起诉书（戚某甲、戚某乙掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动案)_河南省长垣市人民检察院

河南省长垣市人民检察院　

起 诉 书

新长检一部刑诉〔2020〕188号　

　　被告人戚某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4107211996********，汉族，初中毕业，居民家庭户口，户籍所在地河南省新乡县，住新乡县**镇**社区**区**号。因涉嫌敲诈勒索罪，经长垣市公安局决定，于2020年6月8日被长垣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经长垣市人民检察院批准，于2020年7月15日被长垣市公安局逮捕。

被告人戚某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码4107211988********，汉族，中专毕业，居民家庭户口，户籍所在地河南省新乡县，住新乡县**镇**社区**区**号。因犯招摇撞骗罪，于2013年9月18日被广州市萝岗区人民法院判处有期徒刑一年零十个月，2015年2月6日刑满释放。因涉嫌敲诈勒索罪，经长垣市公安局决定，于2020年6月8日被长垣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经长垣市人民检察院批准，于2020年7月15日被长垣市公安局逮捕。

本案由长垣市公安局侦查终结，以被告人戚某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人戚某乙涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月17日已告知被告人戚某甲、戚某乙有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年9月17日已告知被害人刘某某有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人戚某甲、戚某乙，听取了被告人戚某甲、戚某乙及其辩护人胡光红、值班律师耿胜亚及被害人刘某某的意见，审查了全部案件材料。被告人戚某甲、戚某乙同意本案适用普通程序。

经依法审查查明：

2020年4月，被告人戚某甲在明知是犯罪所得的情况下，用自己名下卡号为62159825000********的建设银行卡用于替他人收款、转款，以此牟利。2020年4月6日，刘某某因在网上裸聊被敲诈36664元，其中7440元转入戚某甲上述建行卡中。

2020年3月份，被告人戚某乙的朋友张某某找到其购买银行卡，并要求绑定手机卡、U盾等。戚某乙将其妻子徐某某名下卡号为62305213600********的农业银行卡卖给张某某，并帮张某某收购陈某甲卡号62108125000********的建设银行卡、卡号62284313669********的农业银行卡，陈某乙卡号62305213600********的农业银行卡且从中获利，后上述银行卡被用于电信网络犯罪。经查，戚某乙出售及帮张某某收购的徐某某等人名下4张银行卡支付结算金额共计250余万元。

2020年3月份，崔某某、郑某某被他人以网上刷单等方式骗取钱款。2020年4月份，刘某某因在网上裸聊被敲诈钱款。其中崔某某的63000元、郑某某的49600元转入徐某某名下62305213600********的农业银行账户。刘某某的14244元转入陈某甲名下62284313669********的农业银行账户。

被告人戚某甲、戚某乙到案后如实供述其犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人戚某甲、戚某乙户籍证明、相关银行账号交易明细、到案证明等；

2.证人证言：证人徐某某、陈某甲等人证言；

3.被害人陈述：被害人刘某某陈述；

4.被告人供述与辩解：被告人戚某甲、戚某乙供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人戚某甲、戚某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人戚某甲明知是犯罪所得而协助将资金转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人戚某乙明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人戚某甲、戚某乙到案后如实供述了自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人戚某甲、戚某乙自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人戚某甲有期徒刑七个月，并处罚金；建议判处被告人戚某乙有期徒刑八个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长垣市人民法院　

检察官：宋子娟

检察官助理：高海霞

（院印）

2020年10月12日　

附件：

1.被告人戚某甲、戚某乙现羁押于长垣市看守所。

2.案卷材料和证据4册。

3.《认罪认罚具结书》2份。

4.《证人名单》1份。