起诉书（戴某某、洪某某等非法采矿案）_芜湖市镜湖区人民检察院

芜湖市镜湖区人民检察院

起 诉 书

镜检诉刑诉〔2020〕209号

被告人戴某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3407211989********，汉族，初中文化，吸砂泵泵主，户籍所在地安徽省铜陵市义安区**乡**村**组**号，现住地安徽省铜陵市**栋**单元**室。被告人戴某甲因涉嫌非法采矿罪，于2019年6月11日被长江航运公安局芜湖分局刑事拘留，同年7月8日经本院批准逮捕，次日由长江航运公安局芜湖分局执行逮捕。

被告人洪某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3407211994********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省铜陵市义安区**乡**村**组**号。被告人洪某某因涉嫌非法采矿罪，于2019年4月25日被长江航运公安局芜湖分局刑事拘留，同年5月31日经本院批准逮捕，当日由长江航运公安局芜湖分局执行逮捕。

被告人戴某乙，男，1963年**月**日出生，居民身份证号码3407211963********，汉族，初中文化，务农，户籍所在地安徽省铜陵市**乡**村**组**号。被告人戴某乙因涉嫌非法采矿罪，于2019年4月25日被长江航运公安局芜湖分局刑事拘留，同年5月31日经本院批准逮捕，当日由长江航运公安局芜湖分局执行逮捕。

被告人苏某某，男，1962年**月**日出生，居民身份证号码3407211962********，汉族，小学文化，务工，户籍所在地安徽省铜陵市**乡**村**组**号。被告人苏某某因涉嫌非法采矿罪，于2019年4月25日被长江航运公安局芜湖分局刑事拘留，同年5月31日经本院批准逮捕，当日由长江航运公安局芜湖分局执行逮捕。

被告人管某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3407211990********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地安徽省铜陵市狮子山区**村**组，现住安徽省铜陵市铜官区**花园小区**栋**单元**室。被告人管某某因涉嫌非法采矿罪，于2019年4月25日被长江航运公安局芜湖分局刑事拘留，同年5月31日经本院批准逮捕，当日由长江航运公安局芜湖分局执行逮捕。

被告人刘某某，男，1972年**月**日出生，居民身份证号码3402211972********，汉族，文盲，顺航****船船主，户籍所在地安徽省芜湖市芜湖县**镇**村**村**号。被告人刘某某因涉嫌非法采矿罪，于2019年5月13日被长江航运公安局芜湖分局取保候审。

被告人胡某某，男，1969年**月**日出生，居民身份证号码3402211969********，汉族，小学文化，芜湖通达****船主，户籍所在地安徽省芜湖市芜湖县**镇**村**村**号。被告人胡某某因涉嫌非法采矿罪，于2019年5月14日被长江航运公安局芜湖分局取保候审。

被告人倪某某，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码3426231970********，汉族，文盲，保盛****船船主，户籍所在地安徽省芜湖市鸠江区**镇**村**村033。被告人倪某某因涉嫌非法采矿罪，于2019年5月29日被长江航运公安局芜湖分局取保候审。

被告人夏某某，男，1972年**月**日出生，居民身份证号码3425211972********，汉族，小学文化，宁高鹏****船主，户籍所在地安徽省宣城市宣州区**镇**村**组**号。被告人夏某某因涉嫌非法采矿罪，于2019年7月15日被长江航运公安局芜湖分局取保候审。

被告人孙某某，男，1972年**月**日出生，居民身份证号码3402211972********，汉族，小学文化，津阳****船船主，户籍所在地安徽省芜湖市芜湖县**镇**村**村**号。被告人孙某某因涉嫌非法采矿罪，于2019年7月17日被长江航运公安局芜湖分局取保候审。

被告人陈某某，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码3425011973********，汉族，小学文化，龙威****船船主，户籍所在地安徽省宣城市宣州区**镇**村**组**号。被告人陈某某因涉嫌非法采矿罪，于2019年6月26日被长江航运公安局芜湖分局取保候审。

本案由长江航运公安局芜湖分局侦查终结，侦查机关以被告人戴某甲、洪某某、戴某乙、苏某某、管某某、刘某某、胡某某、倪某某、夏某某、孙某某、陈某某涉嫌非法采矿罪于2019年7月30日移送本院审查起诉。本院受理后，于三日内已告知各被告人有权委托辩护人，并依法讯问了各被告人，审查了全部案件材料。2019年8月30日，本案依法延长审查起诉期限半个月。2019年9月12日本案依法退回公安机关补充侦查，同年10月10日公安机关补充侦查完毕重新移送审查起诉。2019年11月8日，本案依法延长审查起诉期限半个月。2019年11月25日本案依法退回公安机关补充侦查，同年12月23日公安机关补充侦查完毕重新移送审查起诉。2020年1月23日，本案依法延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2019年2月，被告人戴某甲出资20余万元购买一艘吸砂泵。2019年3月至4月，被告人戴某甲雇佣洪某某、戴某乙、苏某某、管某某为其吸砂泵工作，其中，被告人戴某甲主要负责联系运输船并通知给洪某某，被告人洪某某在吸砂泵上现场总负责。被告人戴某甲、洪某某等人未取得河道采砂许可证，在明知长江铜陵段禁止采砂的情况下，与运输船主刘某某、胡某某等人通过电话事先通谋，在长江铜陵219-221浮标水域非法采砂27船次，盗采江砂17516.3吨，涉案价值684564.2元。具体犯罪事实如下：

1、2019年3月17日、4月9日、4月24日，在长江铜陵219浮标水域，被告人刘某某利用顺航****运输船伙同被告人戴某甲、洪某某等人参与三次盗采江砂分别为821.3吨、815.6吨、300吨，共计1936.9吨，价值76358.1元。

2、2019年3月28日、4月23日，在长江铜陵219浮标水域，被告人胡某某利用通达****运输船伙同被告人戴某甲、洪某某等人参与二次盗采江砂分别为632吨、900吨，共计1532吨，共计价值69016元。

3、2019年3月20日、3月24日、3月28日、4月中旬，在长江铜陵219浮标水域，被告人倪某某利用保盛***运输船伙同被告人戴某甲、洪某某等人参与四次盗采江砂分别为650吨、650吨、200吨、650吨，共计2150吨，共计价值77800元。

4、2019年3月20日、3月31日、4月7日、4月24日，在长江铜陵219浮标水域，被告人夏某某利用宁高鹏****运输船伙同被告人戴某甲、洪某某等人参与四次盗采江砂分别为700吨、800吨、800吨、100吨，共计2400吨，共计价值92100元。

5、2019年3月27日、3月31日、4月3日，在长江铜陵219浮标水域，被告人孙某某利用津阳****运输船伙同被告人戴某甲、洪某某等人参与三次盗采江砂分别为668.4吨、723.7吨、625.7吨，共计2017.8吨，价值74585.8元。

6、2019年3月23日、4月11日，在长江铜陵219浮标水域，被告人陈某某利用龙威****运输船伙同被告人戴某甲、洪某某等人参与二次盗采江砂分别为616.4吨、850吨，共计1466.4吨，价值56041.2元。

7、2019年4月23日，在长江铜陵219浮标水域，刘某甲利用宏信****运输船伙同被告人戴某甲、洪某某等人参与一次盗采江砂800吨，后卖得砂款43000元。

8、2019年3月21日、3月30日，在长江铜陵219浮标水域，张某某利用水阳江****运输船伙同被告人戴某甲、洪某某等人参与二次盗采江砂分别为698.7吨、693.7吨，共计1392.4吨，共计价值49417.7元。

9、2019年4月23日，在长江铜陵219浮标水域，禹某某利用芜湖顺联****运输船伙同被告人戴某甲、洪某某等人参与一次盗采江砂740吨，卖砂得款39000元。

10、2019年3月17日，在长江铜陵219浮标水域，翟某某利用湾沚货****运输船伙同被告人戴某甲、洪某某等人参与一次盗采江砂1078吨，价值35574元。

11、2019年3月18日、4月6日，在长江铜陵219浮标水域，许某某利用马货****运输船伙同被告人戴某甲、洪某某等人参与二次盗采江砂分别为600吨、600吨，共计1200吨，价值43800元。

12、2019年3月19日、4月1日，在长江铜陵219浮标水域，兰某某利用兴阳****运输船伙同被告人戴某甲、洪某某等人参与二次盗采江砂分别为605.8吨、197吨，共计802.8吨，价值27871.4元。

案发后，被告人洪某某、管某某、戴某乙、苏某某被公安机关现场抓获，且公安机关在吸砂泵上现场查获赃款35000元；被告人戴某甲、刘某某、胡某某、倪某某、夏某某、孙某某、陈某某经电话通知后主动到公安机关投案。

案发后，被告人刘某某退出获利赃款15000元；被告人胡某某退出获利赃款8000元；被告人夏某某退出获利赃款20800元；被告人孙某某退出获利赃款12000元；被告人陈某某退出获利赃款15000元；被告人倪某某退出获利赃款23500元；被告人苏某某退出获利赃款15000元；被告人戴某乙退出获利赃款15000元；被告人管某某退出获利赃款15000元。

认定上述事实的证据如下：

1.人口信息、到案经过、通话记录、过磅单等书证；

2.证人方某某、王某某等人的证言；

3.被告人戴某甲、洪某某、戴某乙、苏某某、管某某等人的供述与辩解；

4.鉴定意见；

5.辨认笔录；

6.视听资料。

本院认为，被告人戴某甲、洪某某、管某某、戴某乙、苏某某、刘某某、胡某某、倪某某、夏某某、孙某某、陈某某在未取得河道采砂许可证的情况下，事先通谋在长江河道禁采区内采砂，其中，被告人戴某甲、洪某某、管某某、戴某乙、苏某某非法采砂价值25万元以上，情节特别严重；被告人刘某某、胡某某、倪某某、夏某某、孙某某、陈某某非法采砂价值5万元以上，情节严重；其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法采矿罪追究刑事责任，且系共同犯罪。被告人戴某甲、洪某某在共同犯罪中起主要作用，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定处罚；被告人管某某、戴某乙、苏某某、刘某某、胡某某、倪某某、夏某某、孙某某、陈某某在共同犯罪中起辅助或者次要作用，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。被告人洪某某、管某某、戴某乙、苏某某被公安机关现场抓获，到案后能如实供述自己和同案犯的主要犯罪事实，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人戴某甲、刘某某、胡某某、倪某某、夏某某、孙某某、陈某某经电话通知后能主动到公安机关投案，到案后能如实供述自己和同案犯的主要犯罪事实，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。本院为打击犯罪，保护环境资源不受破坏，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一、二款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

芜湖市镜湖区人民法院

检察员　　葛朋朋

2020年2月3日

附：1.被告人戴某甲、洪某某、管某某、戴某乙、苏某某现羁押于芜湖市看守所；被告人刘某某、胡某某、倪某某、夏某某、孙某某、陈某某现取保候审在其住处；

2.《认罪认罚具结书》十份；

3.侦查卷五册。　_