起诉书（戚某某、苑某某等妨害信用卡管理罪、收买、非法提供信用卡信息案）_山东省济南市槐荫区人民检察院

山东省济南市槐荫区人民检察院

起 诉 书

济槐荫检公诉刑诉[2019]78号

被告人戚某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码3709821988********，汉族，中专文化，济南市×××演员，住山东省济南市槐荫区**西苑**号楼*单元***室，户籍地山东省泰安市**镇**村**路**号，2018年5月19日因涉嫌妨害信用卡管理罪被济南市公安局槐荫区分局刑事拘留，经济南市槐荫区人民检察院批准，2018年6月25日由济南市公安局槐荫区分局执行逮捕。

被告人苑某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码3708301988********，汉族，初中文化，无业，住山东省济南市**区**镇**庄**号，户籍地山东省潍坊市**街道**村**号，2018年5月19日因涉嫌妨害信用卡管理罪被济南市公安局槐荫区分局刑事拘留，经济南市槐荫区人民检察院批准，2018年6月25日由济南市公安局槐荫区分局执行逮捕。

被告人龚某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码3505811991********，汉族，小学文化，无业，住福建省石狮市**镇**号。2015年3月19日因犯贩卖毒品罪被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元，2017年3月29日被刑满释放。2018年5月19日因涉嫌妨害信用卡管理罪被济南市公安局槐荫区分局刑事拘留，经济南市槐荫区人民检察院批准，2018年6月25日由济南市公安局槐荫区分局执行逮捕。

被告人许某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码3505811994********，汉族，初中文化，无业，住福建省石狮市**镇**街**号，2018年5月26日因涉嫌妨害信用卡管理罪被济南市公安局槐荫区分局刑事拘留，经济南市槐荫区人民检察院批准，2018年7月2日由济南市公安局槐荫区分局执行逮捕。

被告人蔡某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码3505811988********，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市石狮市***宿舍*栋***室，户籍地福建省石狮市**镇**号。2014年12月12日因犯抢劫罪被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元，2017年3月被刑满释放。2018年5月21日因涉嫌妨害信用卡管理罪被济南市公安局槐荫区分局刑事拘留，经济南市槐荫区人民检察院批准，2018年6月25日由济南市公安局槐荫区分局执行逮捕。

被告人王某某，女，1992年**月**日出生，身份证号码3713241992********，汉族，高中文化，无业，住山东省苍山县**庄街道**村**号，2018年6月6日因涉嫌妨害信用卡管理罪被济南市公安局槐荫区分局刑事拘留，经济南市槐荫区人民检察院批准，2018年7月13日由济南市公安局槐荫区分局执行逮捕。

被告人孙某甲，男，1987年**月**日出生，身份证号码3705021987********，汉族，大专文化，无业，住山东省东营市东营区**镇**村**号，2018年6月16日因涉嫌妨害信用卡管理罪被济南市公安局槐荫区分局刑事拘留，经济南市槐荫区人民检察院批准，2018年7月24日由济南市公安局槐荫区分局执行逮捕。

被告人韩某某，男，1998年**月**日出生，身份证号码3701231998********，汉族，大学文化，山东**大学（燕山校区）实践本科学生，住济南市**区**山庄*号楼*单元***室，户籍地济南市**庄**号，2018年5月8日因涉嫌妨害信用卡管理罪被济南市公安局槐荫区分局取保候审。

被告人孙某乙，男，1986年**月**日出生，身份证号码3701051986********，汉族，初中文化，无业，住济南市天桥区**花园**号楼**单元**号。2011年9月28日因犯职务侵占罪被济南市天桥区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月。2014年5月28日因犯合同诈骗罪、职务侵占罪、盗窃罪被济南市市中区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，2017年2月11日被刑满释放。2018年11月6日因涉嫌妨害信用卡管理罪被济南市公安局槐荫区分局刑事拘留，经济南市槐荫区人民检察院批准，2018年12月12日由济南市公安局槐荫区分局执行逮捕。

本案由济南市公安局槐荫区分局侦查终结，分别以被告人戚某某、苑某某、龚某某、许某某、蔡某某、孙某甲、王某某、韩某某涉嫌妨害信用卡管理罪、收买、非法提供信用卡信息罪，孙某乙涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2018年8月24日、2019年2月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年8月24日、2019年2月12日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查2次，延长审查起诉期限3次。

经依法审查查明：

2018年2、3月份至5月份，被告人戚某某、苑某某在本市槐荫区经七路西口**商城，直接购买持卡人的银行卡信息资料或者收买被告人孙某甲、王某某、韩某某、孙某乙等人提供的银行卡信息资料（包括银行卡、手机卡、U盾，银行卡及U盾密码、身份证信息），共计573套，并将上述银行卡信息转卖至被告人龚某某、许某某、蔡某某、李某（另案处理）处。被告人龚某某、许某某自戚某某、苑某某处收买银行卡信息资料，共计368套，后将其中的339套银行卡信息资料通过快递邮寄的方式转卖给他人。被告人蔡某某自被告人戚某某、苑某某处收买银行卡信息资料，共计118套，后将其中的108套银行卡信息资料转卖给他人。

2018年3月份至5月份，被告人孙某甲自持卡人赵某、陈某、王某等人处收买银行卡信息资料36套，并将上述银行卡信息及被告人孙某乙收买的银行卡信息49套，共计85套，转卖至被告人戚某某、苑某某处。

2018年3月份至5月份，被告人孙某乙自持卡人赵某某、张某某等人处收买银行卡信息资料37套，收买被告人韩某某提供银行卡信息资料12套，共计49套，被告人孙某乙将上述49套银行卡信息交由被告人孙某甲转卖至被告人戚某某、苑某某处。

2018年3月份至5月份，被告人王某某自持卡人孙某某、李某、乔某等人处收买银行卡信息资料，共计66套，并将上述银行卡信息转卖至被告人戚某某、苑某某处。

2018年3月份至5月份，被告人韩某某自持卡人郝某某、张某、卓某某、陶某某等人处收买银行卡信息资料，共计35套，并将其中的23套银行卡信息转卖至被告人戚某某、苑某某处，将其中的12套卡转卖至被告人孙某乙处。

2018年4月29日，被告人韩某某经公安机关电话传唤到案；2018年5月17日，被告人戚某某、苑某某到公安机关自动投案；2018年5月19日，被告人龚某某被公安机关抓获归案；2018年5月21日，被告人蔡某某被公安机关抓获归案。2018年5月25日，被告人许某某到公安机关投案自首；2018年6月1日被告人王某某经公安机关电话传唤到案；2018年6月6日被告人孙某甲被公安机关抓获归案；2018年11月6日被告人孙某乙被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、电子数据等。

本院认为，被告人戚某某、苑某某、龚某某、许某某、蔡某某、孙某甲、王某某、孙某乙、韩某某违反法律规定，收买他人信用卡信息资料并非法提供给他人，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款的规定，犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，被告人戚某某、苑某某系共同犯罪，被告人龚某某、许某某系共同犯罪，被告人孙某甲、孙某乙部分犯罪系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省济南市槐荫区人民法院

检察员：姜明玉

检察员： 秦 臻

2019年3月7日

附：

1.被告人戚某某、苑某某、龚某某、许某某、蔡某某、孙某甲、王某某、孙某乙现羁押于济南市看守所。

2.被告人韩某某现取保候审于住所。

3.案卷材料和证据11册。

4.证人（鉴定人）名单1份。