起诉书（战某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_山东省烟台市莱山区人民检察院

山东省烟台市莱山区人民检察院

起 诉 书

烟莱检一部刑诉〔2020〕31号

被告人战某某（曾用名：战某甲），男，1982年**月**日出生，身份证号码：23070611982********，汉族，小学文化，龙口市**商务公司员工，现住山东省龙口市**街道**小区**号楼**单元**楼西（户籍所在地：山东省龙口市**镇**村）。2019年9月5日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被烟台市公安局莱山分局刑事拘留，同年9月29日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经本院批准，被烟台市公安局莱山分局逮捕。

本案由烟台市公安局莱山分局侦查终结，以被告人战某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，于2020年1月20日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，期间因事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查一次，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被害人于某某于2019年7月21日至25日，在烟台市莱山区**街道**村，先后多次被人以购买网络彩票赚取收益的方式诈骗人民币37.78万元，其中15.6万元被转账到被告人战某某银行账户内。被告人战某某在明知该款项系犯罪所得的情况下，伙同张某某（另案处理）通过银行取现后转存其他银行账户的方式将该笔赃款转移。

案发后，被告人战某某被公安机关抓获到案，已退赔被害人人民币15.6万元。

认定上述事实的证据如下：公安机关出具的户籍信息、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、银行交易明细、电话查询记录、收条、谅解书等书证；被害人于某某的陈述；涉案人员张某某的供述；被告人战某某的供述；辨认笔录及电子数据检查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人战某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人战某某明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。因其具有坦白情节，已退赔被害人，建议判处被告人战某某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

烟台市莱山区人民法院

检察员：高艳

2020年1月21日

附：

1、被告人战某某现逮捕羁押于烟台市第二看守所。

2、随文移送：侦查卷宗二册。

3、《认罪认罚具结书》一份。