起诉书（戴光宇、黄锦彬等诈骗案）_江苏省徐州经济技术开发区人民检察院

江苏省徐州经济技术开发区人民检察院

起   诉   书

开检诉刑诉〔2019〕89号

被告人戴光宇，男，1979年**月**日出生，身份证号码4521221979********，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区南宁市横县**镇**路。被告人戴光宇因涉嫌诈骗罪，于2018年9月30日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，同年10月12日经本院决定批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。2018年12月11日，经徐州市人民检察院批准，对其延长侦查羁押期间一个月。

被告人黄锦彬，男，1977年**月**日出生，身份证号码3505211977********，汉族，小学文化，无业，住福建省惠安县**镇**村。被告人黄锦彬因涉嫌诈骗罪，于2018年9月6日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，同年10月12日经本院决定批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。2018年12月11日，经徐州市人民检察院批准，对其延长侦查羁押期间一个月。

被告人罗仕兴，男，1985年**月**日出生，身份证号码4507031985********，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区钦州市钦北区**镇**村。被告人罗仕兴因涉嫌诈骗罪，于2018年10月17日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，同年11月23日经本院决定批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

被告人梁展铭，男，1991年**月**日出生，身份证号码4508031991********，汉族，本科文化，广西**有限公司**，住广西壮族自治区南宁市青秀区**大道**号**小区。被告人梁展铭因涉嫌诈骗罪，于2018年9月5日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，同年10月12日经本院决定批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。2018年12月11日，经徐州市人民检察院批准，对其延长侦查羁押期间一个月。

被告人赖秋臣，男，1986年**月**日出生，身份证号码4524271986********，汉族，中专文化，无业，住广西壮族自治区贺州市平桂区**路**号。被告人赖秋臣因涉嫌诈骗罪，于2018年9月8日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，同年10月12日经本院决定批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。2018年12月11日，经徐州市人民检察院批准，对其延长侦查羁押期间一个月。

被告人秦某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码4506211988********，汉族，中专文化，无业，住广西壮族自治区南宁市江南区**路**小区。被告人秦某某因涉嫌诈骗罪，于2018年9月5日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，同年10月12日经本院决定批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。2018年12月11日，经徐州市人民检察院批准，对其延长侦查羁押期间一个月。

被告人潘某某，男，1982年**月**日出生，身份证号码4522011982********，壮族，大专文化，无业，住广西壮族自治区南宁市西乡塘区**路**号。被告人潘某某因涉嫌诈骗罪，于2018年9月5日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，同年10月12日经本院决定批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。2018年12月11日，经徐州市人民检察院批准，对其延长侦查羁押期间一个月。

被告人朱某某，男，1993年**月**日出生，身份证号码4509211993********，汉族，本科文化，无业，住广西壮族自治区南宁市青秀区**路**号**小区（户籍所在地：广西壮族自治区容县**镇**村）。被告人朱某某因涉嫌诈骗罪，于2018年9月5日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，同年10月12日经本院决定批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。2018年12月11日，经徐州市人民检察院批准，对其延长侦查羁押期间一个月。

本案由徐州市公安局徐州经济技术开发区分局侦查终结，以被告人戴光宇、黄锦彬、罗仕兴、梁展铭、赖秋臣、秦某某、潘某某、朱某某涉嫌诈骗罪，于2019年1月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月11日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院分别于2019年2月26日、2019年5月10日决定将本案退回徐州市公安局徐州经济技术开发区分局补充侦查，该分局分别于2019年3月26日、2019年6月10日将该案件报送审查起诉。因案情重大复杂，分别于2019年2月11日、2019年4月26日、2019年7月10日决定延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2018年7月至8月间，被告人戴光宇、黄锦彬、罗仕兴、梁展铭、赖秋臣、秦某某、潘某某、朱某某、吴某甲（另案处理）、吴某乙（另案处理）等人在明知诈骗犯罪团伙实施电信网络诈骗，仍分别结伙预谋，提供银行卡等工具帮助电信诈骗团伙提供取现服务，并从中谋利。现分述如下：

2018年7月26日，诈骗犯罪团伙冒充徐州**有限公司董事长夏某某的身份，通过网络QQ聊天的方式骗取该公司财务经理闫某某的信任，诈骗该公司人民币226000元，在被告人戴光宇、黄锦彬、梁展铭、赖秋臣等人共谋操控下，该笔赃款中的199800元被先后打进被告人梁展铭持有的户名为“刘某某”银行账户内、被告人赖秋臣设立的带有第三方支付功能的“新葡京娱乐城”网站，后该笔赃款又流入被告人黄锦彬、梁展铭等人银行账户内，被告人黄锦彬、梁展铭等人通过ATM机将赃款取出先后交给被告人罗仕兴、吴某乙、吴某甲，由吴某甲将钱交给诈骗犯罪团伙。

2018年8月6日，诈骗犯罪团伙冒充深圳**有限公司老板杨某甲的身份，通过网络QQ聊天的方式骗取该公司出纳杨某乙的信任，诈骗该公司人民币865000元，在被告人戴光宇、黄锦彬、梁展铭等人共谋操控下，该笔赃款中的864863元被打进被告人梁展铭持有的户名为“樊某某”银行账户内，其中56万余元被依法冻结，剩余赃款分别打入被告人秦某某、潘某某、朱某某实名的银行账户各10万元，被告人秦某某、潘某某、朱某某按照被告人梁展铭的要求分别取现10万元合计30万元交给被告人梁展铭，后转交给被告人黄锦彬、罗仕兴、吴某甲，吴某甲将钱交给诈骗犯罪团伙。

被告人戴光宇、黄锦彬、梁展铭、罗仕兴参与诈骗作案2起，共实际骗取被害人人民币49万余元，诈骗未遂56万余元；被告人赖秋臣、秦某某、潘某某、朱某某参与诈骗作案1起，其中被告人赖秋臣骗取被害人人民币19万余元，被告人秦某某、潘某某、朱某某骗取被害人人民币10万元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息证明、银行转账记录等书证；

2.被害人闫某某、杨某乙等人的陈述；

3.被告人戴光宇、黄锦彬、罗仕兴、梁展铭、赖秋臣、秦某某、潘某某、朱某某的供述和辩解；

4.视听资料等。

本院认为，被告人戴光宇、黄锦彬、罗仕兴、梁展铭、赖秋臣、秦某某、潘某某、朱某某以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中被告人戴光宇、黄锦彬、罗仕兴、梁展铭具有《中华人民共和国刑法》第二十三条第一、二款规定的情节，在实施诈骗过程中，赃款中的56万余元因意志之外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。八被告人还具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节，系共同犯罪。其中被告人戴光宇、黄锦彬、罗仕兴、梁展铭、赖秋臣具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款规定的情节，系主犯，被告人秦某某、潘某某、朱某某具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的情节，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省徐州经济技术开发区人民法院

 检察员：崔毅

2019年7月25日

附：

1.被告人戴光宇、黄锦彬、罗仕兴、梁展铭、赖秋臣、秦某某、潘某某、朱某某均被羁押于徐州市贾汪区看守所；

2.全部案卷材料。