起诉书（戴某某、黄某某等非法吸收公众存款案）_绍兴市上虞区人民检察院

绍兴市上虞区人民检察院　

起 诉 书

绍虞检刑诉〔2021〕198号　

　　被告人戴某某，男，1988年**月**日出生，出生地绍兴市上虞区，身份证号码3306821988********，汉族，文化程度大学本科，原上海**投资管理有限公司上虞营业部负责人,住绍兴市上虞区**街道**幢**室。  因本案于2020年4月17日被绍兴市公安局上虞区分局取保候审。  

    被告人黄某某，女，1989年**月**日出生，出生地江西省樟树市，身份证号码3622031989********，汉族，文化程度大学本科，原上海**投资管理有限公司上虞营业部团队经理。户籍地宁波市江北区**号**幢**室，现租住杭州市西湖区**。因本案于2020年5月18日被绍兴市公安局上虞区分局取保候审。

    被告人何某甲，男，1972年**月**日出生，出生地绍兴市上虞区，身份证号码3306221972********，汉族，文化程度大专，原上海**投资管理有限公司上虞营业部团队经理。住绍兴市上虞区**街道**村**幢**室。因本案于2020年5月18日被绍兴市公安局上虞区分局取保候审。

    本案由绍兴市公安局上虞区分局侦查终结，以被告人戴某某、黄某某、何某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。三被告人均同意本案适用简易程序审理。

 经依法审查查明：

 2017年11月左右，被告人戴某某经被告人黄某某介绍入职上海**投资有限公司宁波分公司（以下简称**公司），并筹建成立**公司上虞营业部。由被告人戴某某担任**公司上虞营业部负责人，被告人黄某某为团队经理，并招募被告人何某甲、王某某、蔡某某（后两人另案处理）为团队经理。后被告人戴某某通过被告人黄某某、何某甲、王某某、蔡某某及各团队业务员，以承诺支付5.5%-9.5%不等的高额利益为诱饵，采用口口相传、熟人介绍等方式向社会不特定人员销售票据融资产品进行集资。2017年11月至2018年11月期间，**公司上虞营业部非法吸收公众存款共计2180余万元，尚未兑付1724万余元，被告人戴某某在担任负责人期间非法获利22.8万余元。被告人黄某某在2017年11月以来担任团队经理期间，通过其本人及业务员非法吸收公众存款882万余元，尚未兑付769万余元，非法获利近16万元。被告人何某甲在2018年担任团队经理期间，通过其本人及业务员非法吸收公众存款880万余元，尚未兑付649万余元，非法获利6.8万余元。

案发后，被告人戴某某于2020年4月17日经公安机关电话传唤到案，被告人黄某某、何某甲于2020年5月18日经公安机关电话传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：人口信息、抓获经过、投资合同复印件等；

2、证人证言：证人刘某某、孟某某、谢某某等人的证言；

3、被告人供述和辩解：被告人戴某某、黄某某、何某甲的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人戴某某、黄某某、何某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人戴某某、黄某某、何某甲共同非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人戴某某、黄某某、何某甲均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。在共同犯罪中，被告人戴某某、黄某某、何某甲起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人戴某某、黄某某、何某甲在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

绍兴市上虞区人民法院

                                  检察官：张金强

                                  检察官助理：蒲立炯

（院印）

2021年1月25日　

附件：

1、被告人戴某某、黄某某、何某甲现取保候审于居住地；

2、随文移送检察卷一册；

3、《认罪认罚具结书》三份；

4、《量刑建议书》六份；

5、《适用简易程序建议书》一份。