人签订《出借与咨询服务协议》等协议，以债权转让等形式，承诺高额回报，先后吸收资金共计人民币1400余万元。

被告人成某某于2018年10月21日被北京市公安局昌平分局民警抓获。部分退缴涉案款已扣押在案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人成某某的身份信息查询表等；2.被告人的供述和辩解：被告人成某某的供述和辩解；3.鉴定意见：司法鉴定意见书；4.其它证据材料：到案经过等。

本院认为，被告人成某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市东城区人民法院

检察官：宋志虹

检察官：汪珮琳

检察官助理：蔡东彬

检察官助理：邱波

2019年7月18日

附：

1.被告人成某某现羁押于北京市东城区看守所。

2.案卷材料和证据7册。

3.换押证。